证券代码：301235              证券简称：华康医疗        公告编号：2022-108



                   武汉华康世纪医疗股份有限公司
                   第二届监事会第三次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
   武汉华康世纪医疗股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三次会议于
2022年12月28日（星期三）在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知于
2022年12月24日以电话及邮件方式送达全体监事。应出席本次会议的监事3人，实际出席
本次会议的监事3人，会议由监事会主席彭胡杨主持。

   本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《武汉华康世纪医疗股份有限公
司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及有关法律、法规的规定。
    二、监事会会议审议情况
    经出席会议的全体监事认真审议，通过了以下议案：

    1、审议通过《关于使用部分超募资金投资建设项目的议案》

    本次募投项目的建设有利于提升公司综合竞争实力，对公司未来发展战略具
有积极作用，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》等法
律、法规及规范性文件的有关规定。本次超募资金的使用不构成关联交易，没有
与募集资金项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常运行，不存在变
相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）上披露
的《关于使用部分超募资金投资建设项目的公告》。
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
    本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。
    2、审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

    公司将使用不超过30,000万元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金）进
行现金管理，不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展，不存在直
接或间接变相改变募集资金用途情况，同时可以提高资金使用效率，获得一定收
益，为公司及股东获取更多的回报。上述资金使用期限自公司2023年第一次临时
股东大会审议通过之日起12个月有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）上披露
的《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
    本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

    3、审议通过《关于2023年度向银行等金融机构申请综合授信额度及接受关
联方担保暨关联交易的议案》

    公司（含全资子公司及二级子公司，下同）2023年度向银行等金融机构申请
不超过人民币80,000万元（含本数）的综合授信额度，上述授信额度的申请期限
自2023年第一次临时股东大会审议通过之日起1年。公司控股股东、实际控制人
谭平涛先生、胡小艳女士为公司提供担保，解决了公司申请银行融资需要担保的
问题，是为了保障公司经营业务正常运转，将对公司经营产生积极影响，符合公
司和全体股东的利益。上述关联交易是基于公司业务和日常经营需要而开展，具
有必要性，不存在通过关联交易对公司或关联方进行利益输送、调节收入利润或
成本费用的情形。
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）上披露
的《关于2023年度向银行等金融机构申请综合授信额度及接受关联方担保暨关联
交易的公告》。
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
    本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

    三、备查文件

    公司第二届监事会第三次会议决议。
特此公告。

             武汉华康世纪医疗股份有限公司

                                  监事会

                          2022年12月29日