华康医疗：2022年度董事会工作报告2023-04-25
武汉华康世纪医疗股份有限公司 2022 年度董事会工作报告
武汉华康世纪医疗股份有限公司
2022 年度董事会工作报告
2022年度，武汉华康世纪医疗股份有限公司（以下简称“公司”或“华康医疗”）董事
会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规以及《公司章
程》《董事会议事规则》等规章制度的规定，忠实履行股东大会赋予的职权，勤勉尽责地开
展各项工作，推动公司健康稳定发展。现将公司董事会2022年度工作情况汇报如下：
一、2022 年度经营情况的简要回顾
2022年，公司董事会围绕公司“医疗专项（EPC和机电总承包）集成商、医疗专项工程
售后整体运维托管商、医疗特殊科室升级改造专家”的经营理念，制订华康医疗三年战略规
划，对外加快产业布局，夯实业务基础，增加行业影响力，对内加强“内功”修炼，建设人
才队伍，以品质为基石，提升核心竞争力，内外兼修，致力于打造医疗净化行业领先品牌企
业形象，推动企业高质量发展。
2022年，公司实现营业收入118,890.25万元，较去年同期增长38.12%；实现归属于上市公
司股东的净利润10,248.87万元，较去年同期增长25.97%；扣除非经常性损益后归属于上市公
司股东的净利润为8,960.18万元，同比增长14.21%。
二、 董事会日常工作情况
（一）公司治理各项制度有效执行
公司三会(即股东大会、董事会、监事会)议事过程中严格执行三会议事规则,经营活动
严格执行相关决策审批程序,公司治理的各项制度均得到有效执行。
（二）2022年度内董事、高管变动情况
报告期内，公司第一届董事会任期届满。经公司 2022 年第四次临时股东大会及第二届董
事会第一次会议审议通过，公司第二届董事会成员由 7 人组成：谭平涛先生、谢新强先生、谭
咏薇女士、于洋女士、郭孟焕女士、齐亮先生、余亮先生（后三位为独立董事），谭平涛先生
为董事长；公司高级管理人员由 5 人组成：谢新强先生任总经理、谭咏薇女士任副总经理兼董
事会秘书、张英超女士任财务负责人、王海先生、王佳丽女士任副总经理；会议还选举产生了
新一届董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会的组成人员。
（三）董事会召开情况
2022年公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》等有关规定，召集、召开董事
会会议，对公司各类重大事项进行审议和决策。全年共召开14次董事会会议，所有会议召开
都能按照程序及规定进行，会议决议合法有效，会议具体情况如下：
武汉华康世纪医疗股份有限公司 2022 年度董事会工作报告
召开时间 会议届次 议案内容
1、《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记
的议案》；
2、《关于使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》；
3、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金和偿还银行贷款的议案》；
第一届董事会 4、《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》；
2022 年 2 月 18 日
第十次会议 5、《关于公司及全资子公司 2022 年度向银行申请保函授信的议案》；
6、《关于关联方为公司开立保函提供反担保的议案》；
7、《关于聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年度审计机
构的议案》；
8、《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》。
1、《关于<2021 年年度报告>及其摘要的议案》；
2、《关于<公司 2021 年度董事会工作报告>的议案》；
3、《关于<公司 2021 年度总经理工作报告>的议案》；
4、《关于<公司 2021 年度财务决算报告>的议案》；
5、《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》；
第一届董事会 6、《关于<公司 2021 年度内部控制自我评价报告>的议案》；
2022 年 4 月 6 日
第十一次会议 7、《关于公司董事 2022 年度薪酬方案的议案》；
8、《关于公司高级管理人员 2022 年度薪酬方案的议案》；
9、《关于变更证券事务代表的议案》；
10、《关于制定<重大信息内部报告制度>的议案》；
11、《关于制定<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》；
12、《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》。
第一届董事会
2022 年 4 月 26 日 《关于<2022 年第一季度报告>的议案》
第十二次会议
1、《关于变更部分募集资金投资项目实施方式及实施地点的议案》；
第一届董事会 2、《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》；
2022 年 5 月 23 日
第十三次会议 3、《关于向银行申请综合授信额度的议案》；
4、《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》。
1、《关于<武汉华康世纪医疗股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）>
及其摘要的议案》；
2、《关于<武汉华康世纪医疗股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考
核管理办法>的议案》；
第一届董事会
2022 年 7 月 6 日 3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年限制性股票激励计划相关
第十四次会议
事宜的议案》；
4、《关于使用部分超募资金新建募投项目的议案》；
5、《关于增加总部基地及仓储物流园建设投资资金的议案》；
6、《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》。
第一届董事会 1、《关于调整 2022 年限制性股票激励计划相关事项的议案》；
2022 年 7 月 29 日
第十五次会议 2、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》
第一届董事会
2022 年 8 月 5 日 《关于取消调整 2022 年限制性股票激励计划相关事项的议案》
第十六次会议
武汉华康世纪医疗股份有限公司 2022 年度董事会工作报告
第一届董事会 1、《关于<2022 年半年度报告>及其摘要的议案》；
2022 年 8 月 26 日
第十七次会议 2、《关于<2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》。
第一届董事会 《关于控股股东、实际控制人为公司申请银行综合授信额度提供担保暨关联交
2022 年 9 月 20 日
第十八次会议 易的议案》
2022 年 10 月 25 第一届董事会 1、《关于<2022 年第三季度报告>的议案》；
日 第十九次会议 2、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
1、《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》；
2、《关于修订和完善公司部分制度的议案》；
第一届董事会
2022 年 11 月 4 日 3、《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》；
第二十次会议
4、《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》；
5、《关于召开公司 2022 年第四次临时股东大会的议案》。
1、《关于选举第二届董事会董事长的议案》；
2、《关于选举第二届董事会各专门委员会委员的议案》；
3、《关于聘任公司总经理的议案》；
2022 年 11 月 21 第二届董事会 4、《关于聘任公司副总经理的议案》；
日 第一次会议 5、《关于聘任公司财务负责人的议案》；
6、《关于聘任公司董事会秘书的议案》；
7、《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
1、《关于变更总部基地投资项目实施地点及实施方式的议案》；
2022 年 12 月 13 第二届董事会
2、《关于变更部分募投项目实施地点及实施方式的议案》；
日 第二次会议
3、《关于召开 2022 年第五次临时股东大会的议案》。
1、《关于使用部分超募资金投资建设项目的议案》；
2、《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；
2022 年 12 月 28 第二届董事会
3、《关于 2023 年度向银行等金融机构申请综合授信额度及接受关联方担保暨
日 第三次会议
关联交易的议案》；
4、《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》。
（四）股东大会召开情况
2022年公司董事会根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关
法律法规及《公司章程》的规定履行职责，严格按照股东大会的授权，认真执行公司股东大
会通过的各项决议。全年董事会共提议召开1次年度股东大会和5次临时股东大会，具体情况
如下：
召开时间 会议届次 议案内容
1、《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议
案》
2022 年 3 2022 年第一次临 2、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金和偿还银行贷款的议案》
月7日 时股东大会 3、《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
4、《关于公司及全资子公司2022年度向银行申请保函授信的议案》
5、《关于关联方为公司开立保函提供反担保的议案》
武汉华康世纪医疗股份有限公司 2022 年度董事会工作报告
6、《关于聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2021年度审计机构的议
案》
1、《关于<2021年年度报告>及其摘要的议案》
2、《关于<公司2021年度董事会工作报告>的议案》
3、《关于<公司2021年度监事会工作报告>的议案》
2022 年 4 2021 年年度股东
4、《关于<公司2021年度财务决算报告>的议案》
月 27 日 大会
5、《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
6、《关于公司董事2022年度薪酬方案的议案》
7、《关于公司监事2022年度薪酬方案的议案》
1、《关于变更部分募集资金投资项目实施方式及实施地点的议案》
2022 年6月 2022 年 第 二 次 临
2、《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》
8日 时股东大会
3、《关于向银行申请综合授信额度的议案》
1、《关于<武汉华康世纪医疗股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）>及
其摘要的议案》
2、《关于<武汉华康世纪医疗股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管
2022 年7月 2022 年 第 三 次 临 理办法>的议案》
25日 时股东大会 3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划相关事宜的
议案》
4、《关于使用部分超募资金新建募投项目的议案》
5、《关于增加总部基地及仓储物流园建设投资资金的议案》
1、《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
2022 年 11 2022 年 第 四 次 临 4、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
月21日 时股东大会 5、《关于修订<独立董事工作细则>的议案》
6、《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》
7、《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》
8、《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》
2022 年 12 2022 年 第 五 次 临 1、《关于变更总部基地投资项目实施地点及实施方式的议案》
月29日 时股东大会 2、《关于变更部分募投项目实施地点及实施方式的议案》
（五）董事会专门委员会履职情况
1、董事会战略委员会履职情况
公司董事会战略委员会由五位委员组成，公司董事长谭平涛先生担任召集人。2022 年内
召开了一次会议，全体委员均出席了会议。公司董事会战略委员会按照相关法律法规及《公司
章程》等相关制度的规定，深入了解公司的经营情况及发展状况，对未来一段时间内公司所处
行业的发展态势进行了研究，积极探讨符合公司发展方向的战略布局，对公司的战略决策提出
意见，对公司长期发展战略和重大投资决策进行了研究并提出建议。
2、董事会审计委员会履职情况
武汉华康世纪医疗股份有限公司 2022 年度董事会工作报告
公司董事会审计委员会由三位委员组成，公司独立董事余亮先生担任召集人。2022 年内
召开了六次会议，全体委员均出席了会议。公司董事会审计委员会根据《中华人民共和国公司
法》、《中华人民共和国证券法》等有关规定，认真履行职责，持续关注公司运营情况和重大
事项进展，指导公司内审部在内部审计过程中应重点关注和检查的事项，督促公司内部控制得
到有效执行；与公司聘任的审计机构积极沟通，督促其按计划完成审计工作。
3、董事会提名委员会履职情况
公司董事会提名委员会由三位委员组成，2022 年内召开了一次会议，为公司换届选举董
事事项，全体委员均出席了会议。公司董事会提名委员会按照勤勉尽职的工作原则，在公司董
事会、高级管理人员的选任方面发挥了积极作用。
4、董事会薪酬与考核委员会履职情况
公司董事会薪酬与考核委员会由三位委员组成，2022 年内召开了二次会议，全体委员均
出席了会议。公司董事会薪酬与考核委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》的规定开展
相关工作， 对公司董事和高级管理人员的薪酬及公司 2022 年限制性股票激励计划相关情况进
行了审议，并对公司薪酬政策、绩效管理、各种激励措施等提出了建设性意见。
（六）独立董事履职情况
按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规及《公司章程》、
《独立董事工作制度》等规章制度的相关规定，公司第一届董事会独立董事程志勇先生、余砚
新先生、周永东先生及第二届独立董事余亮先生、齐亮先生、郭孟焕女士认真履行职责，参与
公司重大事项的决策，本着对公司、股东负责的态度，勤勉尽责，忠实履行职责，积极出席相
关会议，认真审议各项议案，客观地发表自己的看法及观点，积极深入公司现场调研，了解公
司运营、研发经营状况和内部控制的建设及董事会决议、股东大会决议的执行情况，并利用自
己的专业知识做出独立、公正的判断，对需独立董事发表独立意见的重大事项均进行了认真、
严谨的审核并出具了书面的独立意见，提高了公司决策的科学性和客观性。
三、 2023 年董事会工作计划
2023 年，公司董事会将继续认真做好日常工作，积极发挥董事会在公司运作中的重要作
用，贯彻落实股东大会决议，本着对所有股东特别是中小投资者负责的态度，努力提升公司业
绩，实现股东利益最大化。董事会还将进一步提升公司规范运作及治理水平，按照《中华人民
共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律法规的要求，建立健全信息披露制度，
武汉华康世纪医疗股份有限公司 2022 年度董事会工作报告
及时准确完成信息披露义务，确保披露信息的真实和完整；认真做好投资者关系管理工作，切
实保障公司与广大股东的利益，树立良好的公司形象。
2023 年度经营计划如下：
公司将持续专注医疗净化主业、深耕“一主五副”的业务战略布局，坚持走创新差异化、
高效率、低成本的高质量发展之路。公司要建立科学的费用预算管理体系和长效自驱机制，公
司管理将从问题导向转化为结果导向，以结果牵引行为，从平台到个人都实现管理方式的创新
变革。
1、提升管理水平，拓展市场份额，加强品牌建设
加强公司内部经营管理工作，在优化公司现有管理体系的基础上进一步加强费用控制，降
低运营成本，进一步提升公司现代化管理水平，提升公司的整体竞争能力和盈利能力。
销售队伍持续加强人才管理，采取外部引进与内部培养提拔相结合的方式，选拔了一批综
合素质过硬、业务能力强的销售人员充实到销售队伍中，辅以人才正向流动机制，推陈出新，
不断营造内部竞争机制，推动整个营销变革与创新工作的实施。
进一步 以“区域营运中心”为依托、基于“项目”核心的深度纵向管理，以“兜底人”为
龙头，提升项目执行效率、提高项目的净利润率，为客户提供更及时、周到、个性化的服务。
2、推进技术创新，打造产业链条
坚持技术先行，招采先行，开发一批医疗净化领域的新技术新设备新工艺新厂商，采取与
厂商联合攻关，与高校联合创新等形式，申报发明专利，保持行业的引领作用，扩展实验室领
域的专业技术服务。
加强对全资子公司湖北菲戈特医疗有限公司新产品研发的支持，计划增加两条医疗净化配
套产品生产线，对现有生产线进行自动化技改提升，培育特种作业小组。
3、持续完善质量标准，提升项目美誉度
质量是企业的生命线，公司将持续进行产品质量标准体系培训，进一步实现对项目全流程
的质量监控。加强质量巡检及考核，确保过程精品，确保安全、环保、消防、职业健康责任落
实。公司针对质量重点问题，组织专项质量攻关团队，突破质量瓶颈，将质量意识贯彻到各实
施环节，切实做到有法可依、有规可循，全程管控，最终达到企业共治，促进企业健康发展。
4、建立长效人才激励机制
武汉华康世纪医疗股份有限公司 2022 年度董事会工作报告
报告期内，公司第二类限制性股票员工激励计划首次授予顺利完成。2023 年，公司将迎
来本轮员工激励计划预留部分授予。公司将持续贯彻企业发展与员工利益高度契合的相互促进
模式；
改革现有薪酬结构及激励管理制度，优化员工固定薪酬结构，提升员工获得感，推行基于
获取分享制的绩效考核办法，以价值创造、净利润实现作为抓手，构建本行业更具竞争力的薪
酬体系，提高人效指标，鼓励价值创造；
改进干部选拔机制，多渠道招录优质人才，加大高校毕业生的招聘，进一步丰富多形式的
技能培训教育；加快技术骨干、干部储备的梯队建设。
5、提高信息披露质量，重视投资者关系管理工作
公司严格遵守各项法律法规要求，认真遵循信息披露的真实、准确、及时、完整的原则，
按照规定履行信息披露义务；及时、审慎地披露公司定期报告及重大事项并持续披露其最新进
展情况，充分披露风险因素，切实尊重投资者的决策权。
同时，公司严格按照《投资者关系管理制度》的相关规定，通过股东大会、投资者热线、
互动易平台、网上业绩说明会、电子邮箱、实地接待等多渠道与投资者保持良性互动，树立公
司在资本市场的良好形象。
2023 年，董事会将积极发挥在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，科学
高效决策重大事项。根据公司实际情况及发展战略，董事会将继续秉持对全体股东负责的原则，
争取较好地完成各项经营指标，实现公司稳步健康发展。
武 汉 华 康世 纪 医疗 股 份有 限 公
司
董事会
2023 年 4 月 21 日
