证券代码：301273           证券简称：瑞晨环保       公告编号：2023-001



                    上海瑞晨环保科技股份有限公司
                   第二届董事会第十四次会议决议公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有

 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    上海瑞晨环保科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十四次

会议于 2023 年 1 月 19 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开，会议通知于

2023 年 1 月 14 日以邮件方式向各位董事发出。本次会议由董事长陈万东先生召

集并主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议的召集和召开符合相

关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《上海瑞晨环保科技股份有限公司

章程》（以下简称“公司章程”）的规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于变更注册资本、公司类型及修改<公司章程>并办理工

商变更登记的议案》

    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程

指引》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司首次公开发行股票并在

深圳证券交易所创业板上市的实际情况，公司拟变更注册资本、公司类型及修订

《公司章程》并办理工商变更登记事项，并提请公司股东大会授权董事会及董事

会授权人员办理后续变更登记、章程备案等相关事宜。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）

的《关于变更注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》。

    表决结果：同意 7 票；弃权 0 票；反对 0 票。

    该议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。
    （二）审议通过《关于修改<股东大会议事规则>的议案》

    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东

大会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司

规范运作》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，并结合

公司实际情况，董事会同意对公司《股东大会议事规则》进行修订。

    《股东大会议事规则》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：同意 7 票；弃权 0 票；反对 0 票。

    该议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。



    （三）审议通过《关于修改<董事会议事规则>的议案》

    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》等

有关规定，并结合公司实际情况，董事会同意对公司《董事会议事规则》进行修

订。

    《董事会议事规则》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：同意 7 票；弃权 0 票；反对 0 票。

    该议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。



    （四）审议通过《关于修改<独立董事工作制度>的议案》

    根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易

所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司治理

准则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，并结合公司实

际情况，董事会同意对公司《独立董事工作制度》进行修订。

    《独立董事工作制度》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：同意 7 票；弃权 0 票；反对 0 票。

    该议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。



    （五）审议通过《关于修改<对外担保管理制度>的议案》
    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》《上市公司监管

指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所上

市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范

性文件以及《公司章程》的相关规定，并结合公司实际情况，董事会同意对公司

《对外担保管理制度》进行修订。

    《对外担保管理制度》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：同意 7 票；弃权 0 票；反对 0 票。

    该议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。



    （六）审议通过《关于修改<关联交易决策制度>的议案》

    根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创

业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板

上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与

关联交易》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，并结

合公司实际情况，董事会同意对公司《关联交易决策制度》进行修订。

    《关联交易决策制度》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：同意 7 票；弃权 0 票；反对 0 票。

    该议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。



    （七）审议通过《关于修改<总经理工作细则>的议案》

    根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第

2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》

的相关规定，并结合公司实际情况，董事会同意对公司《总经理工作细则》进行

修订。

    《总经理工作细则》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：同意 7 票；弃权 0 票；反对 0 票。
    （八）审议通过《关于修改<重大经营与投资决策管理制度>的议案》

    根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第

2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》

的相关规定，并结合公司实际情况，董事会同意对公司《重大经营与投资决策管

理制度》进行修订。

    《重大经营与投资决策管 理制 度》 全文 详见巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：同意 7 票；弃权 0 票；反对 0 票。



    （九）审议通过《关于修改<防止控股股东及关联方占用公司资金管理制度>

的议案》

    根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资

金往来、对外担保的监管要求》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的

相关规定，并结合公司实际情况，董事会同意对公司《防止控股股东及关联方占

用公司资金管理制度》进行修订。

    《防止控股股东及关联方占用公司资金管理制度》全文详见巨潮资讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：同意 7 票；弃权 0 票；反对 0 票。



    （十）审议通过《关于修改<董事会秘书制度>的议案》

    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易

所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创

业板上市公司规范运作》和《公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，董

事会同意对公司《董事会秘书制度》进行修订。

    《董事会秘书制度》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：同意 7 票；弃权 0 票；反对 0 票。
    （十一）审议通过《关于修改<内部审计制度>的议案》

    根据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》等法律、

法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，并结合公司实际情况，董事会

同意对公司《内部审计制度》进行修订。

    《内部审计制度》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：同意 7 票；弃权 0 票；反对 0 票。



    （十二）审议通过《关于修改<累积投票制实施细则>的议案》

    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易

所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创

业板上市公司规范运作》和《公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，董

事会同意对公司《累积投票制实施细则》进行修订。

    《累积投票制实施细则》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：同意 7 票；弃权 0 票；反对 0 票。

    该议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。



    （十三）审议通过《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》

    董事会同意公司续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度财

务报告的审计机构。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）的《关于续聘公司 2022 年度审计机构的公告》。

    公司全体独立董事对该议案发表了同意的事前认可意见及独立意见。具体内

容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    表决结果：同意 7 票；弃权 0 票；反对 0 票。

    该议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。



    （十四）审议通过《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

    经审议，董事会同意公司于 2023 年 2 月 8 日召开公司 2023 年第一次临时股
东大会，审议上述议案一、二、三、四、五、六、十二、十三。具体内容详见公

司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2023 年

第一次临时股东大会的通知》。

    表决结果：同意 7 票；弃权 0 票；反对 0 票。



    三、备查文件

    1、第二届董事会第十四次会议决议；

    2、独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见；

    3、独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。



    特此公告。




                                     上海瑞晨环保科技股份有限公司董事会

                                                       2023 年 1 月 20 日