证券代码：301235             证券简称：华康医疗       公告编号：2022-088




                武汉华康世纪医疗股份有限公司
             第一届董事会第二十次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    武汉华康世纪医疗股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十次
会议于 2022 年 11 月 4 日（星期五）在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召
开。会议通知于 2022 年 10 月 31 日以电话及邮件方式送达全体董事。应出席本
次会议的董事 11 人，实际出席本次会议的董事 11 人，会议由董事长谭平涛先生
主持。

    本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《武汉华康世纪医疗股份
有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及有关法律、法规的规定。

    二、董事会会议审议情况

    经出席会议的全体董事认真审议，通过了以下议案：

    （一）审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

    为进一步规范公司运作，提高公司治理水平，根据最新修订的上市公司监督
管理相关法律法规及《上市公司章程指引（2022年修订）》，并结合公司董事会
人数调整等实际情况，公司拟对现行《公司章程》作相应的修订和完善。

    同时董事会提请股东大会授权公司管理层办理后续相应的工商变更登记及
备案手续，授权的有效期限为自2022年第四次临时股东大会审议通过之日起至本
次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。本次变更具体内容最终以工商
登记为准。
    本议案尚需提交公司 2022 年第四次临时股东大会审议，并需由经出席股东
大会的股东所持有表决权的三分之二以上表决通过。

    表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票

    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）上披露的
《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》。

    （二）审议通过《关于修订和完善公司部分制度的议案》

    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程
指引（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创
业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的最新规定，结合公司实
际情况，公司拟对以下制度进行修订和完善。本议案含 6 个子议案，具体如下：

    （1）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交公司 2022 年第四次临时股东大会审议，并需由经出席股东
大会的股东所持有表决权的三分之二以上表决通过。

    （2）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交公司 2022 年第四次临时股东大会审议，并需由经出席股东
大会的股东所持有表决权的三分之二以上表决通过。

    （3）审议通过《关于修订<独立董事工作细则>的议案》

    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交公司 2022 年第四次临时股东大会审议。

    （4）审议通过《关于修订<董事会专门委员会工作细则>的议案》

    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （5）审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》
    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （6）审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》

    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）上披露的
相关制度。

       （三）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候
选人的议案》
    鉴于公司第一届董事会任期即将届满，为了顺利完成第二届董事会的换届选
举，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件及《公司章程》的有关规定，公司按照法律程序进行董事会换届选举。
    经公司董事会提名委员会资格审核、董事会及持股 3%以上股东提名，推举
谭平涛先生、谢新强先生、谭咏薇女士、于洋女士为公司第二届董事会非独立董
事候选人。 第二届董事会任期自 2022 年第四次临时股东大会审议通过之日起三
年。
    （1）提名谭平涛先生为公司第二届董事会非独立董事候选人
    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （2）提名谢新强先生为公司第二届董事会非独立董事候选人
    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （3）提名谭咏薇女士为公司第二届董事会非独立董事候选人
    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （4）提名于洋女士为公司第二届董事会非独立董事候选人
    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
    本议案尚需提交公司 2022 年第四次临时股东大会审议，并采取累积投票制
选举。

    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）上披露的
《关于董事会换届选举的公告》。
    （四）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选
人的议案》

    公司第一届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的
有关规定，经公司董事会提名委员会资格审核、董事会提名，推举余亮先生、郭
孟焕女士、齐亮先生为公司第二届董事会独立董事候选人。第二届董事会任期自
2022 年第四次临时股东大会审议通过之日起三年。
    （1）提名余亮先生为公司第二届董事会独立董事候选人
    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （2）提名郭孟焕女士为公司第二届董事会独立董事候选人
    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （3）提名齐亮先生为公司第二届董事会独立董事候选人
    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

    董事会提名委员会已对上述候选人的资格进行了核查，候选人余亮先生、齐
亮先生均已按照规定参加中国证监会及其授权机构所组织的培训，已取得深圳证
券交易所独立董事资格证书。候选人郭孟焕女士虽暂未取得独立董事证书资格证
书，但其本人已书面承诺参加最近一期独立董事资格培训并取得深圳证券交易所
认可的独立董事资格证书，不会影响其担任独立董事的资格。上述候选人具备中
国证监会《上市公司独立董事规则》所要求的独立性。

    独立董事候选人尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司
2022 年第四次临时股东大会审议，并采取累积投票制选举。

    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）上披露的
《关于董事会换届选举的公告》。

    （五）审议通过《关于召开公司 2022 年第四次临时股东大会的议案》
    经与会董事审议，同意公司于 2022 年 11 月 21 日下午 15:00 在公司会议室
采取现场投票与网络投票相结合的方式召开 2022 年第四次临时股东大会。
    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）上披露的
《关于召开 2022 年第四次临时股东大会的通知》。

    三、备查文件

   （一）公司第一届董事会第二十次会议决议；
   （二）公司独立董事关于第一届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。


        特此公告。


                                       武汉华康世纪医疗股份有限公司
                                                     董事会

                                                   2022 年 11 月 5 日