证券代码：301277             证券简称：新天地   公告编号：2022-007



              河南新天地药业股份有限公司
            第五届监事会第六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假

 记载、误导性陈述或者重大遗漏。




    河南新天地药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六
次会议（以下简称“本次会议”）于2022年12月1日在公司会议室以现场方式
召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议由监事会主席胥
和平先生主持。

    本次会议的召集、召开方式和程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、
法规和《公司章程》的规定。



    经与会监事充分讨论，本次会议审议通过议案如下：

    （一）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发
行费用的自筹资金的议案》

    经审议，公司监事会认为：本次募集资金置换行为没有与募投项目的实
施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集
资金用途和损害股东利益的情形。因此，监事会同意公司使用募集资金置换
预先投入募投项目的自筹资金16,178,143.70元及已支付发行费用的自筹资
金11,367,043.12元，共计27,545,186.82元。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关
公告。

    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

    （二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

                                   1
    经审议，公司监事会认为：公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理。
本次使用闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募集资金投资项目所需资
金和保证募集资金安全并确保公司正常开展业务的前提下进行的，不会影响
公司日常资金正常周转需要和募集资金投资项目的正常运转，亦不会影响公
司主营业务的正常发展，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。
因此，监事会同意公司使用最高额不超过人民币7亿元的暂时闲置募集资金进
行现金管理

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关
公告。

    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。



    第五届监事会第六次会议决议。

    特此公告。




                                            河南新天地药业股份有限公司
                                                               监事会
                                                        2022年12月1日




                                   2