华英证券有限责任公司
              关于武汉华康世纪医疗股份有限公司
    使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见

    华英证券有限责任公司（以下简称“华英证券”或“保荐机构”）作为武汉华康世
纪医疗股份有限公司（以下简称“华康医疗”或“公司”）首次公开发行股票并在创业
板上市之保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引
第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的相关规定，对华康
医疗拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项进行了审慎核查，核查情况
及核查意见如下：

     一、募集资金基本情况

    经中国证券监督管理委员会《关于同意武汉华康世纪医疗股份有限公司首次
公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕4121号）同意注册，公司首次
公开发行人民币普通股26,400,000股，发行价格为人民币39.30元/股，本次发行
募集资金总额为人民币103,752.00万元，扣除发行费用（不含税）人民币8,801.72
万元，实际募集资金净额为人民币94,950.28万元。其中超募资金54,506.44万元。

    上述募集资金到位情况已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，
并于2022年1月25日出具了“中汇会验[2022]0122号”《验资报告》。公司已将
上述募集资金存放于募集资金专项账户，并与保荐机构、存放募集资金的银行签
订了募集资金监管协议。

    根据公司披露的《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司首
次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

                                 总投资        募集资金投资额
 项目名称                                                            建设期
                                 （万元）      （万元）

 技术研发中心升级项目            9,935.38      9,935.38              2年



                                     1
 营销及运维中心建设项目          5,508.46     5,508.46           1年

 补充流动资金                    25,000.00    25,000.00          -

 合计                            40,443.84    40,443.84          -


    二、募集资金使用情况

    （一）使用募集资金补充流动资金情况

    公司于2022年2月18日召开第一届董事会第十次会议、第一届监事会第七次
会议，并于2022年3月7日召开2022年第一次临时股东大会，审议通过《关于使用
部分超募资金永久补充流动资金和偿还银行贷款的议案》，同意公司使用部分超
额募集资金人民币16,000.00万元用于永久补充流动资金和偿还银行贷款，其中
5,000万元用于永久补充流动资金，11,000万元用于偿还银行贷款。

    （二）使用募集资金进行现金管理情况

    公司于2022年2月18日召开第一届董事会第十次会议、第一届监事会第七次
会议，并于2022年3月7日召开2022年第一次临时股东大会，审议通过《关于使用
部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募
集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用
不超过50,000万元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理。有
效期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内
可循环滚动使用。

     截至2022年9月30日，公司使用募集资金进行现金管理未到期理财产品余额
48,308.16 万元（含理财产品投资收益）。

    （三）使用募集资金投资项目情况

        公司于2022年7月6日召开第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第十
一次会议，并于2022年7月25日召开2022年第三次临时股东大会，审议通过《关
于使用部分超募资金新建募投项目的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投
资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用首次公开
发行股票募集的超募资金20,000万元（占超募资金总额的36.69%），用于“华康

                                     2
医疗洁净技术及智慧医疗研究院建设项目”的建设。

     截至2022年9月30日，公司累计使用募集资金35,389.82万元，募集资金余
额为60,038.35万元（含利息收入）。募集资金使用及结余情况如下：
                 项    目                   金额（人民币万元）
  募集资金净额                                               94,950.28
  减：直接投入募集资金投资项目                               19,490.80
      超募资金永久性补充流动资金、偿
                                                             15,897.80
  还银行贷款
      手续费                                                      1.22
  加：利息收入                                                  169.73
      理财产品投资收益                                          308.16
  截至2022年9月30日募集资金余额                              60,038.35
  其中：活期存款金额                                         11,730.19
        购买的未到期银行理财产品余额                         48,308.16

    注：上述金额如和实际金额不符为小数点后四舍五入的结果。

     由于募集资金投资项目建设需要一定周期，需根据公司募集资金使用计划
及投资项目的建设进度分期、分批逐步投入，现阶段募集资金在短期内出现部分
闲置的情况。

    三、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的基本情况和说明

    （一）闲置募集资金暂时补充流动资金的金额及期限根据《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指
引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，公司拟使
用闲置募集资金不超过人民币8,000万元暂时补充流动资金，使用期限自公司董
事会审议通过之日起不超过12个月，并且公司将随时根据募投项目的进展及需求
情况及时归还至募集资金专用账户。

    （二）使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的合理性和必要性

    本次公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金，是本着股东利益最大化原则，
在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，结合生产经营需求及财务情况
下进行的。本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金金额为不超过人民币8,000

                                   3
万元，按银行同期一年贷款基准利率（LPR）3.65%计算，预计最高可节约财务费
用约292万元，因此，本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金有利于降低公司
财务费用，提高募集资金使用效率，提升公司经营效益，具有合理性。

    （三）关于本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的其他说明

    1、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金不会改变或变相改变募集资金
用途；

    2、在本次补充流动资金到期日之前，公司将该资金归还至募集资金专户；

    3、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金不影响募集资金投资项目正常
进行，若募集资金项目因发展需要，实施进度超过目前预计，公司将随时利用自
有资金及时归还，以确保项目进展正常；

    4、公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金前十二个月内不存在证券
投资等高风险投资行为，并承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进
行证券投资等高风险投资、不对控股子公司及公司员工以外的对象提供财务资助；

    5、公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅限于与主营业务相关的
生产经营使用，不会通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其
衍生品种、可转换公司债券等的交易。

       四、履行的审议程序及相关意见

    （一）董事会审议情况

    公司董事会于2022年10月25日召开了第一届董事会第十九次会议，审议通
过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，董事会同意公司
使用闲置募集资金（含超募资金，下同）不超过人民币8,000万元暂时补充流动
资金，使用期限自公司董事会审议通过起不超过12个月，闲置募集资金暂时性
补充流动资金到期后或募集资金投资项目需要时将立即归还至募集资金专用账
户。

    （二）监事会意见



                                     4
    公司于2022年10月25日召开第一届监事会第十六次会议，审议通过了《关
于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，监事会认为：监事会一致
同意公司使用闲置募集资金（含超募资金，下同）不超过人民币8,000万元暂时
补充流动资金，用于主营业务相关的生产经营，使用期限自公司董事会审议通过
起不超过12个月，闲置募集资金暂时性补充流动资金到期后或募集资金投资顼目
需要时将立即归还到募集资金专用账户。

    （三）独立董事意见

    经审核，公司独立董事认为：公司本次将不超过8,000万元闲置募集资金（含
超募资金，下同）用于暂时补充流动资金，符合《上市公司监管指引第2号—上
市公司募集资金管理和使用的监管要求》 深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》
等有关法律、法规和规范性文件的规定。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流
动资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的
正常实施，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情况。

    公司全体独立董事一致同意公司在保证募集资金投资项目正常进行的前提
下，使用闲置募集资金暂时补充流动资金。

    五、保荐机构核查意见

    经核查，保荐机构认为：公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项
已经董事会会议和监事会会议审议通过，且独立董事已发表明确同意的独立意见，
已依法履行了必要的决策程序。公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事
项不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不存在损害公司股东利益的情况，
符合相关的法律法规及交易所规则的规定，符合《上市公司监管指引第2号——
上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运
作》等相关规定。

    综上所述，保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事
项无异议。


                                   5
（以下无正文）




                 6
（本页无正文，为《华英证券有限责任公司关于武汉华康世纪医疗股份有限公司
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》之签章页）




保荐代表人签字：

                              李鹏程                邓毅




                                                 华英证券有限责任公司


                                                           年   月   日




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