证券代码：301277 证券简称：新天地 公告编号：2023-011
河南新天地药业股份有限公司
2023年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
1. 本次股东大会无否决议案的情形。
2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。
（一）会议召开情况
1.会议召开时间
（1）现场会议时间：2023年2月6日（星期一）下午14:30
（2）网络投票时间：2023年2月6日，其中，通过深圳证券交易所交易系
统进行网络投票的具体时间为2023年2月6日9：15—9：25，9：30—11：30 和
13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023
年2月6日9：15—15：00期间的任意时间。
2.会议召开地点：河南省长葛市魏武路南段东侧河南新天地药业股份有
限公司办公楼二楼会议室。
3.会议召集人：河南新天地药业股份有限公司（以下简称“公司”或“
新天地”）第五届董事会。
4.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
5.现场会议主持人：董事长谢建中先生。
1
6. 本次会议的召集、召开符合法律法规、部门规章、规范性文件及《河
南新天地药业股份有限公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况
1.具体出席情况如下表所示：
出席现场会议的股东及代理人人数 3人
出席现场
所持有公司表决权的股份总数 100,000,000股
会议的情况
占公司股本总额的比例 74.9850%
通过网络投票参与会议的股东人数 2人
通过网络投票
所持有公司表决权的股份总数 1,700股
参与会议的情况
占公司股本总额的比例 0.0013%
中小股东及代理人出席人数 2人
中小股东出席
所持有公司表决权的股份总数 1,700股
会议情况
占公司股本总额的比例 0.0013%
注：中小股东为除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以
外的其他股东。
2. 公司董事、监事、高级管理人员及北京市天元律师事务所见证律师以
现场结合通讯的方式列席本次会议。
本次股东大会按照会议议程，采用现场投票与网络投票相结合的方式进
行表决，审议通过了如下议案：
1. 审议通过了《关于修订<河南新天地药业股份有限公司章程>的议案》
本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东大会有表决权股份总数的三
分之二以上审议通过。
总表决情况：
同意100,000,000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9983%；
反对1,700股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0017%；弃权0股，
占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
中小股东总表决情况：
中小投资者投票情况为：同意0股，占出席会议中小投资者所持有表决权
股份总数的0.0000%；反对1,700股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份
2
总数的100.0000%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数
的0.0000%。
2. 审议通过了《关于修订公司相关治理制度的议案》
2.01 关于修订《股东大会议事规则》的议案
总表决情况：
同意100,000,000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9983%；
反对1,700股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0017%；弃权0股，
占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
中小股东总表决情况：
中小投资者投票情况为：同意0股，占出席会议中小投资者所持有表决权
股份总数的0.0000%；反对1,700股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份
总数的100.0000%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数
的0.0000%。
2.02 关于修订《董事会议事规则》的议案
总表决情况：
同意100,000,000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9983%；
反对1,700股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0017%；弃权0股，
占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
中小股东总表决情况：
中小投资者投票情况为：同意0股，占出席会议中小投资者所持有表决权
股份总数的0.0000%；反对1,700股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份
总数的100.0000%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数
的0.0000%。
2.03 关于修订《监事会议事规则》的议案
总表决情况：
3
同意100,000,000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9983%；
反对1,700股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0017%；弃权0股，
占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
中小股东总表决情况：
中小投资者投票情况为：同意0股，占出席会议中小投资者所持有表决权
股份总数的0.0000%；反对1,700股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份
总数的100.0000%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数
的0.0000%。
2.04 关于修订《对外担保管理制度》的议案
总表决情况：
同意100,000,000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9983%；
反对1,700股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0017%；弃权0股，
占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
中小股东总表决情况：
中小投资者投票情况为：同意0股，占出席会议中小投资者所持有表决权
股份总数的0.0000%；反对1,700股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份
总数的100.0000%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数
的0.0000%。
2.05 关于修订《对外投资管理制度》的议案
总表决情况：
同意100,000,000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9983%；
反对1,700股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0017%；弃权0股，
占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
中小股东总表决情况：
中小投资者投票情况为：同意0股，占出席会议中小投资者所持有表决权
股份总数的0.0000%；反对1,700股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份
4
总数的100.0000%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数
的0.0000%。
2.06 关于修订《关联交易管理制度》的议案
总表决情况：
同意100,000,000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9983%；
反对1,700股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0017%；弃权0股，
占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
中小股东总表决情况：
中小投资者投票情况为：同意0股，占出席会议中小投资者所持有表决权
股份总数的0.0000%；反对1,700股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份
总数的100.0000%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数
的0.0000%。
2.07 关于修订《累积投票制实施细则》的议案
总表决情况：
同意100,000,000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9983%；
反对1,700股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0017%；弃权0股，
占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
中小股东总表决情况：
中小投资者投票情况为：同意0股，占出席会议中小投资者所持有表决权
股份总数的0.0000%；反对1,700股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份
总数的100.0000%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数
的0.0000%。
2.08 关于修订《董事、监事及高级管理人员薪酬与考核管理办法》的议
案
总表决情况：
5
同意100,000,000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9983%；
反对1,700股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0017%；弃权0股，
占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
中小股东总表决情况：
中小投资者投票情况为：同意0股，占出席会议中小投资者所持有表决权
股份总数的0.0000%；反对1,700股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份
总数的100.0000%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数
的0.0000%。
2.09 关于修订《独立董事工作制度》的议案
总表决情况：
同意100,000,000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9983%；
反对1,700股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0017%；弃权0股，
占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
中小股东总表决情况：
中小投资者投票情况为：同意0股，占出席会议中小投资者所持有表决权
股份总数的0.0000%；反对1,700股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份
总数的100.0000%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数
的0.0000%。
2.10 关于修订《投资者关系工作管理制度》的议案
总表决情况：
同意100,000,000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9983%；
反对1,700股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0017%；弃权0股，
占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
中小股东总表决情况：
中小投资者投票情况为：同意0股，占出席会议中小投资者所持有表决权
股份总数的0.0000%；反对1,700股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份
6
总数的100.0000%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数
的0.0000%。
2.11 关于修订《委托理财管理制度》的议案
总表决情况：
同意100,000,000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9983%；
反对1,700股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0017%；弃权0股，
占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
中小股东总表决情况：
中小投资者投票情况为：同意0股，占出席会议中小投资者所持有表决权
股份总数的0.0000%；反对1,700股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份
总数的100.0000%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数
的0.0000%。
2.12 关于修订《信息披露管理制度》的议案
总表决情况：
同意100,000,000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9983%；
反对1,700股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0017%；弃权0股，
占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
中小股东总表决情况：
中小投资者投票情况为：同意0股，占出席会议中小投资者所持有表决权
股份总数的0.0000%；反对1,700股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份
总数的100.0000%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数
的0.0000%。
2.13 关于修订《募集资金管理制度》的议案
总表决情况：
7
同意100,000,000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9983%；
反对1,700股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0017%；弃权0股，
占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
中小股东总表决情况：
中小投资者投票情况为：同意0股，占出席会议中小投资者所持有表决权
股份总数的0.0000%；反对1,700股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份
总数的100.0000%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数
的0.0000%。
2.14 关于修订《规范与关联方资金往来的管理制度》的议案
总表决情况：
同意100,000,000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9983%；
反对1,700股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0017%；弃权0股，
占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
中小股东总表决情况：
中小投资者投票情况为：同意0股，占出席会议中小投资者所持有表决权
股份总数的0.0000%；反对1,700股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份
总数的100.0000%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数
的0.0000%。
2.15 关于修订《非日常经营交易事项决策制度》的议案
总表决情况：
同意100,000,000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9983%；
反对1,700股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0017%；弃权0股，
占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
中小股东总表决情况：
中小投资者投票情况为：同意0股，占出席会议中小投资者所持有表决权
股份总数的0.0000%；反对1,700股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份
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总数的100.0000%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数
的0.0000%。
3. 审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》
总表决情况：
同意100,000,000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9983%；
反对1,700股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0017%；弃权0股，
占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
中小股东总表决情况：
中小投资者投票情况为：同意0股，占出席会议中小投资者所持有表决权
股份总数的0.0000%；反对1,700股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份
总数的100.0000%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数
的0.0000%。
本次股东大会经北京市天元律师事务所的李化、何保飞律师（以下称“
天元律师”）视频见证，并出具了《北京市天元律师事务所关于河南新天地
药业股份有限公司2023年第一次临时股东大会的法律意见》，天元律师认为：
公司2023年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《
股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员
资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
1. 河南新天地药业股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议；
2. 北京市天元律师事务所关于河南新天地药业股份有限公司2023年第一
次临时股东大会的法律意见；
3. 深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
9
河南新天地药业股份有限公司
董事会
2023年2月6日
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