证券代码：301235            证券简称：华康医疗          公告编号：2022-107



                   武汉华康世纪医疗股份有限公司
                   第二届董事会第三次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
   武汉华康世纪医疗股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议于
2022年12月28日（星期三）在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知于
2022年12月24日以电话及邮件方式送达全体董事。应出席本次会议的董事7人，实际出席
本次会议的董事7人，会议由董事长谭平涛主持。

   本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《武汉华康世纪医疗股份有限公
司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及有关法律、法规的规定。
    二、董事会会议审议情况
    经出席会议的全体董事认真审议，通过了以下议案：
    （一）审议通过《关于使用部分超募资金投资建设项目的议案》
    公司使用首次公开发行股票募集的超募资金18,000万元（占超募资金总额的
33.02%），用于“医疗净化系统集成项目建设”的事项，是根据公司实际经营发
展需要，项目的建设有利于提升公司综合竞争实力，对公司未来发展战略具有积
极作用。本次超募资金的使用不构成关联交易，没有与募集资金项目的实施计划
相抵触，不影响募集资金项目的正常运行，不存在变相改变募集资金投向和损害
股东利益的情形。
    公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见，公司保荐机构华英证券有限
责任公司出具了相关核查意见。
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）上披露
的《关于使用部分超募资金投资建设项目的公告》。
    表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
    本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。


    （二）审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
    为提高资金使用效益、增加资金运营收益，在确保不影响募集资金投资项目
进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，将使用不超过30,000
万元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理；上述资金使用期
限自公司2023年第一次临时审议通过之日起12个月有效，在前述额度和期限范
围内可循环滚动使用。
    公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见，公司保荐机构华英证券有
限责任公司出具了相关核查意见。
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）上披露
的《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
    表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
    本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。


    （三）审议通过《关于2023年度向银行等金融机构申请综合授信额度及接
受关联方担保暨关联交易的议案》
    公司（含全资子公司及二级子公司，下同）2023年度向银行等金融机构申请
不超过人民币80,000万元（含本数）的综合授信额度，上述授信额度的申请期限
自2023年第一次临时股东大会审议通过之日起1年。公司控股股东及实际控制人
谭平涛先生、胡小艳女士拟为公司向银行等金融机构申请综合授信额度提供连带
责任担保，公司不提供反担保且免于支付担保费用。
    上述关联交易是基于公司业务和日常经营需要而开展，具有必要性，不存在
通过关联交易对公司或关联方进行利益输送、调节收入利润或成本费用的情形。
    公司独立董事就上述事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见，公司保
荐机构华英证券有限责任公司出具了相关核查意见。
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）上披露
的《关于2023年度向银行等金融机构申请综合授信额度及接受关联方担保暨关联
交易的公告》。
    表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；关联董事谭平涛、谭咏薇回避表
决。
   本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。


   （四）审议通过《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》
   根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会同意将
上述需要提交公司股东大会审议的议案提交股东大会审议并于2023年1月13日
（星期五）下午14:30召开公司2023年第一次临时股东大会。
   具体内容详见公司于同日在巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）上披露
的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》。
   表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。



   三、备查文件

   （一）公司第二届董事会第三次会议决议；
   （二）公司独立董事关于第二届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见；
   （三）公司独立董事关于第二届董事会第三次会议相关事项的独立意见；
   （四）华英证券有限责任公司关于武汉华康世纪医疗股份有限公司使用部分
超募资金投资建设项目的核查意见；
   （五）华英证券有限责任公司关于武汉华康世纪医疗股份有限公司继续使用
部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见；
   （六）华英证券有限责任公司关于武汉华康世纪医疗股份有限公司2023年度
向银行等金融机构申请综合授信额度及接受关联方担保暨关联交易事项的核查
意见。



   特此公告。



                                           武汉华康世纪医疗股份有限公司

                                                                董事会

                                                        2022年12月29日