证券代码：301277         证券简称：新天地        公告编号：2023-019



                   河南新天地药业股份有限公司
               第五届监事会第八次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假

 记载、误导性陈述或者重大遗漏。




    河南新天地药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八次
会议（以下简称“本次会议”）于2023年3月30日在公司会议室以现场方式召
开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议由监事会主席胥和
平先生主持。

    本次会议的召集、召开方式和程序符合《中华人民共和国公司法》（以下
简称“《公司法》”）等法律、法规和《公司章程》的规定。




    经与会监事充分讨论，本次会议审议通过议案如下：

    （一）审议通过《关于<2022年年度报告>及其摘要的议案》

    公司已依照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内
容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》之规定编制了公司2022年年
度报告及其摘要。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022
年年度报告》及其摘要。

    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。该议案表决通过。

    本议案需提交股东大会审议。

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    （二）审议通过《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》

    2022年公司监事会依法独立行使职权，对公司董事、高级管理人员的日
常履职以及公司经营情况、财务状况等重大事项进行有效监督，编制了《2022
年度监事会工作报告》。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022
年度监事会工作报告》。

    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。该议案表决通过。

    本议案需提交股东大会审议。

    （三）审议通过《关于<2022年度财务决算报告>的议案》

    2022年度，公司实现营业收入627,364,047.52元，归属于上市公司股东的
净利润为132,304,592.95元，基本每股收益为1.29元/股。截至2022年12月31日，
公 司 资产 总额 为 1,533,773,003.80元， 归 属 于上 市公 司 股东 的所 有者权 益为
1,355,941,510.33元。上述财务指标已经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合
伙）出具的公司2022年度审计报告确认。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022
年度财务决算报告》中的相关内容。

    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。该议案表决通过。

    本议案需提交股东大会审议。

    （四）审议通过《关于<2022年度内部控制自我评价报告>的议案》

    根据《公司法》、《企业内部控制基本规范》及其配套指引和深圳证券交
易所的相关规定，公司对2022年度内部控制进行了自我评价，并出具了《2022
年度内部控制自我评价报告》。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022
年度内部控制自我评价报告》。

    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。该议案表决通过。

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    （五）审议通过《关于<2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告>
的议案》

    根据中国证监会及深圳证券交易所的相关规章、规则，以及公司《募集
资金管理制度》，公司编制了《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报
告》。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022
年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。该议案表决通过。

    （六）审议通过《关于公司2022年度利润分配预案的议案》

    经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度实现
净利润(母公司报表口径)为人民币135,845,366.82元，按照《公司法》和《公
司章程》有关规定，以133,360,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红
利5元（含税），以公积金转增股本的方式每10股转增5股。本次利润分配预案
符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的规定，符合《公司
章程》中的利润分配政策。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关
于2022年度利润分配预案的公告》。

    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。该议案表决通过。

    本议案需提交股东大会审议。

    （七）审议通过《关于监事2022年薪酬的确定及2023年薪酬方案的议案》

    进一步完善公司激励约束机制，提高经营管理水平，有效调动公司监事的工
作积极性，进一步促进监事的勤勉尽责，根据公司的实际情况，对公司监事 2022
年薪酬及 2023 年薪酬方案确定如下：




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    1、2022 年公司监事的薪酬

          姓名           职务       任职状态   从公司获得的税前报酬总额（万元）

         胥和平       监事会主席      现任                   0.00

         刘长春          监事         现任                   0.00

         武卫东        职工监事       现任                  10.31

    2、2023 年公司监事的薪酬方案

    在公司担任具体职务的监事，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪
酬，薪酬包括基本薪酬、绩效薪酬和奖金等构成；未在公司担任除监事外的其他
任何职务的监事，不领取薪酬和职务津贴。

       具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关
于董事、监事、高级管理人员2022年薪酬的确定及2023年薪酬方案的公告》。

       表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。该议案表决通过。

       本议案需提交股东大会审议。

       （八）审议通过《关于公司使用银行承兑汇票等票据方式支付募投项目
所需资金并以募集资金等额置换的议案》

       公司使用银行承兑汇票等票据方式支付募投项目所需资金，将有利于加
快公司票据的周转速度，合理改善募投项目款项支付方式，降低公司财务成
本，有利于提高募集资金的使用效率，符合公司和股东的利益，不会影响公
司募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情
形。

       具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关
于使用银行承兑汇票方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公
告》。

       表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。该议案表决通过。

       本议案需提交股东大会审议。



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第五届监事会第八次会议决议。

特此公告。




                                   河南新天地药业股份有限公司
                                                      监事会
                                               2023年3月31日




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