证券代码：301235            证券简称：华康医疗          公告编号：2022-060



                    武汉华康世纪医疗股份有限公司
               第一届董事会第十五次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
   假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    武汉华康世纪医疗股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十五次会
议于2022年7月29日（星期五）在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议通
知于2022年7月25日以通讯方式送达全体董事。应出席本次会议的董事11人，实际出席
本次会议的董事11人，会议由董事长谭平涛先生主持。会议的召集、召开和表决程序
符合《公司法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况
    经出席会议的全体董事认真审议，通过了以下议案：

    （一）审议通过《关于调整2022年限制性股票激励计划相关事项的议案》
    鉴于公司2022年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）首次授予激
励对象中有4名激励对象因个人原因自愿放弃参与本次激励计划，根据《武汉华康世纪
医疗股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定及2022年第三次
临时股东大会的授权，董事会对本次激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量
进行了相应调整。调整后，公司本次激励计划首次授予激励对象人数由222人调整为
218人；授予权益总量600万股保持不变，首次授予权益数量由534.50万股调整为526万
股，预留权益数量由65.50万股调整为74万股，预留比例未超过本次激励计划授予权益
总量的20%。

    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
    公司《关于调整2022年限制性股票激励计划相关事项的公告》及独立董事发表的
意见具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公
告。

    表决结果：同意9票；反对0票；回避2票；弃权0票；关联董事谭平涛、谭咏薇对
本议案回避表决。
    （二）审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

    根据《上市公司股权激励管理办法》《武汉华康世纪医疗股份有限公司2022年限
制性股票激励计划（草案）》相关规定及公司2022年第三次临时股东大会的授权，公
司董事会认为2022年限制性股票激励计划的授予条件已经成就，拟将首次授予日确定
为2022年7月29日，按21.69元/股的授予价格向符合授予条件的218名激励对象授予526
万股限制性股票。

    公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

    公司《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》及独立董事发表的意见具体
内容详见公司刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

    表决结果：同意9票；反对0票；回避2票；弃权0票；关联董事谭平涛、谭咏薇对
本议案回避表决。


    三、备查文件
    （一）公司第一届董事会第十五次会议决议；
    （二）公司独立董事关于第一届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。

       特此公告。

                                            武汉华康世纪医疗股份有限公司
                                                       董事会
                                                     2022年7月29日