证券代码：301237          证券简称：和顺科技           公告编号：2023-026



                   杭州和顺科技股份有限公司
               第三届董事会第十一次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    杭州和顺科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议
于 2023 年 4 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯形式召开。会议通知已于 2023
年 4 月 17 日通过即时通讯工具、邮件、电话等方式送达全体董事。与会的各位
董事已经知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议应表决董事 9 人（含以通讯
表决方式出席会议），实际参与表决董事 9 人。会议由董事长范和强先生主持，
全体监事、高级管理人员列席本次会议。会议参与表决人数及召集、召开程序符
合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议决议
合法、有效。
    二、 董事会会议审议情况
    经与会董事表决，会议听取、审议并通过了以下表决事项：

    (一) 审议通过《关于 2023 年第一季度报告的议案》

    经审议，董事会认为：公司《2023 年第一季度报告》的编制和审核符合法律
法规的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年
第一季度报告》（公告编号：2023-028）。
    表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
    (二) 审议通过《关于调整募投项目实施进度的议案》

    经审议，董事会认为：公司调整募投项目实施进度，符合中国证监会、深圳
证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，不会对募投项目的实施产生
实质性影响，不会对公司当前的生产经营造成重大影响，不存在变相改变募集资
金投向和损害股东利益的情形。董事会同意调整募投项目实施进度的事项。

    具体详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整募
投项目实施进度的公告》（公告编号：2023-025）.
    表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
    公司独立董事对此发表了同意的独立意见。监事会发表了同意的意见，保荐
机构发表了专项核查意见。
    三、备查文件
    （一）第三届董事会第十一次会议决议；
    （二）深圳证券交易所要求的其他文件。




    特此公告。




                                                杭州和顺科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                        2023 年 4 月 27 日