上海瑞晨环保科技股份有限公司                               2022 年度董事会工作报告


                      上海瑞晨环保科技股份有限公司

                          2022 年度董事会工作报告

       报告期内，上海瑞晨环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严

格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）《中华人民共和国证

券法》（以下简称“证券法”）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下

简称“上市规则”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板

上市公司规范运作》（以下简称“规范运作”）等法律法规以及《公司章程》、《董

事会议事规则》等制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，全体董事

勤勉尽职，高度关注公司规范运作和经营情况，提升公司规范治理水平，切实保

障公司及全体股东的合法利益。现就公司董事会 2022 年度主要工作情况报告如

下：

       一、2022 年度公司主要经营情况

       2022 年度，在经济下行压力加大、整体市场环境复杂、特别是在下半年集中

受到了客户的招投标进度推迟、项目现场验收延迟诸多不确定因素的影响，同时

原材料价格处于高位的情况下，公司严格按照制定的年度战略目标，以“十四五”

发展战略规划为引领，紧抓市场机遇，不断提升公司经营质量，有序推进各项经

营工作。

       2022 年，公司实现营业收入 43,863.62 万元，同比增长 7.60%；实现归属于

上市公司所有者的净利润 5,034.95 万元，同比下降 39.14%。

       二、董事会日常工作情况

       （一）董事会会议召开情况

       报告期内，公司董事会严格遵守《上市规则》、《公司章程》及相关法律法

规的规定，组织召开了 9 次董事会会议，对公司相关重大事项做出决策，各次会

议的召集和召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》

的规定。具体情况如下：
           会议届次               召开日期                    会议决议
                                                  审议通过《关于修订<公司章程（草
 第二届董事会第五次会议     2022 年 03 月 10 日   案）>及附件<股东大会议事规则(草
                                                  案)><董事会议事规则(草案)><监事
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                                                  会议事规则(草案)>的议案》、《关于
                                                  修订<独立董事工作制度>的议案》、
                                                  《关于提请召开公司 2022 年第一次
                                                  临时股东大会的议案》
                                                  审议通过《关于公司对外投资的议
 第二届董事会第六次会议     2022 年 03 月 15 日
                                                  案》
                                                  审议通过《关于<公司 2021 年度经审
                                                  计的财务报告>的议案》、《关于<上
 第二届董事会第七次会议     2022 年 03 月 31 日   海瑞晨环保科技股份有限公司 2021
                                                  年度内部控制的自我评价报告>的议
                                                  案》
                                                  审议通过《关于<上海瑞晨环保科技
                                                  股份有限公司 2021 年度总经理工作
                                                  报告>的议案》、《关于<上海瑞晨环
                                                  保科技股份有限公司 2021 年度董事
                                                  会工作报告>的议案》、《关于<上海
                                                  瑞晨环保科技股份有限公司 2021 年
 第二届董事会第八次会议     2022 年 06 月 10 日   度财务决算报告>的议案》、《关于<
                                                  上海瑞晨环保科技股份有限公司
                                                  2022 年度财务预算报告>的议案》、
                                                  《关于上海瑞晨环保科技股份有限
                                                  公司 2021 年度利润分配方案的议
                                                  案》、《关于召开公司 2021 年年度股
                                                  东大会的议案》
                                                  审议通过《关于对外投资设立子公司
 第二届董事会第九次会议     2022 年 07 月 29 日
                                                  的议案》
                                                  审议通过《关于<公司 2022 年半年度
 第二届董事会第十次会议     2022 年 09 月 07 日   经审阅的财务报告>的议案》、《关于
                                                  发生日常关联交易的议案》
                                                  审议通过《关于使用部分闲置募集资
                                                  金进行现金管理的议案》、《关于使
 第二届董事会第十一次会议   2022 年 10 月 25 日   用募集资金向全资子公司实缴注册
                                                  资本及提供无息借款以实施募投项
                                                  目的议案》
                                                  审议通过《关于<2022 年第三季度报
 第二届董事会第十二次会议   2022 年 10 月 28 日
                                                  告>的议案》
                                                  审议通过《关于追认及增加使用部分
 第二届董事会第十三次会议   2022 年 11 月 07 日   闲置募集资金进行现金管理授权额
                                                  度的议案》

    （二）股东大会决议的执行情况

    报告期内，公司共召开 1 次年度股东大会和 1 次临时股东大会，公司董事会

根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的规定履行职责，

严格按照股东大会的授权，认真执行公司股东大会通过的各项决议。

    （三）董事会下设专门委员会运行情况

    公司董事会下设四个专门委员会，分别为战略委员会、审计委员会、薪酬与

考核委员会、提名委员会。报告期内，各专门委员会依据公司董事会所制定的《董

事会战略委员会实施细则》《董事会审计委员会工作细则》《董事会提名委员会

实施细则》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》规定的职权范围运作，就专业
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性事项进行研究，为董事会的科学决策提供了支持。

    （四）独立董事履职情况

    报告期内，公司独立董事严格按照中国证监会《上市公司独立董事规则》和

公司《独立董事工作制度》等规定履职，勤勉尽责，积极出席董事会会议、董事

会各专门委员会会议，认真审阅相关议案资料并独立作出判断，对依法应出具独

立意见和事前认可意见的事项，均站在独立公正的立场上出具了独立意见和事前

认可意见，同时积极对公司日常经营管理、内部控制制度的建设及执行进行了核

查，对董事会决议执行情况进行了监督，为公司经营和发展提出了合理的意见和

建议，为维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。

    （五）信息披露情况

    报告期内，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上市规则》、

《规范运作》等法律法规以及《公司章程》的规定，自觉履行信息披露义务，确

保无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，确保投资者及时了解公司的重大事项，

保护投资者的利益。

    （六）投资者关系管理

    报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市规则》、《规范

运作》及公司制定的《投资者关系管理制度》等相关规定，建立与投资者良好的

沟通互动机制，通过法定信息披露以及股东大会、交易所互动易问答、咨询电话

等方式，增进了投资者对公司的熟悉与了解。

    三、2023 年年度工作重点

    2023 年，公司将继续秉承“以客户为中心，以客户需求为导向”的发展理

念，持续重点投入的技术创新和产品研发，旨在打造行业领先的流体输送、燃烧

传热、永磁直驱等领域的节能减排解决方案，为行业的技术升级、装备升级和环

保升级提供助力，并进一步提高核心技术能力，完善产品多元化，以领先行业的

发展理念和专业精神，为客户持续创造价值，为国家、为社会提供绿色发展动力，

致力于成为行业领先的多系统节能减排解决方案集成商。

    公司以科技创新为宗旨，以现有优势产品高效节能离心风机和高效节能离心

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水泵为基础，持续进行研发和优化，提高产品质量；同时公司积极布局节能燃烧

类产品、电机等领域，研发拓展高效板式预热器、高速低氮燃烧器、高效电机等

产品，以及相配套的智慧节能管控系统，致力于将瑞晨环保打造成为国内节能设

备领域的创新引领者。

    1、落实产业化能力建设

    目前公司产能利用率较高，随着公司生产经营规模的扩大，公司亟需新建生

产基地，扩大产能，满足公司销售所需。公司通过募集资金建设高效节能离心风

机产业化建设项目，目前所有的工作都在按计划进行中，建成后既扩大公司高效

节能离心风机的生产能力，又提升智能化生产水平。

    2、积极研发新产品和新技术

    公司将继续加大技术开发和自主创新力度，打造公司核心竞争力，拓展新产

品新商业机会。在现有产品核心技术创新方面，公司将在进一步推动现有技术优

化和应用的基础上，重点聚焦高效节能离心风机和水泵的技术研发，巩固公司核

心技术的行业领先地位。在新产品方面，公司积极研发节能燃烧类产品和高效电

机等新产品，公司将持续扩大产品种类，丰富产品类型，提高产品质量和附加值，

进一步提升公司盈利能力。此外，公司计划以产品为基础，将高效电机与水泵、

风机产品等产品结合，通过软件系统连接，打造智能高效控制系统，为客户提供

全方位的高效节能设备及服务。

    （1）节能风机产品

    ①新品类开发，实现磁悬浮高速离心风机的系列化；并进一步向高速透平和

压缩机方向深入研发。

    ②现有型谱延展，进一步优化提升设计效率，增强现场量身定制的适应性；

    ③深入完善 PDM 系统，打通全流程信息流，并逐步做到智能化设计、制造。

    （2）节能水泵产品

    ①持续投入，完善水力模型的型谱；

    ②积极开拓新技术，寻求在金属、复合陶瓷渣浆泵领域实现突破；

    ③整合上游工艺端，形成系统节能，打造智慧供水系统。

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    （3）热能产品

    ①以高效传热、高速低氮燃烧技术为先导，尽快完成热工产品在钢铁行业的

整炉综合应用试点；

    ②完善传热和燃烧两个领域的产品族，延展产品应用范围，从钢铁行业加热

炉延展到工业的其他领域。

    2023 年，热能板块技术产品开发方面从燃烧和传热单体技术产品角度全面

转向以工业热能解决方案系统性为核心思路。进一步整合公司现有的燃烧和传热

节能产品，单体技术产品继续迭代升级，同时重点推出冶金热轧新一代加热炉工

艺及其热能解决方案。

    业务方面，今年将全面加快传热节能产品在宝武集团以外的推广力度，加速

市场布局的脚步，争取 2-3 年左右时间，完成对国内现有加热炉余热回收系统的

更新换代。

    新一代加热炉整炉综合解决方案，计划完成技术开发和商用测试阶段，目标

是 23 年取得试点成功，实现公司从单体热能技术设备提供商，转变为工业热能

系统解决方案供应商，完成公司热能板块下一个增长的培育。

    （4）电机

    ①拓宽行业使用领域，更加贴近各行业使用需求，不断优化设计；

    ②配合高效风机、水泵，打造系统节能解决方案，将节能潜力深度挖掘；

    ③以大扭矩、低转速高效永磁电机为突破口，同时推广常规高效永磁电机。

    3、市场开发与营销规划

    公司将继续拓展利用多年来积累的资源，积极与客户进行沟通，深化对用户

需求的理解，不断提高获得项目的机会，增加已有客户粘性，努力获取新客户，

不断加强瑞晨环保的品牌美誉度和知名度，从而拓展市场。除了在巩固水泥行业

的市场定位，大力拓展钢铁行业的项目之外，公司也会积极地开拓新行业，大力

布局氧化铝、电解铝、垃圾发电、有色、化工等新的领域，我们预测这些新兴的

行业也会为公司的营收增长带来较为显著的收益。

    4、人才培养与规划

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    公司将科学规划人才队伍，注重引进、培养人才，通过有竞争力的薪酬福利

和激励机制，吸引高层次的技术、管理和营销等方面人才；同时，公司也通过引

进组织变革项目和专项薪酬绩效激励咨询项目，进一步规范公司绩效、薪酬管理

工作，为高素质、高水平、高能力员工创造更好的平台和空间，从而全面提升公

司整体管理水平和职业化水平，未来三年内，公司计划聚集一批优秀技术领军人

才和一大批核心技术、制造等各业务环节的人才、熟悉行业及职能业务的经营管

理人才，人才及文化将成为公司宝贵的无形资产，也将成为公司打造品牌影响力

的重要保障，为公司长期战略发展奠定基础。




                                           上海瑞晨环保科技股份有限公司

                                                                   董事会

                                                          2023年4月25日




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