瑞晨环保:第二届监事会第六次会议决议公告2022-10-26
证券代码:301273 证券简称:瑞晨环保 公告编号:2022-002
上海瑞晨环保科技股份有限公司
第二届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
上海瑞晨环保科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第六次会
议于 2022 年 10 月 25 日在公司会议室召开,会议通知于 2022 年 10 月 20 日以
邮件方式向各位监事发出。本次会议由监事会主席吕增力先生召集并主持,应出
席监事 3 人,实际出席监事 3 人。本次会议的召集和召开符合相关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件及《上海瑞晨环保科技股份有限公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
(一)审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
经审议,监事会认为:在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下,公司
本次使用部分闲置募集资金进行现金管理,有利于提高资金的使用效率,不存在
改变或变相改变募集资金用途的情形,不会影响募集资金项目的正常实施,也不
会对公司经营活动造成不利影响,不存在损害公司及全体股东,尤其是中小股东
利益的情形,符合相关法律法规和公司制度的要求。
监事会同意公司使用不超过人民币 50,000.00 万元(含本数、超募资金)的
闲置募集资金进行现金管理,使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内
有效。在上述额度和期限内,资金可循环滚动使用。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的
相关公告。
表决结果:同意 3 票;弃权 0 票;反对 0 票。
(二)审议通过《关于使用募集资金向全资子公司实缴注册资本及提供无息
借款以实施募投项目的议案》
经审议,监事会认为:公司使用募集资金向全资子公司湖州瑞晨智能制造有
限公司实缴注册资本人民币 4,646.00 万元,同时提供无息借款人民币 25,251.01
万元,以上合计人民币 29,897.01 万元,用于实施公司募投项目“高效节能风机
产业化建设项目”,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,
尤其是中小股东利益的情形,不存在改变或变相改变募集资金用途的情形,符合
相关法律法规和公司制度的要求。监事会同意公司使用募集资金向全资子公司实
缴注册资本及提供无息借款以实施募投项目的事项。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的
相关公告。
表决结果:同意 3 票;弃权 0 票;反对 0 票。
三、备查文件
1、第二届监事会第六次会议决议。
特此公告。
上海瑞晨环保科技股份有限公司监事会
2022 年 10 月 26 日