杭州和顺科技股份有限公司

 独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项发表的独立意见
    根据中国证监会《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公
司规范运作》及《公司章程》的有关规定，公司独立董事本着实事求是、认真负
责的态度，基于独立判断的立场，对杭州和顺科技股份有限公司（下称“公司”）
第三届董事会第六次会议相关事项发表如下独立意见：
   一、关于 2021 年年度报告及其摘要的议案
    根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，公司董事会制
定了《2021 年年度报告及其摘要》。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2021 年年度报告》（公告编
号：2022-021）及《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-009）。
    我们认为，公司 2021 年年度报告及其摘要符合公司的实际情况。我们同意
该事项。
   二、关于 2021 年度内部控制自我评价报告的议案
    根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，公司董事会制
定了《2021 年度内部控制自我评价报告》。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2021 年内部控制自我评价报
告》。
    我们认为，公司 2021 年度内部控制自我评价报告符合公司的实际情况。我
们同意该事项。
   三、关于 2021 年年度财务决算报告的议案
    根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，公司制定了《2021
年财务决算报告》。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2021 年度财务决算报告》。
    我们认为，公司 2021 年年度财务决算报告符合公司的实际情况。我们同意
该事项。
   四、关于 2021 年利润分配的议案
    经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021 年公司归属于母公司所
有者的净利润为 123,695,380.69 元，母公司 2021 年度实现净利润 1,731,335.53
元，按《公司法》、《公司章程》及“企业会计准则”的有关规定，本年底提取盈
余公积 173,133.55 元，本年末可供股东分配的利润为 292,738,104.99 元，资本公
积为 113,159,655.23 元。
    截止 2021 年 12 月 31 日，公司总股本为 6,000 万股。
    公司已于 2022 年 3 月 23 日在深圳证券交易所上市，发行新股 2,000 万股，
公司总股本变更为 8,000 万股。根据中国证券监督管理委员会鼓励上市公司现金
分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司
正常经营和长远发展的前提下，从公司实际情况出发，本年度公司拟以总股本
8,000 万股为基数，每 10 股分配现金股利 7 元（含税），合计派发现金股利 5,600
万元（含税）现金股利，剩余未分配利润结转下年度。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于公司 2021 年度利润分配
预案的公告》（公告编号：2022-013）。
    我们认为，公司 2021 年利润分配方案符合公司实际情况，未损害公司股东
尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。我们同意该事项。
   五、关于确认 2021 年关联交易的议案
    公司 2021 年度的关联交易主要由以下两部分组成，分别为：
    1．经常性关联交易事项——向董事、监事、高级管理人员及核心技术人员
支付薪酬的交易；
    2．偶发性关联交易事项——关联方担保。

    有关 2021 年关联交易的具体内容和发生金额详见公司同日披露于巨潮资讯
网的《关于 2021 年度关联交易情况及 2022 年度关联交易预计的公告》（公告编
号：2022-016）。
    我们认为，以上关联交易均出自公司业务发展的正常需要，未损害公司、其
他股东及公司债权人的利益，该等关联交易均不存在影响公司独立性或显失公平
的情形。我们同意该事项。
   六、关于 2022 年关联交易预计的议案
    公司预计 2022 年度关联交易预计由以下两部分组成：
    1．日常性关联交易——向董事、监事、高级管理人员及核心技术人员支付
薪酬的交易；
    2．偶发性关联交易——关联方担保。

    有关 2022 年关联交易预计的具体内容和发生金额详见公司同日披露于巨潮
资讯网的《关于 2021 年度关联交易情况及 2022 年度关联交易预计的公告》（公
告编号：2022-016）。
    我们认为，以上预计关联交易均出自公司业务发展的正常需要，未损害公司、
其他股东及公司债权人的利益，该等关联交易均不存在影响公司独立性或显失公
平的情形。我们同意该事项。
   七、关于 2021 年年度审计报告的议案
    天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司 2021 年度财务报表进行审计
并出具审计报告。

    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《2021 年年度审计报告》。
    我们认为，上述审计报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况
和经营成果。我们同意该事项。
   八、关于会计政策变更的议案
    根据企业会计准则规定的变化，公司相应变更会计政策，具体内容和对财务
报表项目及金额的影响在议案中已完整详实披露。
    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《关于会计政策变更的公告》（公告
编号：2022-014）。
    我们认为：本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调
整，有助于提高会计信息质量，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成
果，对公司净利润和股东权益无影响。本次会计政策变更的决策程序符合有关法
律、法规和《公司章程》的有关规定。独立董事同意公司本次会计政策变更。
   九、关于向银行申请综合授信额度的议案
    为储备公司未来发展资金，满足公司未来生产经营及业务发展的需要，公司
及子公司拟向银行申请不超过人民币 90,000 万元的储备综合授信额度，具体以
银行批准额度及期限为准。本次申请储备授信额度有效期自股东大会审议通过之
日起开始计算。在授信期限内，授信额度可循环使用。对于有效期内的相关授信
业务事项以及在此额度内为上述业务提供担保的事项，不再另行召开董事会或股
东大会进行审议，统一授权总经理办理相关事宜并签署相关协议。具体申请授信
银行、金额及担保方式在议案中已完整详实披露。
    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《关于 2022 年度向银行申请综合授
信额度的公告》（公告编号：2022-015）。
    我们认为，以上申请的综合授信额度均出自公司业务发展的正常需要，未损
害公司、其他股东及公司债权人的利益。我们同意该事项。
   十、关于调整独立董事津贴的议案
    参考公司发展、所处地域、行业薪酬水平等因素，并结合公司实际情况，拟
将公司独立董事津贴从每人每年税前 6 万元人民币调整为每人每年税前 10 万元
人民币。
    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《关于调整独立董事津贴的公告》 公
告编号：2022-017）。
    我们认为，上述调整符合公司及行业实际，方案的制定和决策程序合法有效，
不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意该事项。
   十一、关于续聘公司会计事务所的议案
    天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券业从业资格，熟悉公司业务，
能够严格遵循《中国注册会计师审计准则》履行审计责任和义务，出具的报告能
够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果。
    公司决定续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度外部审
计机构。并提请公司股东大会授权总经理根据行业标准及公司财务报表与内部控
制审计的实际工作情况确定其费用。
    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《关于拟续聘会计事务所的公告》 公
告编号：2022-012）。
    我们认为，天健会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，
遵循《中国注册会计师独立审计准则》，顺利完成公司 2021 年度审计工作，未
发现该所及其工作人员有任何有损职业道德的行为，也未发现公司及公司工作人
员有试图影响其独立审计的行为。公司聘任审计机构的决策程序合法有效。我们
同意该事项。
（以下无正文）
（此页无正文，为《杭州和顺科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第六
次会议相关事项发表的独立意见》签署页）


独立董事：


鲍丽娜




                                                   2022 年 4 月 18 日
（此页无正文，为《杭州和顺科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第六
次会议相关事项发表的独立意见》签署页）


独立董事：


林素燕




                                                      2022 年 4 月 18 日
（此页无正文，为《杭州和顺科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第六
次会议相关事项发表的独立意见》签署页）


独立董事：


许罕飚




                                                      2022 年 4 月 18 日