证券代码：301246              证券简称：宏源药业      公告编号：2023-018

                湖北省宏源药业科技股份有限公司
          关于 2023 年度董事、监事、高级管理人员
                            薪酬方案的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    湖北省宏源药业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 26
日召开了第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于 2023 年度董事薪酬
方案的议案》、《关于 2023 年度高级管理人员薪酬方案的议案》；同日召开了第三
届监事会第十三次会议，审议通过了《关于 2023 年度监事薪酬方案的议案》，现
将具体情况公告如下：

    一、本方案适用对象

    本公司全体董事、监事、高级管理人员

    二、适用期限

    2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

    三、2023 年公司董事的薪酬方案

    公司董事的薪酬待遇依据公司所处的行业及地区的薪酬水平，结合公司的实
际经营情况制定，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，薪酬包括基本
薪酬、绩效薪酬和奖金等构成，不另行领取非独立董事职务津贴。
    公司独立董事津贴为税前 7.2 万元/年。

    四、2023 年公司监事的薪酬方案

    在公司担任具体职务的监事，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，
薪酬包括基本薪酬、绩效薪酬和奖金等构成，不另行领取监事职务津贴。

    五、2023 年公司高级管理人员的薪酬方案
    公司高级管理人员按照其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效、公司
经营业绩情况，按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度等因素综合评定薪酬。薪
酬包括基本薪酬、绩效薪酬和奖金等构成。

    六、发放办法

    （1）公司非独立董事、在公司任职的监事及高级管理人员薪酬按照公司内
部薪酬管理制度发放，独立董事津贴按月发放；
    （2）公司董事、监事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离
任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放；
    （3）上述薪酬均为税前金额，其所涉的个人所得税统一由公司代扣代缴。

    七 、其他

    根据相关法规和《公司章程》的有关规定，上述高级管理人员薪酬方案自第
三届董事会第二十五次会议审议通过之日生效，董事和监事薪酬方案须提交
2022 年年度股东大会审议通过后方可生效。


    特此公告。


                                 湖北省宏源药业科技股份有限公司董事会
                                                      2023 年 4 月 28 日