湖北省宏源药业科技股份有限公司
                       2022 年度独立董事述职报告
                             （独立董事 谢青）


各位股东、股东代表：

     作为湖北省宏源药业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会

的独立董事，2022 年本人严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公

司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等公司制度的相关规定，

认真行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发

展状况，积极出席公司 2022 年召开的相关会议，对公司董事会审议的相关事项

发表了独立客观的意见，忠实履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了

公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2022 年

度履行独立董事职责情况述职如下：

     一、出席会议情况

     1、2022 年度，公司共召开了 8 次董事会会议，均认真出席会议并进行了表

决，对董事会审议通过的所有议案均无异议，均投同意票。

     2、2022 年度，公司共召开了 2 次股东大会。

     二、发表独立意见和事前认可意见的情况

     2022 年度，本人恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，就公司有

关事项进行了独立的专业判断，发表事前认可和独立意见具体如下：
序      时间及会议                           独立意见事项                   意见
号                                                                          类型
                           《关于公司 2021 年年度报告及年度报告摘要的议案》、
                           《关于 2021 年度公司控股股东、实际控制人及其关联
     2022 年 4 月 6 日召
                           方资金占用情况汇总表的专项审核报告的议案》、《关 独立
1    开第三届董事会第
                           于公司 2021 年度财务决算报告的议案》、《关于公司 意见
        十三次会议
                           2022 年度财务预算的议案》、《关于确定公司 2021 年
                           度董事、高级管理人员薪酬的议案》、《关于公司 2022

                                         1
                           年度独立董事津贴的议案》、《关于聘任公司 2022 年
                           度财务报告审计机构的议案》、《关于湖北省宏源药业
                           科技股份有限公司内部控制自我评价报告的议案》、《关
                           于审核确认公司申报审计报告的议案》、《关于审核确
                           认公司 2021 年关联交易的议案》、《关于对公司以前
                           年度财务报表会计差错事项进行更正的议案》
    2022 年 4 月 6 日召                                                         事前
2   开第三届董事会第       《关于聘任公司 2022 年度财务报告审计机构的议案》     认可
       十三次会议                                                               意见
    2022 年 7 月 4 日召                                                       事前
3   开第三届董事会第       《关于增加 2022 年度日常性关联交易预计金额的议案》 认可
       十五次会议                                                             意见
    2022 年 7 月 4 日召
                                                                                独立
4   开第三届董事会第       《关于增加 2022 年度日常性关联交易预计金额的议案》
                                                                                意见
       十五次会议
                           《关于确认公司最近三年一期审计报告的议案》、《关
    2022 年 9 月 16 日召
                           于审核确认公司 2022 年 1 月至 6 月关联交易的议案》、 独立
5    开第三届董事会第
                           《关于湖北省宏源药业科技股份有限公司内部控制自 意见
       十八次会议
                           我评价报告的议案》


                           《关于预计公司与湖北楚天舒药业有限公司 2023 年度
                           日常性关联交易的议案》、《关于预计公司与湖北中蓝
                           宏源新能源材料有限公司 2023 年度日常性关联交易的
    2022 年 12 月 30 日    议案》、《关于预计公司与上海麦步医药科技有限公司
                                                                                独立
6   召开第三届董事会       2023 年度日常性关联交易的议案》、《关于预计公司与
                                                                                意见
      第二十次会议         罗田县凤山镇双梅滤布加工厂 2023 年度日常性关联交
                           易的议案》、《关于公司 2023 年度向金融机构申请综
                           合授信额度及关联方为公司申请综合授信提供担保的
                           议案》


    2022 年 12 月 30 日                                                         事前
                           《关于公司 2023 年度向金融机构申请综合授信额度及
7   召开第三届董事会                                                            认可
                           关联方为公司申请综合授信提供担保的议案》
      第二十次会议                                                              意见

    三、任职董事会专门委员会的工作情况

    2022 年，作为董事会审计委员会、薪酬与考核委员会的成员，本人严格按

照相关法律法规及《独立董事工作制度》的有关规定积极履行职责。任职期间充

分利用专业知识和经验为公司发展贡献力量，对公司的发展战略、产品的发展规

划提出意见和见解，发挥专业领域的技术水平和知识水平，促进公司生产经营的

稳健发展，勤勉尽责发挥战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会的专业职
                                          2
能和监督作用。

    四、现场检查情况

    本人利用参加董事会、股东大会和业务交流的机会以及其他时间对公司的生

产经营和财务情况进行了解，同时保持与公司董事、高管及相关工作人员的沟通

联系，听取公司管理层对于经营状况和规范运作方面的汇报，密切关注公司治理、

生产经营管理和发展等状况，了解公司动态，积极对公司经营管理提出建议。

    五、保护社会公众中小股东合法权益方面所做的工作

    1、本人积极关注公司生产经营状况和财务状况，对提交董事会审议的议案，

认真查阅相关文件资料，并利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，

在工作中保持充分的独立性，切实维护了公司和全体股东的利益。

    2、本人持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易

所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——

创业板上市公司规范运作》等法律、法规的要求真实、准确、及时地完成 2022

年度的信息披露工作。

    3、本人积极学习相关法律、法规和规章制度，全面了解上市公司的各项制

度，不断提高自己的业务能力，切实加强对公司和投资者利益的保护能力。

    2022 年度，本人作为独立董事，积极履行职责，切实维护了公司整体利益

和全体股东的利益。



    特此汇报！

                                                          报告人：谢青

                                                日期：2023 年 4 月 26 日




                                   3