证券代码：301235           证券简称：华康医疗          公告编号：2023-031



                   武汉华康世纪医疗股份有限公司
 关于公司向银行申请增加授信额度及接受关联方担保暨关
                            联交易的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。


    武汉华康世纪医疗股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月21日召
开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司
向银行申请增加授信额度及接受关联方担保暨关联交易的议案》，关联董事已回
避表决,公司独立董事进行了事前认可并发表了同意的意见，保荐机构出具了无
异议的核查意见，该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。现将相关事项
公告如下：
    一、申请增加综合授信额度及接受关联方担保暨关联交易的概述
    公司于2022年12月28日召开第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三
次会议，于2023年1月13日召开2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于2023
年度向银行等金融机构申请综合授信额度及接受关联方担保暨关联交易的议案》，
同意公司2023年向银行申请总额为人民币80,000万元额度的综合授信额度,授信
额度申请期限自2023年第一次临时股东大会通过之日起1年。
    为满足公司发展计划和正常的生产经营需要，公司拟在原审议通过的授信额
度基础上增加综合授信额度人民币70,000万元，授信期限为1年。授信范围主要
包括但不限于流动资金借款、银行承兑汇票、保函、票据、开立国际信用证、开
立国内信用证和贸易融资等授信业务，上述授信额度不等于公司实际融资金额，
具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。融资担保方式包括但不限于：
公司控股股东及实际控制人谭平涛先生、胡小艳女士的担保、公司固定资产抵押
担保、公司应收账款质押担保等。
    公司控股股东及实际控制人谭平涛先生、胡小艳女士为公司向银行等金融机
构申请综合授信额度提供连带责任担保，公司不提供反担保且免于支付担保费用。
    上述担保事项的具体担保期限以与相关银行签订的担保协议为准。增加的授
信额度的申请期限为自2022年年度股东大会审议通过之日起1年。授信期限内，
授信额度可循环使用，各银行实际授信额度可在总额度范围内相互调剂。授信额
度内的单笔融资不再上报董事会或股东大会审议。公司授权董事长（各全资子公
司法定代表人）代表公司签署上述授信额度内与授信相关的合同、协议、凭证等
各项法律文件，并可根据费用成本及各银行资信状况具体选择银行等金融机构。
    本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议，与该关联交易有利害关系的
关联人将回避表决。
    二、关联关系情况说明
    1、谭平涛先生，中国国籍，为公司控股股东、实际控制人之一、董事长，
直接持有公司的44.23%股份。
    2、胡小艳女士，谭平涛先生的配偶，中国国籍，为公司股东，直接持有公
司的2.96%股份，实际控制人之一。
    同时，谭平涛先生持有员工持股平台武汉康汇投资管理中心（有限合伙）（以
下简称“康汇投资”）48.93%的财产份额，胡小艳女士持有康汇投资0.49%的财
产份额并担任康汇投资执行事务合伙人，谭平涛先生、胡小艳女士通过康汇投资
间接控制公司481.54万股股份，占公司总股本的4.56%。谭平涛先生及其配偶胡
小艳女士合计控制公司股份总数为5,464.81万股，占公司股份总数的51.75%，为
公司的控股股东、实际控制人。
    三、关联交易的主要内容和定价原则
    公司控股股东、实际控制人谭平涛先生、胡小艳女士为公司向银行申请综合
授信提供无限连带责任保证担保。具体担保金额、担保期限和担保方式等担保事
项以公司根据资金使用情况与相关银行签订的最终协议为准，公司不提供反担保
且免于向控股股东、实际控制人谭平涛先生、胡小艳女士支付担保费用。
    四、关联交易的目的、必要性以及本次关联交易对公司的影响
    公司控股股东、实际控制人谭平涛先生、胡小艳女士为公司提供担保，解决
了公司申请银行融资需要担保的问题，是为了保障公司经营业务正常运转，将对
公司经营产生积极影响，符合公司和全体股东的利益。
    上述关联交易是基于公司业务和日常经营需要而开展，具有必要性，不存在
通过关联交易对公司或关联方进行利益输送、调节收入利润或成本费用的情形。
    五、2023年初至今与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
    2023年年初至今，控股股东、实际控制人谭平涛先生、胡小艳女士除为公司
向银行申请综合授信额度无偿提供担保及领取薪酬外，未与公司发生其他任何关
联交易。
    六、相关的审批程序
   （一）独立董事事前认可意见
    经审议，独立董事认为：公司控股股东、实际控制人谭平涛先生、胡小艳女
士为公司提供担保，解决了公司融资过程中需要担保的问题，是为了保障公司经
营业务正常运转，将对公司经营产生积极影响，符合公司和全体股东的利益。
本次关联交易对公司本期以及未来的财务状况、经营成果无负面影响，且不会影
响公司的独立性，不存在损害公司或非关联股东的利益的情况。独立董事一致同
意将本事项提交公司董事会审议，同时关联董事应当回避表决。
    （二）独立董事独立意见
    经审议，独立董事认为：公司控股股东、实际控制人谭平涛先生、胡小艳
女士无偿为公司提供担保，解决了公司融资过程中需要担保的问题，是为了保
障公司经营业务正常运转，将对公司经营产生积极影响，符合公司和全体股东
的利益。本次关联交易对公司本期以及未来的财务状况、经营成果无负面影响，
且不会影响公司的独立性，不存在损害公司或非关联股东的利益的情况。本议
案的内容和决策程序合法有效，符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》以及中国证监会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对
外担保的监管要求》《公司章程》等相关规定。
    因此，独立董事一致同意该议案，并同意将该议案提交公司2022年年度股
东大会审议。
    （三）董事会意见
    为满足公司发展计划和正常的生产经营需要，公司拟在原审议通过的授信
额度基础上增加综合授信额度人民币70,000万元，增加的授信额度的申请期限
为自2022年年度股东大会审议通过之日起1年。公司控股股东、实际控制人谭平
涛先生、胡小艳女士为公司提供无偿担保，解决了公司申请银行融资需要担保
的问题，是为了保障公司经营业务正常运转，将对公司经营产生积极影响，符
合公司和全体股东的利益。
    因此，董事会同意公司向银行申请增加授信额度及接受关联方担保暨关联
交易，并同意提交公司2022年年度股东大会审议。
    （四）监事会意见
    公司控股股东、实际控制人谭平涛先生、胡小艳女士为公司提供担保，解
决了公司申请银行融资需要担保的问题，是为了保障公司经营业务正常运转，
将对公司经营产生积极影响，符合公司和全体股东的利益。上述关联交易是基
于公司业务和日常经营需要而开展，具有必要性，不存在通过关联交易对公司
或关联方进行利益输送、调节收入利润或成本费用的情形。
    七、保荐机构核查意见
    经核查，保荐机构认为：本次关联交易已经公司董事会及监事会审议通过，
公司独立董事进行了事前认可并发表了同意的独立意见。此项交易尚须获得2022
年年度股东大会的批准。截至目前，上述关联交易的审批程序符合《公司法》《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定。公司本次关联交易
遵循了公平、公正、公允的原则，有利于满足公司日常经营、业务拓展的资金需
求，符合公司长远利益。本次关联交易对公司本期以及未来的财务状况、经营成
果无负面影响，且不会影响公司的独立性，不存在损害公司或非关联股东的利益
的情况。
    综上，保荐机构对公司向银行申请增加授信额度及接受关联方担保暨关联交
易事项无异议。
    八、备查文件

    （一）公司第二届董事会第五次会议决议；
    （二）公司第二届监事会第五次会议决议；
    （三）公司独立董事关于第二届董事会第五次会议相关事项的事前认可意见；
    （四）公司独立董事关于第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见；

    （五）华英证券有限责任公司关于武汉华康世纪医疗股份有限公司向银行申
请增加授信额度及接受关联方担保暨关联交易的核查意见。

   特此公告。




                                         武汉华康世纪医疗股份有限公司

                                                              董事会

                                                       2023年4月25日