证券代码：301235              证券简称：华康医疗          公告编号：2023-015



                   武汉华康世纪医疗股份有限公司
                   第二届监事会第四次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    武汉华康世纪医疗股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四次会议于
2023年3月27日（星期一）在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知于2023
年3月23日以电话及邮件方式送达全体监事。应出席本次会议的监事3人，实际出席本次
会议的监事3人，会议由监事会主席彭胡杨主持。

    本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《武汉华康世纪医疗股份有限公
司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及有关法律、法规的规定。
    二、监事会会议审议情况
    经出席会议的全体监事认真审议，通过了以下议案：

    1、审议通过《关于购买董监高责任险的议案》

    经审议，监事会认为:公司拟为公司及全体董事、监事、高级管理人员购买
责任险有利于完善公司风险管理体系，保障公司及董事、监事、高级管理人员的
权益。本次为公司及全体董事、监事、高级管理人员购买责任险的事项履行了必
要的审议程序，合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）上披露
的《关于购买董监高责任险的公告》。
    表决结果：全体监事回避表决，该议案将直接提交公司2023年第二次临时股
东大会审议。

    2、审议通过《关于全资子公司投资建设云谷医疗产业园项目的议案》

    经审议，监事会认为:公司拟通过全资子公司湖北菲戈特医疗科技有限公司
在湖北省孝感市云梦县吴铺镇投资建设“菲戈特云谷医疗产业园项目”，有利于
满足公司业务快速拓展及发展需要，符合公司战略发展规划，有利于提升公司的
整体竞争力和盈利能力。该项目的实施不影响现有主营业务的正常开展，不会对
公司财务状况及经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）上披露
的《关于全资子公司投资建设云谷医疗产业园项目的公告》
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
    本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

    三、备查文件

    公司第二届监事会第四次会议决议。



    特此公告。

                                   武汉华康世纪医疗股份有限公司监事会

                                                        2023年3月28日