证券代码： 301235          证券简称：华康医疗   公告编号：2023-029



          武汉华康世纪医疗股份有限公司
关于2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确和完整，没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    根据武汉华康世纪医疗股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、
《董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《监事会议事规则》等公司相关规定，
公司参照行业薪酬水平，结合公司实际情况，综合个人能力、岗位职责、业绩考
核指标等制定了2023年公司董事、监事及高级管理人员的薪酬方案。薪酬方案已
经2023年4月21日召开的公司第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会
议审议通过，公司独立董事对2023年度董事、高级管理人员薪酬方案发表了明
确同意的独立意见。高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日生效，董事和
监事薪酬方案须经公司2022年年度股东大会审议通过方可生效。
    现将具体内容公告如下：
    一、薪酬方案适用对象
     公司董事、监事及高级管理人员
    二、薪酬方案适用时间
     2023年1月1日至2023年12月31日
    三、薪酬方案标准
      1、董事薪酬方案
    （1）公司董事（不含独立董事）按其在公司及其子公司所任岗位领取薪
酬，不另行领取董事津贴；未在公司担任其他职务的董事不在公司领取薪酬（
津贴）。
    （2）独立董事津贴：每人每年7万元（税前），并按月支付。
     2、监事薪酬方案
    （1）公司职工出任的监事按其岗位、职务，以及在实际工作中的履职能
力和工作绩效领取薪酬；
    （2）未在公司担任其他职务的监事，不领取监事薪酬（津贴）。
     3、高级管理人员薪酬方案
    公司高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关规定支
付薪酬。
   四、独立董事意见
   经核查，公司独立董事认为：（1）公司2023年度董事薪酬方案符合公司发
展的需要，符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》等相关规定，不存在违规情形，亦不存在损害股东利益的情况。同意公司2023
年度董事薪酬方案，并同意该议案提交股东大会审议。
   （2）公司2023年度高级管理人员薪酬方案是结合公司的实际经营情况制定
的，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。该方案有利于调动公司高级管
理人员的工作积极性，强化高级管理人员勤勉尽责的意识，有利于公司的长远发
展。同意公司2023年度高级管理人员薪酬方案。
   五、其他说明
   1、公司董事（独立董事除外）、监事、高级管理人员的薪资水平与公司年
度经营指标完成情况以及个人绩效评价相挂钩，薪酬及考核委员会具体组织实施
对考核对象的年度绩效考核工作，并对薪酬制度执行情况进行监督。
   2、公司董事、监事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任，
薪酬（津贴）按照实际任期计算并予以发放。
    特此公告。




                                           武汉华康世纪医疗股份有限公司

                                                                 董事会
                                                          2023年4月25日