证券代码：301273             证券简称：瑞晨环保      公告编号：2023-002



                    上海瑞晨环保科技股份有限公司
                   第二届监事会第九次会议决议公告


        本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有

 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、监事会会议召开情况

       上海瑞晨环保科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第九次会

议于 2023 年 1 月 19 日在公司会议室召开，会议通知于 2023 年 1 月 13 日以直

接送达方式向各位监事发出。本次会议由监事会主席吕增力先生召集并主持，应

出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集和召开符合相关法律、行政

法规、部门规章、规范性文件及《上海瑞晨环保科技股份有限公司章程》的规定。

       二、监事会会议审议情况

       （一）审议通过《关于修改<监事会议事规则>的议案》

       根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》等

有关规定，并结合公司实际情况，监事会同意对公司《监事会议事规则》进行修

订。

       《监事会议事规则》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

       表决结果：同意 3 票；弃权 0 票；反对 0 票。

       该议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。



       （二）审议通过《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》

       经审议，监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货

相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力。同意续聘

立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。
   具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的

相关公告。

   表决结果：同意 3 票；弃权 0 票；反对 0 票。

   该议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。



   三、备查文件

   1、第二届监事会第九次会议决议。




   特此公告。



                                     上海瑞晨环保科技股份有限公司监事会

                                                        2023 年 1 月 20 日