证券代码：301235             证券简称：华康医疗        公告编号：2022-046



                    武汉华康世纪医疗股份有限公司
               第一届董事会第十四次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
   假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    武汉华康世纪医疗股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十四次会
议于2022年7月6日（星期三）在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议通
知于2022年7月2日以通讯方式送达全体董事。应出席本次会议的董事11人，实际出席
本次会议的董事11人，会议由董事长谭平涛先生主持。会议的召集、召开和表决程序
符合《公司法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况
    经出席会议的全体董事认真审议，通过了以下议案：

  （一）审议通过《关于<武汉华康世纪医疗股份有限公司2022年限制性股票激励计
划（草案）>及其摘要的议案》

    为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留
住优秀人才，充分调动其积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争
力，有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长
远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，在充分保障股东利益的前提下，按照
激励与约束对等的原则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》
《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券
交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等有关法律、行政法规、规
范性文件以及《公司章程》的规定，公司拟定了《2022年限制性股票激励计划（草
案）》及其摘要，拟向激励对象授予限制性股票。

    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
    公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》、《2022年限制性股票激励计划
（草案）摘要》及独立董事发表的意见具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

    表决结果：同意9票；反对0票；回避2票；弃权0票；关联董事谭平涛、谭咏薇对
本议案回避表决。

    本议案尚需提交公司2022年第三次临时股东大会审议，并需经出席本次股东大会
的非关联股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。

  （二）审议通过《关于<武汉华康世纪医疗股份有限公司2022年限制性股票激励计
划实施考核管理办法>的议案》

    为了保证公司2022年限制性股票激励计划的顺利实施，确保公司发展战略和经营
目标的实现，根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等相关法
律、法规的规定和公司实际情况，特制定了公司《2022年限制性股票激励计划实施考
核管理办法》。
    公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；回避 2 票；弃权 0 票；关联董事谭平涛、谭咏
薇对本议案回避表决。

    本议案尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议，并需经出席本次股东大会
的非关联股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。

  （三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计
划相关事宜的议案》

    为了具体实施本次激励计划，公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下限制
性股票激励计划的有关事项：

    1、提请公司股东大会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项：

    （1）授权董事会确定激励对象参与本次激励计划的资格和条件，确定本次激励计
划的授予日；

    （2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、
缩股等事宜时，按照本次激励计划规定的方式对限制性股票授予/归属数量进行相应的
调整；

    （3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、
缩股、派息等事宜时，按照本次激励计划规定的方法对限制性股票授予价格进行相应
的调整；

    （4）授权董事会在限制性股票授予前，将员工放弃认购的限制性股票份额调整到
预留部分或在激励对象之间进行分配和调整；

    （5）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限
制性股票所必需的全部事宜，包括与激励对象签署《限制性股票授予协议书》等；

    （6）授权董事会对激励对象的归属资格、归属条件、归属数量进行审查确认，并
同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；

    （7）授权董事会决定激励对象获授的限制性股票是否可以归属；

    （8）授权董事会办理激励对象限制性股票归属时所必需的全部事宜，包括但不限
于向证券交易所提出归属申请、向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办
理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记等；

    （9）授权董事会根据公司2022年限制性股票激励计划的规定办理本次激励计划的
变更与终止所涉相关事宜，包括但不限于取消激励对象的归属资格，对激励对象尚未
归属的限制性股票取消作废处理，办理已身故的激励对象尚未归属的限制性股票的继
承事宜等；

    （10）授权董事会确定本次激励计划预留限制性股票的激励对象、授予数量、授
予价格和授予日等全部事宜；

    （11）授权董事会对本次激励计划进行管理和调整，在与本次激励计划的条款一
致的前提下，不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关
监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修
改必须得到相应的批准；

    （12）授权董事会实施本次激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定
需由股东大会行使的权利除外。
    2、提请公司股东大会授权董事会，就公司本次激励计划向有关政府、机构办理审
批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、
组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做
出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。

    3、提请公司股东大会为本次激励计划的实施，授权董事会委任财务顾问、收款银
行、会计师、律师、证券公司等中介机构。

    4、提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本次激励计划有效期一致。

    上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次激励计
划或公司章程有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授
权的适当人士代表董事会直接行使。

    表决结果：同意9票；反对0票；回避2票；弃权0票；关联董事谭平涛、谭咏薇对
本议案回避表决。

    本议案尚需提交2022年第三次临时股东大会审议，并需经出席本次股东大会的非
关联股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。

       （四）审议通过《关于使用部分超募资金新建募投项目的议案》

    公司本次使用部分超募资金新建募投项目“华康医疗洁净技术及智慧医疗研究院
建设项目”，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的有关规
定。

    独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构华英证券有限责任公司出具
了同意的核查意见。

    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）上披露的
《关于使用部分超募资金新建募投项目的公告》（公告编号：2022-050）。

    表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

    本议案尚需提交2022年第三次临时股东大会审议。

       （五）审议通过《关于增加总部基地及仓储物流园建设投资资金的议案》
    本次增加投资资金建设总部基地及仓储物流园，有利于进一步提升公司整体形象，
实现总部协同高效管理，有利于满足公司业务快速拓展及发展需要，不涉及对公司首
次公开发行股票并上市募投项目的变更，符合公司战略发展规划。本次投资资金来源
为公司自有或自筹资金，不涉及公司首次公开发行股票并上市募集资金用途的变更，
不影响现有主营业务的正常开展，不会对公司财务状况及经营成果产生重大影响，不
存在损害公司及全体股东利益的情形。

    公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）上披露的
《关于增加总部基地及仓储物流园建设投资资金的公告》（公告编号：2022-051）。

    表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

    本议案尚需提交公司2022年第三次临时股东大会审议。

    （六）审议通过《关于召开2022年第三次临时股东大会的议案》

    公司拟定于2022年7月25日（星期一）下午14:30召开2022年第三次临时股东大会。

    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）上披露的
《关于召开2022年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-048）。

    表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

    三、备查文件
    （一）公司第一届董事会第十四次会议决议；
    （二）公司独立董事关于第一届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。

       特此公告。

                                             武汉华康世纪医疗股份有限公司
                                                        董事会
                                                       2022年7月7日