证券代码：301235             证券简称：华康医疗       公告编号：2022-098




                武汉华康世纪医疗股份有限公司
               第二届董事会第一次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    武汉华康世纪医疗股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次
会议于 2022 年 11 月 21 日（星期一）在公司会议室以现场和通讯相结合的方式
召开。公司于 2022 年 11 月 21 日召开 2022 年第四次临时股东大会，完成了董事
会换届选举工作。为更好衔接新一届董事会的工作，根据公司《董事会议事规则》
相关规定并经全体董事同意，本次会议豁免会议通知时间要求，会议通知于 2022
年 11 月 21 日以口头方式向全体董事送达。经全体董事推选，会议由董事谭平涛
先生主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。

    本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、（以下简称“《公司法》”）、
《武汉华康世纪医疗股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及有
关法律、法规的规定。

    二、董事会会议审议情况

    经出席会议的全体董事认真审议，通过了以下议案：

    1、审议通过《关于选举第二届董事会董事长的议案》
    经与会董事审议与表决，一致同意选举谭平涛先生为公司第二届董事会
董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期
届满之日止。
    表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
    简历详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的
公告》。


    2、审议通过《关于选举第二届董事会各专门委员会委员的议案》
    根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业
板上市公司规范运作》《公司章程》《董事会专门委员会工作细则》的规定，
选举如下董事为公司第二届董事会专门委员会成员：
    （1）经公司董事会提名，选举余亮先生、齐亮先生、谭咏薇女士为董事
会审计委员会委员，其中，余亮先生担任召集人；
    （2）经公司董事会提名，选举齐亮先生、郭孟焕女士、谢新强先生为董
事会提名委员会委员，其中，齐亮先生担任召集人；
    （3）经公司董事会提名，选举郭孟焕女士、余亮先生、于洋女士为董事
会薪酬与考核委员会委员，其中，郭孟焕女士担任召集人；
    （4）经公司董事会提名，选举谭平涛先生、谢新强先生、谭咏薇女士、
于洋女士、郭孟焕女士为董事会战略委员会委员，其中，谭平涛先生担任召
集人。
    上述董事会各专门委员会成员任期与本届董事会任期一致。
    表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
    各 委 员 的 简 历 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘
任高级管理人员、证券事务代表的公告》。


    3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
    根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业
板上市公司规范运作》《公司章程》及《总经理工作细则》等规定，经全体
董事审议，同意聘任谢新强先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审
议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。
    表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
    简历详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的
公告》。


    4、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
    根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业
板上市公司规范运作》《公司章程》及《总经理工作细则》等规定，经公司
总经理提名和全体董事审议，同意聘任以下人员为公司副总经理，任期三年，
自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。出席会
议的董事对聘任人员进行逐项表决，表决结果如下：
    4.1聘任谭咏薇女士担任公司副总经理
    表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
    4.2聘任王海先生担任公司副总经理
    表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
    4.3聘任王佳丽女士担任公司副总经理
    表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
    上述高级管理人员简历详见公司同日披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘
任高级管理人员、证券事务代表的公告》。


    5、审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》
    根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业
板上市公司规范运作》《公司章程》及《总经理工作细则》等规定，经公司
总经理提名和全体董事审议，同意聘任张英超女士为公司财务负责人，任期
三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。
    表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
    简历详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的
公告》。


    6、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
   根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》《董
事会秘书工作细则》的相关规定，经公司董事长提名和全体董事审议，同意
聘任谭咏薇女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日
起至公司第二届董事会任期届满之日止。
   表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
   公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
   简历详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的
公告》。


    7、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
   根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》《董
事会秘书工作细则》的相关规定，公司董事会同意聘任李心怡女士为公司证
券事务代表，协助董事会秘书工作，任期三年，自本次董事会审议通过之日
起至公司第二届董事会任期届满之日止。
   表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
   简历详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的
公告》。


    三、备查文件
   1、第二届董事会第一次会议决议；
   2、独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见。
       特此公告。



                                       武汉华康世纪医疗股份有限公司
                                                    董事会
                                                2022年11月21日