安信证券股份有限公司

  关于浙江通力传动科技股份有限公司部分募集资金投资项目

                                  延期的核查意见


      安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”、“保荐机构”）作为浙江
通力传动科技股份有限公司（以下简称“通力科技”、“公司”）首次公开发行
股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，对通力科技部分募集资金投资项目
延期相关事项进行了审慎核查，核查情况如下：
      一、募集资金基本情况
      经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江通力传动科技股份有限公司首次
公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2051 号）同意注册，并经深圳证券
交易所同意，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）1,700.00 万股，
每股发行价 37.02 元，募集资金总额为人民币 629,340,000.00 元，扣除相关发行
费用（不含增值税）人民币 70,693,623.94 元后，实际募集资金净额为人民币
558,646,376.06 元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进
行了审验，于 2022 年 12 月 16 日出具“信会师报字[2022]第 ZF11378 号”《验
资报告》。公司设立了募集资金专项账户，对募集资金的存放和使用进行专户管
理，并会同保荐机构、募集资金存放银行签订了《募集资金三方监管协议》。
      根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的募集资金
用途，公司本次募投项目及募集资金金额使用计划如下：
                                                                            单位：万元

 序号                  项目名称                 项目总投资额        拟投入募集资金金额
        新增年产 5 万台工业减速机智能工厂
  1                                                     20,478.13             20,478.13
        技改项目
  2     研发中心升级技改项目                             5,041.20              5,041.20
  3     补充流动资金                                     9,000.00              9,000.00


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                   合计                                  34,519.33            34,519.33

      二、募集资金使用情况
      截至2023年3月27日，公司募集资金使用情况如下：
                                                                            单位：万元
                                                募集资金承诺         募集资金累计
 序号                  项目名称
                                                  投资总额             投入金额
        新增年产 5 万台工业减速机智能工厂
  1                                                      20,478.13             6,437.40
        技改项目
  2     研发中心升级技改项目                              5,041.20               604.63
  3     补充流动资金                                      9,000.00             9,000.00
                   合计                                  34,519.33            16,042.03

      三、部分募投项目延期的具体情况、原因及影响
      （一）部分募投项目延期的具体情况
      公司结合目前募投项目的实际进展情况，在项目实施主体及建设内容均未发
生变更的情况下，经过谨慎研究，为了维护全体股东和公司的利益，决定将“新
增年产5万台工业减速机智能工厂技改项目”和“研发中心升级技改项目”进行
延期。具体如下：

            项目名称                原计划完成时间             调整后计划完成日期
新增年产 5 万台工业减速机智能
                                   2022 年 12 月 31 日          2024 年 12 月 31 日
工厂技改项目
研发中心升级技改项目               2022 年 12 月 31 日          2024 年 12 月 31 日

      （二）部分募投项目延期的原因
      本次延期的募投项目在前期虽经过充分的可行性论证，但实际执行过程中因
受公司IPO上市进度的影响，募集资金到位时间较原计划时间有一定的延后，公
司根据市场行情和实际情况，为切实维护全体股东和公司利益，提高募集资金使
用效率，结合目前募集资金投资项目的实际进展情况，对部分募集资金投资项目
达到预计可使用状态的时间进行调整。
      （三）部分募投项目延期对公司的影响
      本次部分募投项目延期是根据项目实际实施情况作出的审慎决定，未改变项
目实施主体、建设内容，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害其他股东利
益的情形，不会对募集资金投资项目的实施造成实质性的影响。本次部分募投项
目延期不会对公司的正常经营产生不利影响，符合公司长期发展规划。公司将加
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强对项目建设进度的监督，确保项目按新的计划进行建设。
       四、相关审议程序
       （一）董事会审议情况
    2023年3月29日，公司第五届董事会第十二次会议审议通过《关于部分募集
资金投资项目延期的议案》，同意公司在募投项目实施主体及建设内容不变的情
况下，对“新增年产5万台工业减速机智能工厂技改项目”和“研发中心升级技
改项目”进行延期。
       （二）监事会意见
    监事会认为：公司本次部分募集资金投资项目延期是本着对公司及股东利益
负责的原则，根据公司实际经营情况而作出的谨慎决定，不存在改变或变相改变
募集资金投向和其他损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关
于上市公司募集资金管理的相关规定，同意本次将部分募集资金投资项目进行延
期。
       （三）独立董事意见
    全体独立董事认为：公司本次部分募集资金投资项目延期是公司根据行业发
展趋势和项目实际进展情况所作出的审慎决定，未改变项目实施主体及建设内容，
不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。公司本次部分募投
项目延期事项履行了必要的审批程序，内容及程序符合《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公
司规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》等法律法规、规范性文件及公司有关规定。因此，同意公司本次部分募集
资金投资项目延期的相关事项。
       五、保荐机构核查意见
    经核查，保荐机构认为：公司本次部分募集资金投资项目延期事项已经公司
董事会和监事会审议通过，独立董事发表了明确的同意意见，履行了必要的审批
程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范
运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定。本次部分募集资金
投资项目延期仅涉及项目达到预定可使用状态的时间延期，不涉及项目实施主体、

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建设内容的变更，不属于募集资金投资项目的实质性变更，不存在改变或变相改
变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。综上，保荐机构对公司本次部分募
集资金投资项目延期事项无异议。




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（本页无正文，为《安信证券股份有限公司关于浙江通力传动科技股份有限公
司部分募集资金投资项目延期的核查意见》之签字盖章页）




保荐代表人：



                      翟平平                     甘强科




                                                 安信证券股份有限公司
                                                          年   月   日




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