证券代码：301235                证券简称：华康医疗         公告编号：2022-071



                      武汉华康世纪医疗股份有限公司
                   第一届监事会第十四次会议决议公告

          本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
   假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、监事会会议召开情况

       武汉华康世纪医疗股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十四次会议
于 2022 年 8 月 26 日（星期五）在公司会议室以通讯方式召开。会议通知已于 2022 年
8 月 15 日以邮件、通讯方式通知到各位监事。本次会议由监事会主席张海容女士主持，
应到监事 3 人，实到监事 3 人（其中马德刚、徐永久以通讯方式出席会议）。

       本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《武汉华康世纪医疗股份有限
公司章程》以及有关法律、法规的规定。

       二、监事会会议审议情况

       会议以记名投票表决的方式，一致通过了以下议案：

  （一）审议通过《关于<2022年半年度报告>及其摘要的议案》

       经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2022 年半年度报告的程序符合法律、
行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
       具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2022 年
半年度报告》及《2022 年半年度报告摘要》。

       表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

  （二）审议通过《关于<2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

       经审核，监事会认为：本公司已严格按照相关规定，管理和使用募集资金，不存
在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用相关信息的情形，不存在违规使用情
形。
    具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《2022年
半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

    三、备查文件
   公司第一届监事会第十四次会议决议。


        特此公告。


                                              武汉华康世纪医疗股份有限公司
                                                             监事会
                                                        2022年8月30日