武汉华康世纪医疗股份有限公司独立董事述职报告
武汉华康世纪医疗股份有限公司
独立董事 2022 年度述职报告
各位股东及股东代理人：
本人作为武汉华康世纪医疗股份有限公司（以下简称“公司”）的第一届董事
会独立董事、第一届董事会提名委员会召集人、战略委员会委员，严格按照《中
华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》《独立董事工作
细则》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，2022 年任职期间忠实、诚信、
勤勉、尽责地履行了独立董事的职责，出席了公司相关会议，认真审议董事会、
股东大会的各项议案并发表独立意见，维护了股东尤其是中小股东的合法利益，
较好地发挥了独立董事作用。
本人于 2022 年 11 月 21 日公司 2022 年第四次临时股东大会审议董事会换届
后离任，现将 2022 年度任职期间本人履行独立董事职责的情况向各位股东及股
东代理人汇报如下：
一、出席董事会及股东大会情况
2022 年度公司共召开了 14 次董事会会议，6 次股东大会。在本人任期内公
司召开董事会 11 次，股东大会 5 次，本人出席董事会 11 次，列席股东大会 5
次，不存在连续两次未亲自出席会议的情况。任职期间，本人按时亲自出席，没
有委托出席或缺席情况。具体参会情况如下表：
本年度应参加 参加董事 委托出席 投票情况（反 出席股东大
缺席次数
董事会次数 会次数 次数 对次数） 会次数
11 11 0 0 0 5
本人对提交董事会的全部议案进行了认真审议，认为这些议案均未损害全体
股东利益，因此均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。
二、发表独立意见情况
2022 年任职期间，本人严格遵照各项法律法规和规范性文件的要求，坚决
恪守独立董事职业道德，切实履行好独立董事应尽的各项权利及义务，对公司治
理、关联交易等相关事项进行了认真、独立、客观的审议，并就相应内容发表了
25 项独立意见，为公司董事会作出更加符合公司发展、更加科学合理的战略决
策起到了积极的推动作用。详见下表：
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独立意见事项
序号 日期 会议名称 发表意见
（具体内容详见公司相关公告）
关于使用部分募集资金向全资子公司
1 同意
增资以实施募投项目事项的独立意见
关于使用部分超募资金永久补充流动
2 同意
资金和偿还银行贷款事项的独立意见
2022 年 2 月
第一届董事
会第十次会 关于使用部分闲置募集资金及自有资
3 同意
议 金进行现金管理事项的独立意见
18 日
关于关联方为公司开立保函提供反担
4 保相关事项的事前认可意见及独立意 同意
见
关于聘任 2021 年度审计机构相关事项
5 同意
的事前认可意见和独立意见
关于公司 2021 年度利润分配预案的独
6 立意见 同意
关于公司 2021 年度内部控制评价报告
7 同意
的独立意见
2022 年 4 月 6 第一届董事
关于公司董事 2022 年度薪酬方案的独
8 会第十一次 同意
立意见
日 会议
关于公司高级管理人员 2022 年度薪酬
9 同意
方案的独立意见
关于公司 2021 年度控股股东、实际控
10 制人及其他关联方资金占用及对外担 同意
保 情况的独立意见
关于变更部分募集资金投资项目实施
11 同意
2022 年 5 月 第一届董事 方式及实施地点相关事项的独立意见
会第十三次
23 日 会议 关于续聘公司 2022 年度审计机构相关
12 同意
事项的事前认可意见及独立意见
关于 2022 年限制性股票激励计划（草
13 2022 年 7 月 6 第一届董事 同意
案）及其摘要的独立意见
会第十四次
日 会议 关于 2022 年限制性股票激励计划实施
14 同意
考核管理办法的独立意见
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关于使用部分超募资金新建募投项目
15 同意
的独立意见
关于增加总部基地及仓储物流园建设
16 同意
投资资金的独立意见
关于调整 2022 年限制性股票激励计划
17 同意
2022 年 7 月 第一届董事 相关事项的独立意见
会第十五次
29 日 会议 关于向激励对象首次授予限制性股票
18 同意
的独立意见
2022 年 8 月 5 第一届董事
关于取消调整 2022 年限制性股票激励
19 会第十六次 同意
计划相关事项的独立意见
日 会议
关于 2022 年半年度募集资金存放与使
20 同意
用情况专项报告的独立意见
2022 年 8 月 第一届董事
会第十七次
26 日 会议
关于公司 2022 年上半年度控股股东、
21 实际控制人及其他关联方资金占用及 同意
对外担保情况的独立意见
2022 年 9 月 第一届董事 关于控股股东、实际控制人为公司申
22 会第十八次 请银行综合授信额度提供担保暨关联 同意
20 日 会议 交易的事前认可意见和独立意见
2022 年 10 月 第一届董事
关于使用部分闲置募集资金暂时补充
23 会第十九次 同意
流动资金的独立意见
25 日 会议
关于董事会换届选举暨提名第二届董
24 同意
2022 年 11 月 第一届董事 事会非独立董事候选人的独立意见
会第二十次
4日 会议 关于董事会换届选举暨提名第二届董
25 同意
事会独立董事候选人的独立意见
三、任职董事会专门委员会工作情况
作为第一届董事会提名委员会召集人，于 2022 年 11 月 4 日召集第一届董事
会提名委员会 2022 年第一次会议并审议通过了《关于提名第二届董事会董事候
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选人的议案》，不断优化完善公司高级管理人员的组成，规范公司董事、高级管
理人员的选举、聘任程序，按照相关法律法规要求严格审查公司独立董事、非独
立董事及高级管理人员的任职资格及程序，不断完善公司治理结构。
作为第一届董事会战略委员会委员，积极关注公司发展战略，审议公司中长
期发展规划等相关议题，并结合公司所处行业情况、公司业务布局等提出合理化
建议。
序号 日期 会议名称 审议通过议案
《关于使用部分超募资金新建募投项
1
2022 年 7 第一届董事会战略委员会 目的议案》
月6日 2022 年第一次会议 《关于增加总部基地及仓储物流园建
2
设投资资金的议案》
四、对公司进行现场调查的情况
作为公司的独立董事，在 2022 年度任职期间，本人忠实履行独立董事职务，
多次去公司现场，直接与管理层及相关部门人员进行面对面沟通交流，指导公司
的生产经营情况和财务状况；并通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人
员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，
关注传媒、网络对公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握
公司的生产经营情况。
五、保护投资者权益的其他工作情况
作为公司独立董事，本人严格履行独立董事的职责，积极关注公司经营情况，
主动获取做出决策所需要的各项资料，有效地履行了独立董事的职责；按时出席
公司董事会会议，认真审核了公司提供的材料，并用自己的专业知识做出独立、
公正、客观的结论，审慎地行使表决权。
六、培训与学习情况
本人认真学习相关法律法规及其它相关文件，加深对相关法规的认识和理
解，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和
建议，切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东权
益的思想意识。
七、其他事项
1、未发生提议召开董事会的情况；
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2、未发生提议召开临时股东大会的情况；
3、未发生提议更换或解聘会计事务所的情况；
4、未发生独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
最后，衷心感谢公司董事会、管理层及相关工作人员对本人 2022 年度任职
期间工作的积极配合与全力支持！
特此报告。
独立董事：余砚新
2023 年 4 月 21 日
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（本页无正文，为《武汉华康世纪医疗股份有限公司独立董事2022年度述职报
告》的签字页）
独立董事：
2023年4月21日
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