和顺科技:第三届监事会第五次会议决议公告2022-04-27
证券代码:301237 证券简称:和顺科技 公告编号:2022-027
杭州和顺科技股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 监事会会议召开情况
杭州和顺科技股份有限公司(以下简称“公司”或“和顺科技”)第三届监
事会第五次会议于 2022 年 4 月 26 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于
2022 年 4 月 15 日通过即时通讯工具、邮件、电话等方式送达全体监事。本次会
议应表决监事 3 人,实际参与表决监事 3 人。会议由监事会主席姚惠明先生主持。
会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,
会议决议合法有效。
二、 监事会会议审议情况
经与会监事表决,会议听取、审议并通过了以下表决事项:
1、 审议通过《关于<2022 年第一季度报告>的议案》
经审议,监事会认为:公司 2022 年第一季度报告的编制和审核程序符合法
律、法规的各项规定;报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2022 年第一季
度实际经营情况,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2022
年一季度报告》(公告编号:2022-025)。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
三、备查文件
1.杭州和顺科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议;
2.深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
杭州和顺科技股份有限公司
监事会
2022 年 4 月 27 日