武汉华康世纪医疗股份有限公司独立董事

           关于第一届董事会第十五次会议相关事项的独立意见

    根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国
证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以
下简称“《上市规则》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业
板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事规则》、《上市公司治理准则》及《公司
章程》等有关规定，我们作为武汉华康世纪医疗股份有限公司（以下简称“公司”）的
独立董事，本着勤勉尽责的态度，在审阅公司第一届董事会第十五次会议相关文件及材
料后，基于客观及独立判断的立场，发表以下独立意见：

    一、关于调整 2022 年限制性股票激励计划相关事项的独立意见

    经审核，我们认为：

    公司本次对 2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的调整
符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件及《2022 年限制性股
票激励计划（草案）》关于股权激励计划调整的相关规定，不存在损害公司及全体股东
利益的情形。本次调整内容在公司 2022 年第三次临时股东大会对董事会的授权范围内，
调整程序合法合规，调整后的激励对象均在公司 2022 年第三次股东大会批准的激励计
划所确定的激励对象名单内，不存在禁止获授限制性股票的情形，激励对象的主体资格
合法、有效。

    议案表决时，关联董事谭平涛、谭咏薇已回避表决。公司对本项议案的审议程序符
合有关法律法规及《公司章程》等的规定。

    综上所述，公司全体独立董事一致同意公司对 2022 年限制性股票激励计划首次授
予激励对象名单及授予数量进行调整。

    二、关于向激励对象首次授予限制性股票的独立意见

    经审核，我们认为，

    1．根据公司 2022 年第三次股东大会的授权，董事会确定公司 2022 年限制性股票
激励计划（以下简称“本次激励计划”）的首次授予日为 2022 年 7 月 29 日，该授予日
符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规以及公司《2022 年限制性股票激励
计划（草案）》中关于授予日的相关规定。

    2．未发现公司存在《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件规
定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。

    3．公司确定首次获授限制性股票的激励对象，均符合《公司法》等相关法律、法
规和《公司章程》有关任职资格的规定，均符合《上市公司股权激励管理办法》《上市
规则》规定的激励对象条件，符合本次激励计划规定的激励对象范围，其作为公司本次
激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

    4．公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。

    5．关联董事已根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等法律
法规、部门规章和规范性文件以及《公司章程》中的有关规定回避表决，相关议案均由
非关联董事审议。

    6．董事会在审议本次授予相关事项时，审议程序及表决程序符合相关法律、法规、
规范性文件及《公司章程》的规定。公司实施本次激励计划有利于进一步完善公司治理
结构，建立、健全公司激励约束机制，增强公司管理团队和骨干人员对实现公司持续、
健康发展的责任感、使命感，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东的利
益的情形。

    综上，公司全体独立董事认为公司本次激励计划规定的授予条件已经成就，一致同
意公司本次激励计划的首次授予日为 2022 年 7 月 29 日，以 21.69 元/股的授予价格向
符合授予条件的 218 名激励对象授予 526 万股限制性股票。
（本页无正文，为《武汉华康世纪医疗股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十五
次会议相关事项的独立意见》之签字页）




    独立董事：




            程 志 勇                            余   亮




            周 永 东                           余 砚 新




                                                            2022 年 7 月 29 日