证券代码：301235            证券简称：华康医疗          公告编号：2022-039



                    武汉华康世纪医疗股份有限公司
                第一届董事会第十三次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
   假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    武汉华康世纪医疗股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十三次会
议于2022年5月23日（星期一）在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议
通知于2022年5月18日以通讯方式送达全体董事。应出席本次会议的董事11人，实际
出席本次会议的董事11人，会议由董事长谭平涛先生主持。会议的召集、召开和表决
程序符合《公司法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况
    经出席会议的全体董事认真审议，通过了以下议案：

  （一）审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施方式及实施地点的议案》

    结合公司的发展战略及规划布局，鉴于市场需求增加和业务拓展的需要，公司募
投项目“营销及运维中心建设项目”变更实施方式及增加实施地点，能够加快募集资
金投资项目实施进度，提高募集资金使用效率，未实质改变募集资金投资项目的投向、
项目基本实施内容和经济效益，公司不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益尤
其是中小股东利益的情形。
    公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见，保荐机构发表了专项核查意见。

    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的
《关于变更部分募集资金投资项目实施方式及实施地点的公告》。

    表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

    本议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

  （二）审议通过《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》
    聘任会计师事务所事项符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，有利于保持
公司审计工作的连续性和稳定性，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
    公司独立董事对此议案出具了事前认可意见并发表了同意的独立意见。
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）上披露的
《关于续聘公司2022年度审计机构的公告》。
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

  （三）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

    为满足公司（含全资子公司及二级子公司）生产经营需要，综合考虑公司资金安
排，公司拟向相关银行申请合计不超过40,000万元综合授信额度。上述综合授信额度
的申请期限为自2022年第二次临时股东大会审议通过之日起1年，该授信额度在授权期
限内可循环使用。上述授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额将视公司运
营资金的实际需求来确定。

    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）上披露的
《关于向银行申请综合授信额度的公告》。

    表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

    本议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

    （四）审议通过《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》

    公司拟定于2022年6月8日（星期三）下午14:30召开2022年第二次临时股东大会。
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）上披露的
《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》。

    表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

    三、备查文件
    （一）公司第一届董事会第十三次会议决议；
    （二）公司独立董事关于第一届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见书；
    （三）公司独立董事关于第一届董事会第十三次会议相关事项的独立意见；
    （四）华英证券有限责任公司关于武汉华康世纪医疗股份有限公司变更部分募集
资金投资项目实施方式及实施地点的核查意见。



       特此公告。

                                             武汉华康世纪医疗股份有限公司
                                                        董事会
                                                      2022年5月24日