证券代码：301235 证券简称：华康医疗 公告编号：2023-002
武汉华康世纪医疗股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。
2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、 召开时间：2023 年 1 月 13 日（星期五）14:30
2、 召开地点：湖北省武汉市东湖新技术开发区光谷大道 77 号光谷金融港 B4
栋 9 楼公司会议室
3、 召开方式：现场结合网络
4、 召集人：董事会
5、 主持人：经全体董事推举,本次股东大会由董事谢新强先生主持
6、 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股
东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《武汉华康世纪医疗股份有限公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
（一）股东出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 8 人，代
表有表决权的公司股份数合计为 66,725,269 股，占公司有表决权 股 份 总 数
105,600,000 股的 63.1868%。其中：通过现场投票的股东共 3 人，代表有表决权
的公司股份数合计为 54,648,000 股，占公司有表决权股份总数 105,600,000 股
的 51.7500%；通过网络投票的股东共 5 人，代表有表决权的公司股份数合计为
12,077,269 股，占公司有表决权股份总数 105,600,000 股的 11.4368%。
（二）中小股东出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理 人共 4
人，代表有表决权的公司股份数合计为 4,157,269 股，占公司有表决权股份总数
105,600,000 股的 3.9368%。其中：通过现场投票的股东共 0 人，代表有表决权
的公司股份 0 股，占公司有表决权股份总数 105,600,000 股的 0.0000%；通过网
络投票的股东共 4 人，代表有表决权的公司股份数合计为 4,157,269 股，占公司
有表决权股份总数 105,600,000 股的 3.9368%。
（三）公司全体董事、监事、高级管理人员、律师出席了本次会议。本次股
东大会无法现场出席的董事、监事通过腾讯会议方式参会。
（四）国浩律师（武汉）事务所律师出席本次会议进行现场见证，并出具法
律意见书。
三、提案审议表决情况
（一）审议通过了《关于使用部分超募资金投资建设项目的议案》
表决情况：同意 66,720,469 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9928％；反对 4,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0072％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 4,152,469 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份的 99.8845％；反对 4,800 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
的 0.1155％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
（二）审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
表决情况：同意 66,720,469 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9928％；反对 4,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0072％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 4,152,469 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份的 99.8845％；反对 4,800 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
的 0.1155％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
（三）审议通过了《关于 2023 年度向银行等金融机构申请综合授信额度及
接受关联方担保暨关联交易的议案》
表决情况：同意 12,072,469 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9603％；反对 4,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0397％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 4,152,469 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份的 99.8845％；反对 4,800 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
的 0.1155％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
关联股东谭平涛（持有股份 46,708,990 股）、关联股东武汉康汇投资管理中
心（有限合伙）（持有股份 4,815,360 股）、关联股东胡小艳（持有股份 3,123,650
股）对本议案回避表决。关联股东合计持有公司股份 54,648,000 股，该等股份
不计入本议案出席会议所有股东所持有效表决权股份总数。
四、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：国浩律师（武汉）事务所
（二）见证律师姓名：刘苑玲、黎亚琼
（三）结论性意见：综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、
召开程序、召集人资格、出席股东大会人员的资格及股东大会的表决程序和表决
结果均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，合法、有效。本次股东大会
通过的有关决议合法、有效。
五、备查文件
1、武汉华康世纪医疗股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议；
2、关于武汉华康世纪医疗股份有限公司2023年第一次临时股东大会的法律
意见书。
特此公告。
武汉华康世纪医疗股份有限公司董事会
2023 年 1 月 13 日
