证券代码：301235                证券简称：华康医疗      公告编号：2022-089



                    武汉华康世纪医疗股份有限公司
                第一届监事会第十七次会议决议公告

       本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
   假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    武汉华康世纪医疗股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十七次会议
于 2022 年 11 月 4 日（星期五）在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已
于 2022 年 10 月 31 日以邮件通知到各位监事。本次会议由监事会主席张海容女士主持，
应到监事 3 人，实到监事 3 人。

    本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《武汉华康世纪医疗股份有限
公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及有关法律、法规的规定。

    二、监事会会议审议情况

    会议以记名投票表决的方式，一致通过了以下议案：

    （一）审议通过《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选
人的议案》

    鉴于公司第一届监事会任期即将届满，为了顺利完成第二届监事会的换届选举，
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——
创业板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司
章程》的有关规定，公司按照法律程序进行监事会换届选举。
    经公司监事会提名，推举周成林先生、程文杰先生为第二届监事会非职工代表监
事候选人。第二届监事会任期自 2022 年第四次临时股东大会审议通过之日起三年。
    （1）提名周成林先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （2）提名程文杰先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2022 年第四次临时股东大会审议，并采取累积投票制选举。
股东大会选举产生的非职工代表监事，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监
事共同组成公司第二届监事会。
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于
监事会换届选举的公告》。

    （二）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

    根据最新修订的上市公司监督管理相关法律法规等相关规定，结合公司的实际情
况，公司拟对现行《监事会议事规则》作相应的修订和完善。
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
    本议案尚需提交公司2022年第四次临时股东大会审议，并需由经出席股东大会的
股东所持有表决权的三分之二以上表决通过。

    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《监事
会议事规则》。

    三、备查文件
   公司第一届监事会第十七次会议决议。


        特此公告。


                                             武汉华康世纪医疗股份有限公司
                                                            监事会
                                                       2022年11月5日