证券代码：301237 证券简称：和顺科技 公告编号：2022-031
杭州和顺科技股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议；
3、本次会议采取现场投票与网络投票结合的表决方式。
一、 会议召开情况
（一）会议通知情况
杭州和顺科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2022 年 4 月 19
日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《杭州和顺科技股份有限公司
关于召开 2021 年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-011）。
（二）会议召开日期、时间：
现场会议召开时间：2022 年 5 月 13 日（星期五）14:30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2022 年 5 月 13 日 9:15－9:25，9:30－11:30，和 13:00—15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 5 月 13 日 9:15-15:00 期间
的任意时间。
（三）现场会议召开地点：浙江省湖州市德清县通航产业园鼎盛路 69 号办
公楼五楼会议室；
（四）会议召集人：公司董事会；
（五）会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式；
（六）现场会议主持人：公司董事长范和强先生；
会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、 会议出席情况
杭州和顺科技股份有限公司 2021 年年度股东大会于 2022 年 5 月 13 日在公司
会议室召开，通过现场和网络投票出席会议的股东（股东代表）共 31 名，代表股
份 5,672.84 万股，占公司有表决权股份总数的 70.9106%，其中：通过现场投票
的股东 20 人，代表股份 5,320 万股，占公司有表决权股份总数的 66.5000%；通
过网络投票的股东 11 人，代表股份 352.84 万股，占公司有表决权股份总数的
4.4106%。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票方式出席会议的中小股东 19
人，代表股份 962.84 万股，占公司有表决权股份总数的 12.0356%。其中：通过
现场出席会议的中小股东 8 人，代表股份 610 万股，占公司有表决权股份总数的
7.6250%。通过网络投票方式出席会议的中小股东 11 人，代表股份 352.84 万股，
占公司有表决权股份总数的 4.4106%。
公司董事、监事、高级管理人员列席了本次会议。北京国枫律师事务所见证
律师通过视频实时会议方式列席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
本次股东大会会议由董事长范和强先生主持，会议的召集、召开符合《中华
人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
三、议案审议情况
本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合以逐项表决的方式审议通过了
以下事项：
（一） 审议通过《关于<2021 年董事会工作报告>的议案》
总表决情况：同意 56,712,045 股, 占出席会议股东（或委托代理人）所持有
效表决权的 99.9711%；反对 16,400 股，占出席会议股东（或委托代理人）所持
有效表决权的 0.0289%；弃权 0 股，占出席会议股东（或委托代理人）所持有效
表决权的 0.0000%。
（二） 审议通过《关于<2021 年监事会工作报告>的议案》
总表决情况：同意 56,712,045 股, 占出席会议股东（或委托代理人）所持有
效表决权的 99.9711%；反对 16,400 股，占出席会议股东（或委托代理人）所持
有效表决权的 0.0289%；弃权 0 股，占出席会议股东（或委托代理人）所持有效
表决权的 0.0000%。
（三） 审议通过《关于<2021 年年度报告及其摘要>的议案》
总表决情况：同意 56,712,045 股, 占出席会议股东（或委托代理人）所持有
效表决权的 99.9711%；反对 16,400 股，占出席会议股东（或委托代理人）所持
有效表决权的 0.0289%；弃权 0 股，占出席会议股东（或委托代理人）所持有效
表决权的 0.0000%。
中小股东表决情况：同意 9,612,045 股，占出席会议中小投资者所持有效表
决权的 99.8297%；反对 16,400 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权的
0.1703%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权的 0.0000%。
（四） 审议通过《关于<2021 年年度财务决算报告>的议案》
总表决情况：同意 56,712,045 股, 占出席会议股东（或委托代理人）所持有
效表决权的 99.9711%；反对 16,400 股，占出席会议股东（或委托代理人）所持
有效表决权的 0.0289%；弃权 0 股，占出席会议股东（或委托代理人）所持有效
表决权的 0.0000%。
中小股东表决情况：同意 9,612,045 股，占出席会议中小投资者所持有效表
决权的 99.8297%；反对 16,400 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权的
0.1703%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权的 0.0000%。
（五） 审议通过《关于 2021 年利润分配的议案》
总表决情况：同意 56,717,845 股，占出席会议股东（或委托代理人）所持有
效表决权的 99.9813%；反对 10,600 股，占出席会议股东（或委托代理人）所持
有效表决权的 0.0187%；弃权 0 股，占出席会议股东（或委托代理人）所持有效
表决权的 0.0000%。
中小股东表决情况：同意 9,617,845 股，占出席会议中小投资者所持有效表
决权的 99.8899%;反对 10,600 股,占出席会议中小投资者所持有效表决权的
0.1101%;弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权的 0.0000%。
（六） 审议通过《关于确认 2021 年关联交易的议案》
6.01《经常性关联交易事项——向董事、监事、高级管理人员及核心技术
人员支付薪酬的交易》
总表决情况：同意 15,164,845 股，占出席会议股东（或委托代理人）所持
有效表决权的 99.8282%；反对 26,100 股，占出席会议股东（或委托代理人）所
持有效表决权的 0.1718%；弃权 0 股，占出席会议股东（或委托代理人）所持有
效表决权的 0.0000%。
中小股东表决情况：同意 9,602,345 股，占出席会议中小投资者所持有效表
决权的 99.7289%；反对 26,100 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权的
0.2711%；弃权 0 股，占出席中小投资者所持有效表决权的 0.0000%。
关联股东范和强先生、张静女士、范顺豪先生、杭州一豪股权投资合伙企业(有
限合伙)、张伟先生、范军先生、吴锡清先生、周文浩先生、姚惠明先生、谢小锐
先生对本议案回避表决，上述股东合计持有 41,537,500 股。公司董事陈正坚先生
未持有公司股票。
6.02《偶发性关联交易事项——关联方担保》
总表决情况：同意 15,962,045 股，占出席会议股东（或委托代理人）所持
有效表决权的 99.8974%；反对 16,400 股, 占出席会议股东（或委托代理人）所
持有效表决权的 0.1026%;弃权 0 股，占出席会议股东（或委托代理人）所持有效
表决权的 0.0000%。
中小股东表决情况：同意 9,612,045 股, 占出席会议中小投资者所持有效表
决权的 99.8297%;反对 16,400 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权的
0.1703%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权的 0.0000%。
关联股东范和强先生、张静女士、范顺豪先生、杭州一豪股权投资合伙企业(有
限合伙)、张伟先生、范军先生回避表决，上述股东合计持有 40,750,000 股。
（七） 审议通过《关于 2022 年关联交易预计的议案》
7.01《日常性关联交易——向董事、监事、高级管理人员及核心技术人员
支付薪酬的交易》
总表决情况：同意 15,164,845 股，占出席会议股东（或委托代理人）所持
有效表决权的 99.8282%；反对 26,100 股，占出席会议股东（或委托代理人）所
持有效表决权的 0.1718%；弃权 0 股，占出席会议股东（或委托代理人）所持有
效表决权的 0.0000%。
中小股东表决情况：同意 9,602,345 股，占出席会议中小投资者所持有效表
决权的 99.7289%；反对 26,100 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权的
0.2711%；弃权 0 股，占出席中小投资者所持有效表决权的 0.0000%。
关联股东范和强先生、张静女士、范顺豪先生、杭州一豪股权投资合伙企业(有
限合伙)、张伟先生、范军先生、吴锡清先生、周文浩先生、姚惠明先生、谢小锐
先生对本议案回避表决，上述股东合计持有 41,537,500 股。公司董事陈正坚先生
未持有公司股票。
7.02《偶发性关联交易——关联方担保》
总表决情况：同意 15,962,045 股，占出席会议股东（或委托代理人）所持
有效表决权的 99.8974%；反对 16,400 股, 占出席会议股东（或委托代理人）所
持有效表决权的 0.1026%;弃权 0 股，占出席会议股东（或委托代理人）所持有效
表决权的 0.0000%。
中小股东表决情况：同意 9,612,045 股, 占出席会议中小投资者所持有效表
决权的 99.8297%;反对 16,400 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权的
0.1703%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权的 0.0000%。
关联股东范和强先生、张静女士、范顺豪先生、杭州一豪股权投资合伙企业(有
限合伙)、张伟先生、范军先生回避表决，上述股东合计持有 40,750,000 股。
（八） 审议通过《关于<2021 年审计报告>的议案》
总表决情况：同意 56,712,045 股, 占出席会议股东（或委托代理人）所持有
效表决权的 99.9711%；反对 16,400 股，占出席会议股东（或委托代理人）所持
有效表决权的 0.0289%；弃权 0 股，占出席会议股东（或委托代理人）所持有效
表决权的 0.0000%。
中小股东表决情况：同意 9,612,045 股，占出席会议中小投资者所持有效表
决权的 99.8297%；反对 16,400 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权的
0.1703%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权的 0.0000%。
（九） 审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
总表决情况：同意 15,962,045 股，占出席会议股东（或委托代理人）所持
有效表决权的 99.8974%；反对 16,400 股, 占出席会议股东（或委托代理人）所
持有效表决权的 0.1026%;弃权 0 股，占出席会议股东（或委托代理人）所持有效
表决权的 0.0000%。
中小股东表决情况：同意 9,612,045 股, 占出席会议中小投资者所持有效表
决权的 99.8297%;反对 16,400 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权的
0.1703%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权的 0.0000%。
关联股东范和强先生、张静女士、范顺豪先生、杭州一豪股权投资合伙企业(有
限合伙)、张伟先生、范军先生回避表决，上述股东合计持有 40,750,000 股。
（十） 审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》
总表决情况：同意 56,701,845 股。占出席会议股东（或委托代理人）所持
有效表决权的 99.9531%，反对 26,600 股，占出席会议股东（或委托代理人）所
持有效表决权的 0.0469%；弃权 0 股，占出席会议股东（或委托代理人）所持有
效表决权的 0.0000%。
中小股东表决情况：同意 9,601,845 股，占出席会议中小投资者所持有效表
决权的 99.7237%；反对 26,600 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权的
0.2763%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权的 0.0000%。
（十一） 审议通过《关于公司拟续聘会计事务所的议案》
总表决情况：同意 56,712,045 股, 占出席会议股东（或委托代理人）所持有
效表决权的 99.9711%；反对 16,400 股，占出席会议股东（或委托代理人）所持
有效表决权的 0.0289%；弃权 0 股，占出席会议股东（或委托代理人）所持有效
表决权的 0.0000%。
中小股东表决情况：同意 9,612,045 股，占出席会议中小投资者所持有效表
决权的 99.8297%；反对 16,400 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权的
0.1703%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权的 0.0000%。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京国枫律师事务所的律师通过视频实时会议方式进行见
证，并出具了法律意见书，结论如下：本次会议的通知和召集、召开程序符合法
律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和
出席会议人员的资格及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
五、备查文件
1. 杭州和顺科技股份有限公司 2021 年年度股东大会决议；
2. 北京国枫律师事务所出具的关于杭州和顺科技股份有限公司 2021 年年
度股东大会的法律意见书。
3. 深交所要求的其他文件。
特此公告。
杭州和顺科技股份有限公司
董事会
2022 年 5 月 13 日
