证券代码：301235             证券简称：华康医疗         公告编号：2022-082



                     武汉华康世纪医疗股份有限公司
                第一届监事会第十六次会议决议公告

       本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
   假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    武汉华康世纪医疗股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十六次会议
于 2022 年 10 月 25 日（星期二）在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已
于 2022 年 10 月 20 日以邮件通知到各位监事。本次会议由监事会主席张海容女士主持，
应到监事 3 人，实到监事 3 人（其中马德刚先生、徐永久先生以通讯方式出席会议）。

    本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《武汉华康世纪医疗股份有限
公司章程》以及有关法律、法规的规定。

    二、监事会会议审议情况

    会议以记名投票表决的方式，一致通过了以下议案：

    （一）审议通过《关于<2022年第三季度报告>的议案》

    经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2022 年第三季度报告的程序符合法
律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际
情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2022
年第三季度报告》。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

    （二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

    监事会一致同意公司使用闲置募集资金（含超募资金，下同）不超过人民币8,000
万元暂时补充流动资金，用于主营业务相关的生产经营，使用期限自公司董事会审议
通过起不超过12个月，闲置募集资金暂时补充流动资金到期后或募集资金投资项目需
要时将立即归还到募集资金专用账户。

    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2022-083）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

三、备查文件
公司第一届监事会第十六次会议决议。


    特此公告。


                                      武汉华康世纪医疗股份有限公司
                                                    监事会
                                               2022年10月26日