武汉华康世纪医疗股份有限公司独立董事述职报告



                  武汉华康世纪医疗股份有限公司

                      独立董事 2022 年度述职报告
各位股东及股东代理人：
    本人作为武汉华康世纪医疗股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事、
第二届董事会提名委员会委员、第二届董事会战略委员会委员、第二届董事会薪
酬与考核委员会召集人，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国
证券法》《公司章程》《独立董事工作细则》等相关法律法规和规章制度的规定
和要求，2022 年任职期间忠实、诚信、勤勉、尽责地履行了独立董事的职责，
出席了公司相关会议，认真审议董事会、股东大会的各项议案并发表独立意见，
维护了股东尤其是中小股东的合法利益，较好地发挥了独立董事作用。
    本人于 2022 年 11 月 21 日经公司 2022 年第四次临时股东大会审议选举为独
立董事，现将 2022 年度任职期间本人履行独立董事职责的情况向各位股东及股
东代理人汇报如下：
   一、出席董事会及股东大会情况
    2022 年度公司共召开了 14 次董事会会议，6 次股东大会。在本人任期内公
司召开董事会 3 次，股东大会 1 次，本人出席董事会 3 次，列席股东大会 1 次，
不存在连续两次未亲自出席会议的情况。任职期间，本人按时亲自出席，没有委
托出席或缺席情况。具体参会情况如下表：
本年度应参加   参加董事   委托出席                   投票情况（反      出席股东大
                                         缺席次数
  董事会次数   会次数       次数                       对次数）          会次数
     3            3          0              0               0                1

    本人对提交董事会的全部议案进行了认真审议，认为这些议案均未损害全体
股东利益，因此均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。
    二、发表独立意见情况
    2022 年任职期间，本人严格遵照各项法律法规和规范性文件的要求，坚决
恪守独立董事职业道德，切实履行好独立董事应尽的各项权利及义务，对公司治
理、关联交易等相关事项进行了认真、独立、客观的审议，并就相应内容发表了
6 项独立意见，为公司董事会作出更加符合公司发展、更加科学合理的战略决策
起到了积极的推动作用。详见下表：


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 序号         日期          会议名称               独立意见事项              发表意见

                                         （具体内容详见公司相关公告）
          2022 年 11 月   第二届董事会   关于聘任公司高级管理人员的
  1                                                                             同意
             21 日          第一次会议   独立意见
                                         关于变更总部基地投资项目实
  2                                                                             同意
          2022 年 12 月   第二届董事会   施地点及实施方式的独立意见
             13 日          第二次会议   关于变更部分募投项目实施地
  3                                                                             同意
                                         点及实施方式的独立意见
                                         关于使用部分超募资金投资建
  4                                                                             同意
                                         设项目的独立意见
                                         关于继续使用部分闲置募集资
  5                                                                             同意
          2022 年 12 月   第二届董事会   金进行现金管理的独立意见
             28 日          第三次会议   关于 2023 年度向银行等金融机
                                         构申请综合授信额度及接受关
  6                                                                             同意
                                         联方担保暨关联交易的事前认
                                         可意见及独立意见



      三、任职董事会专业委员会工作情况
      作为第二届董事会提名委员会委员，不断优化完善公司高级管理人员的组
成，规范公司董事、高级管理人员的选举、聘任程序，不断完善公司治理结构。
      作为第二届董事会薪酬与考核委员会召集人，参与董事、高级管理人员薪酬
制度及董事及高级管理人员薪酬方案的谈论，对公司的薪酬与考核制度执行情况
进行监督，切实履行了薪酬与考核委员会委员的责任和义务。
      作为第二届董事会战略委员会委员，积极关注行业和市场发展动态，对公司
所处的行业和市场进行充分研究，结合公司目前的实际经营情况提出合理化建
议，为公司持续、稳健发展提供战略层面的支持。
      四、对公司进行现场检查的情况
      2022 年度任职期内，本人对公司进行了考察，与公司经营管理人员沟通，
了解公司的生产经营情况、内部控制和财务状况。通过电话和邮件，与公司其他
董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展
情况，关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注媒体、网络等有关公司的报
道、评价，积极对公司经营管理提出建议。


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   五、保护投资者权益的其他工作情况
    本人严格履行独立董事的职责，积极关注公司经营情况，认真听取公司管理
层对经营状况和规范运作方面的汇报，主动获取做出决策所需要的各项资料，有
效地履行了独立董事的职责；按时出席公司董事会会议，认真审核了公司提供的
材料，并用自己专业知识做出独立、公正、客观的结论，审慎的行使表决权。
    六、培训与学习情况
    本人已于 2023 年 2 月 28 日取得了深圳证券交易所下发的《上市公司独立董
事资格证书》，不断加深对相关法规的认识和理解，提高自己的履职能力，为公
司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强对公司和投资者利益
的保护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
    七、其他事项
    1、未发生提议召开董事会的情况；
    2、未发生提议召开临时股东大会的情况；
    3、未发生提议更换或解聘会计事务所的情况；
    4、未发生独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。


    作为公司的独立董事，本人忠实地履行职责，积极参与公司重大事项的决策，
为公司的健康发展建言献策。2023 年，本人将继续严格按照相关法律法规对独
立董事履行职责的要求，认真、勤勉、忠实地履行职责，加强同公司董事会、监
事会、经营管理层之间的沟通，保证董事会的客观公正与独立运作，增强董事会
的透明度，利用专业知识和经验为公司发展提供更多具有建设性的建议，为董事
会的科学决策提供参考意见。本人也衷心希望公司在董事会领导下稳健经营、规
范运作，不断增强盈利能力，保持持续、稳定、健康发展。
    特此报告。




                                                         独立董事：郭孟焕
                                                          2023 年 4 月 21 日


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（本页无正文，为《武汉华康世纪医疗股份有限公司独立董事2022年度述职报
告》的签字页）




                                         独立董事：

                                                               2023年4月6日




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