证券代码：301235             证券简称：华康医疗         公告编号：2022-040



                    武汉华康世纪医疗股份有限公司
                    第一届监事会第十次会议决议公告

       本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
   假记载、误导性陈述或重大遗漏。


  一、监事会召开情况

    武汉华康世纪医疗股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十次会议于
2022 年 5 月 23 日（星期一）在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议通
知已于 2022 年 5 月 18 日以邮件方式通知到各位监事。本次会议由监事会主席张海容
女士主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公
司法》、《武汉华康世纪医疗股份有限公司章程》以及有关法律、法规的规定。

  二、监事会会议审议情况

    会议以记名投票表决的方式，一致通过了以下议案：

  （一）审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施方式及实施地点的议案》

    结合公司的发展战略及规划布局，鉴于市场需求增加和业务拓展的需要，公司募
投项目“营销及运维中心建设项目”变更实施方式及增加实施地点，能够加快募集资
金投资项目实施进度，提高募集资金使用效率，未实质改变募集资金投资项目的投向、
项目基本实施内容和经济效益，公司不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益尤
其是中小股东利益的情形。

    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）上披露的
《关于变更部分募集资金投资项目实施方式及实施地点的公告》。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

    本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

  （二）审议通过《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》

    聘任会计师事务所事项符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，有利于保持
公司审计工作的连续性和稳定性，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）上披露的
《关于续聘公司 2022 年度审计机构的公告》。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

    本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

（三）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

    为满足公司（含全资子公司及二级子公司）生产经营需要，综合考虑公司资金安
排，公司拟向相关银行申请合计不超过40,000万元综合授信额度。上述综合授信额度
的申请期限为自2022年第二次临时股东大会审议通过之日起1年，该授信额度在授权期
限内可循环使用。上述授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额将视公司运
营资金的实际需求来确定。

    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）上披露的
《关于向银行申请综合授信额度的公告》。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

    本议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

    三、备查文件
   公司第一届监事会第十次会议决议。


        特此公告。


                                                武汉华康世纪医疗股份有限公司
                                                              监事会
                                                         2022年5月24日