证券代码：301273           证券简称：瑞晨环保       公告编号：2023-009



                    上海瑞晨环保科技股份有限公司
                   第二届董事会第十五次会议决议公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有

 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    上海瑞晨环保科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十五次

会议于 2023 年 4 月 12 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开，会议通知于

2023 年 4 月 7 日以邮件方式向各位董事发出。本次会议由董事长陈万东先生召

集并主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议的召集和召开符合相

关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《上海瑞晨环保科技股份有限公司

章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于以募集资金置换预先支付发行费用的自筹资金的议案》

    经审议，董事会同意公司使用募集资金置换预先支付发行费用的自 筹资金

5,062,293.45 元，本次募集资金置换时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，

符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》

和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运

作》等法律法规及规范性文件的规定，与募集资金投资项目的实施计划不相抵触，

不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东

利益的情况。

    公司全体独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日

披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    表决结果：同意 7 票；弃权 0 票；反对 0 票。
三、备查文件

1、第二届董事会第十五次会议决议；

2、独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。



特此公告。



                               上海瑞晨环保科技股份有限公司董事会

                                                 2023 年 4 月 13 日