证券代码：301237           证券简称：和顺科技       公告编号：2022-038


                     杭州和顺科技股份有限公司

                   第三届董事会第八次会议决议的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、 董事会会议召开情况

    杭州和顺科技股份有限公司（以下简称“公司”或“和顺科技”）第三届董
事会第八次会议于 2022 年 8 月 29 日在公司子公司办公楼四楼会议室以现场结
合通讯方式召开。会议通知于 2022 年 8 月 19 日通过即时通讯工具、邮件、电话
等方式送达全体董事。本次会议应表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。会议
由董事长范和强先生主持，全体监事、高级管理人员列席本次会议。会议参与表
决人数及召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章
程》的有关规定，会议决议合法、有效。

    二、 董事会会议审议情况
    经与会董事表决，会议听取、审议并通过了以下表决事项：

    1、审议通过《关于公司 2022 年半年度报告及摘要的议案》

    经审议，董事会认为：公司 2022 年半年度报告的内容真实、准确、完整地
反映了公司 2022 年上半年经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的要求。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022
年半年度报告》（公告编号：2022-036）。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2、审议通过《关于公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
的议案》
    经审议，董事会认为：《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
真实、准确、完整地反映了公司 2022 年半年度募集资金的存放与使用情况，截
至 2022 年 6 月 30 日，公司按照相关法律法规的规定存放、使用募集资金，不存
在违规情况。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（2022 年半年度募集资金存放与
使用情况的专项报告》（公告编号：2022-040）。

    公司独立董事已对本议案发表同意的独立意见

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    3、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

    经审议，董事会认为：同意公司向浙商银行股份有限公司杭州拱墅支行申请
综合授信额度不超过人民币 15,000 万元，期限以实际签订的合同为准，该综合
授信额度采取信用方式，不需提供担保。授信额度不等于公司的实际融资金额，
实际融资金额应在授信额度内，具体融资金额、期限和业务品种以实际签订的合
同为准。授信期限内，授信额度可循环使用。在上述额度和期限内，董事会授权
公司管理层负责办理、签署相关合同文件及其他法律文件。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网《关于向银行申请综合授信额度的
公告》（公告编号：2022-041）。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   4、审议通过《关于全资子公司利润分配的议案》

    经审议，董事会认为：同意公司全资子公司浙江和顺新材料有限公司向股东
杭州和顺科技股份有限公司分配利润 90,000,000 元。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网《关于全资子公司利润分配的公告》
（公告编号：2022-042）.

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件
1、 杭州和顺科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议；
2、 深圳证券交易所要求的其他文件。




特此公告。


                                          杭州和顺科技股份有限公司
                                                             董事会
                                                  2022 年 8 月 29 日