河南新天地药业股份有限公司独立董事

    关于对第五届董事会第十次会议相关事项的独立意见


    根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会(以下简称“中国
证监会”)《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、
行政法规、规范性文件和《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定的要求，
我们作为河南新天地药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公
司董事会拟于 2023 年 1 月 10 日审议的相关事项发表独立意见如下：
    （一）《关于聘任公司证券事务代表的议案》

    公司董事会聘任证券事务代表议案的提案程序符合《公司章程》的有关规定，
董事会表决程序符合法律法规的规定。经审阅董事会提交的吴彦资女士的个人简
历及相关资料，吴彦资女士协助董事会秘书工作，具备从事证券事务代表工作的
能力，任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年
12 月修订）》等的有关规定，不存在《公司法》规定不得担任董事、监事、高级
管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况。

    （二）《关于聘任会计师事务所的议案》

    经审查，毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）具有中国证监会许可的
证券、期货相关业务的执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和足够的
独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，诚信状况良好。公司聘任审计机构的
审议和决策程序符合相关法律法规的有关规定，不存在损害公司及股东利益尤其
是中小股东利益的情形。同意公司本次聘任毕马威华振会计师事务所（特殊普通
合伙）为公司 2022 年度审计机构，并同意将本议案提交股东大会审议。

    （以下无正文）
（本页无正文，为《河南新天地药业股份有限公司独立董事对第五届董事会第十
次会议相关事项的独立意见》签字页）




    独立董事签字：




签名：___________________            签名：___________________
姓名：可钰                           姓名：王京宝




签名：___________________
姓名：贾发亮




                                               日期： 2023 年 1 月 10 日