证券代码：301255         证券简称：通力科技          公告编号：2023-012



                浙江通力传动科技股份有限公司

             第五届董事会第十二次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    浙江通力传动科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二
次会议于 2023 年 3 月 29 日上午 9:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。
会议通知于 2023 年 3 月 25 日以电话、书面等方式送达全体董事及参会人员。会
议由董事长项献忠先生主持，应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名，公司监事及
高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律、法规、
规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于调整部分募投项目拟投入募集资金金额并使用超募资金
和自有资金投资新项目的议案》
    经董事会审议，一致同意公司结合未来的发展规划和实际资金需求，将“新
增年产5万台工业减速机智能工厂技改项目”拟投入募集资金金额由20,478.13
万元调整至10,478.13万元，将调整的10,000.00万元、截至2023年3月27日超募
资金及其利息收入的账面余额21,461.99万元（占超募资金总额的100.00%）及自
有资金3,538.01万元，共35,000.00万元用于投资建设“通力智能装备（杭州）
有限公司高端传动装备智造项目”，公司将使用上述资金向全资子公司通力智能
装备（杭州）有限公司进行增资，由全资子公司力智能装备（杭州）有限公司实
施该项目。

    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构出具了无异议的
核查意见。

    具体内容详见于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。

    表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    2、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
    经董事会审议，一致同意公司结合目前募投项目的实际进展情况，在项目实
施主体不变的情况下，对“新增年产5万台工业减速机智能工厂技改项目”和
“研发中心升级技改项目”计划完成时间由2022年12月31日调整至2024年12月
31日。

    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构出具了无异议的
核查意见。

    具体内容详见于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。

    表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    3、审议通过《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》

    根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会提议于 2023 年 4 月 14
日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议上述需提交股东大会的议案。

    具体内容详见于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。

    表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    三、备查文件

    1、第五届董事会第十二次会议决议；

    2、独立董事关于第五届董事会第十二次会议有关事项的独立意见。



    特此公告。
浙江通力传动科技股份有限公司

                       董事会

            2023 年 3 月 29 日