证券代码：301235           证券简称：华康医疗        公告编号：2022-049

                   武汉华康世纪医疗股份有限公司
               独立董事关于公开征集表决权的公告

    独立董事周永东先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。


    特别声明
    1、本次征集表决权为依法公开征集，征集人周永东符合《证券法》第九十条、
《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上市公司股东权利管理暂行规
定》第三条规定的征集条件；
    2、截至本公告披露日，征集人周永东未持有公司股份。
    按照中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股权激励
管理办法》（以下简称《管理办法》）的有关规定，并根据武汉华康世纪医疗股份有
限公司（以下简称“公司”或“本公司”）其他独立董事的委托，独立董事周永东
作为征集人就公司 2022 年第三次临时股东大会中审议的相关议案向公司全体股东
征集表决权。
    中国证监会、深圳证券交易所以及其他政府部门未对本公告所述内容真实性、
准确性和完整性发表任何意见，对本公告的内容不负有任何责任，任何与之相反的
声明均属虚假不实陈述。
    一、征集人的基本情况
    1、本次征集表决权的征集人为公司现任独立董事、董事会薪酬与考核委员会
主任委员周永东，其基本情况如下：
    周永东先生，1960 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
曾就职于湖北工建集团第三建筑工程有限公司、湖北昭信律师事务所律师；2012
年 3 月至今，任湖北敏讷律师事务所律师；2015 年 9 月至今，任武汉仲裁委员会
仲裁员。2019 年 11 月至今，任公司独立董事。
    截至本公告披露日，征集人未持有公司股票，未因证券违法行为受到处罚，未
涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。
    2、征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排；
其作为公司独立董事，与本公司董事、高级管理人员、持股 5%以上股东、实际控
制人及其关联人之间以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。
     3、本次征集表决权基于征集人作为独立董事的职责，且已获得公司其他独立
董事同意。本次征集表决权为依法公开征集，征集人不存在《公开征集上市公司股
东权利管理暂定规定》第三条规定的不得作为征集人公开征集表决权的情形，并承
诺自征集日至行权日期间持续符合作为征集人的条件。征集人保证本公告所述内容
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法
律责任，保证不会利用本次征集表决权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈行为。
    二、征集表决权的具体事项
    1、征集人就公司 2022 年第三次临时股东大会中审议的以下提案向公司全体股
东公开征集表决权：
    提案 1.00《关于<武汉华康世纪医疗股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划
（草案）>及其摘要的议案》
    提案 2.00《关于<武汉华康世纪医疗股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划
实施考核管理办法>的议案》
    提案 3.00《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年限制性股票激励计
划相关事宜的议案》
    提案 4.00《关于使用部分超募资金新建募投项目的议案》
    提案 5.00《关于增加总部基地及仓储物流园建设投资资金的议案》
    征集人将按被征集人或其代理人的意见代为表决。本次股东大会的具体内容详
见公司同日发布于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》
（公告编号：2022-048）。
    2、征集主张
    征集人周永东作为公司独立董事，出席了公司于 2022 年 7 月 6 日召开的第一
届董事会第十四次会议，对上述经董事会审议的议案均投了同意票，并对相关议案
发表了同意的独立意见。
    3、征集方案
    征集人依据我国现行法律、行政法规和规范性文件以及公司章程规定制定了本
次征集表决权方案，其具体内容如下：
    （1）征集期限：2022 年 7 月 19 日至 2022 年 7 月 21 日（上午 8:30-11:30，下
午 13:30-17:00）
    （2）征集表决权的确权日：2022 年 7 月 18 日
    （3）征集方式：采用公开方式在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发
布公告进行委托表决权征集行动。
    （4）征集程序和步骤
    第一步：按本公告附件确定的格式和内容逐项填写独立董事征集表决权授权委
托书（以下简称“授权委托书”）。
    第二步：向征集人委托的公司证券事务部提交本人签署的授权委托书及其他相
关文件；本次征集委托表决权由公司证券事务部签收授权委托书及其他相关文件：
    ①委托投票股东为法人股东的，其应提交营业执照复印件、法人代表证明书原
件、授权委托书原件、股东账户卡复印件；法人股东按本条规定提供的所有文件应
由法人代表逐页签字并加盖股东单位公章；
    ②委托投票股东为个人股东的，其应提交本人身份证复印件、授权委托书原件、
股东账户卡复印件；
    ③授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公证，并
将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法人代表签署的授
权委托书不需要公证。
    第三步：委托投票股东按上述第 2 点要求备妥相关文件后，应在征集时间内将
授权委托书及相关文件采取专人送达或挂号信函或特快专递方式并按本公告指定
地址送达；采取挂号信或特快专递方式的，以到达地邮局加盖邮戳日为准。
    委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人为：
    收件人：证券事务部
    联系地址：武汉东湖新技术开发区光谷大道 77 号光谷金融港 B4 栋 9 楼
    邮政编码：430000
    联系电话：027-87267616
    公司传真：027-87267602
    请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系人，
并在显著位置标明“独立董事征集表决权授权委托书”。
    （5）委托投票股东提交文件送达后，经审核全部满足以下条件的授权委托将
被确认为有效：
    ①已按本公告征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点；
    ②在征集时间内提交授权委托书及相关文件；
    ③股东已按本公告附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明确，提
交相关文件完整、有效；
    ④提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。
    （6）股东将其对征集事项表决权重复授权委托给征集人，但其授权内容不相
同的，股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后收到
的授权委托书为有效。
    （7）股东将征集事项表决权授权委托给征集人后，股东可以亲自或委托代理
人出席会议。
    （8）经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人可以按照以下办法处理：
    ①股东将征集事项表决权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截止之前
以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人将认定其对征集人的授权委托
自动失效；
    ②股东将征集事项表决权授权委托给征集人以外的其他人登记并出席会议，且
在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集
人将认定其对征集人的授权委托自动失效；
    ③股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在同意、反
对、弃权中选其一项，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权委托无效。
    4、征集对象：截至 2022 年 7 月 18 日下午收市后，在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司股东。


                                                           征集人：周永东
                                                          2022 年 7 月 7 日
 附件：独立董事公开征集表决权授权委托书
附件


                    武汉华康世纪医疗股份有限公司

                 独立董事公开征集表决权授权委托书
       本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为
本次征集表决权制作并公告的《武汉华康世纪医疗股份有限公司独立董事关于公开
征集表决权的公告》《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》及其他相关文
件，对本次征集表决权等相关情况已充分了解。
       在现场会议报到登记之前，本人/本公司有权随时按独立董事关于公开征集表
决权的公告确定的程序撤回本授权委托书项下对征集人的授权委托，或对本授权委
托书内容进行修改。
       本人作为授权委托人，兹授权委托武汉华康世纪医疗股份有限公司独立董事周
永东作为本人/本公司的代理人出席武汉华康世纪医疗股份有限公司 2022 年第三次
临时股东大会，并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使表决权。
       本人/本公司对本次征集表决权事项的投票意见：
                                                                同   反   弃
                                                       备注
                                                                意   对   权
提案
                         提案名称                    该列打勾
编码
                                                     的栏目可
                                                       以投票
100     总议案：除累积投票提案外的所有提案              √

非累积投票提案

        《关于<武汉华康世纪医疗股份有限公司 2022
1.00    年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议       √
        案》
        《关于<武汉华康世纪医疗股份有限公司 2022
2.00    年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的         √
        议案》
        《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022
3.00                                                    √
        年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
          《关于使用部分超募资金新建募投项目的议
4.00                                                     √
                            案》
        《关于增加总部基地及仓储物流园建设投资资
5.00                                                     √
        金的议案》
       注：
       1、请对每一表决事项根据委托人的意见选择同意、反对、弃权并在相应栏内
划“√”；
       2、同意、反对或者弃权仅能选一项；多选者，视为无效委托；
       3、委托人对上述表决事项未作具体指示的，视为委托人同意受托人可依其意
思代为选择，其行使表决权的后果均由委托人承担。
       委托人身份证号（或统一社会信用代码）：
       委托人证券账户号：
       委托人持股性质、持股数量和比例：
       委托人联系方式：
       委托人（签字）：
       （或法定代表人签字并加盖单位公章）：
       受托人身份证号：
       受托人联系方式：
       受托人（签字）：
                                                   委托日期：   年   月   日


       说明：
       1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至 2022 年第三次临时股东
大会结束；
       2、授权委托书复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。