河南新天地药业股份有限公司
                     2022年度独立董事述职报告
                             （贾发亮）


    尊敬的各位股东及股东代表：

    本人作为河南新天地药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，
在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规
范性文件和公司制度的规定和要求，认真履行职责，及时了解公司的生产经
营情况，全面关注公司的发展状况，积极出席公司相关会议，认真审阅董事
会各项议案和相关会议文件，并对董事会相关审议事项发表独立意见，充分
发挥独立董事的独立性和专业性作用，维护公司整体利益，维护全体股东尤
其是中小股东的合法权益。现将2022年度担任独立董事的履职情况报告如下：

    一、出席会议情况

    本人本着勤勉尽责的态度，对提交董事会的全部议案进行了认真审议，
积极参与讨论并提出合理建议和意见，并以专业能力和经验做出独立的表决
意见。本人认为公司2022年各董事会会议召集、召开符合法定程序，重大经
营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效，决议符合公司整
体利益，各项议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，因此，2022
年度，本人对公司董事会的各项议案均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。

    本人出席了公司2022年度召开的5次董事会，各项议案均投赞成票，无反
对票及弃权票。出席会议情况如下：

                                                                 是否连续两
 公司召开      应出席      亲自出席     委托出席       缺席
                                                                 次未出席董
董事会次数   董事会次数   董事会次数   董事会次数   董事会次数   事会会议

     5           5            5            0            0           否

    本人出席了公司2022年度召开的3次股东大会，出席会议情况如下：

                                   1
    公司召开             亲自出席                 委托出席              缺席
  股东大会次数         股东大会次数             股东大会次数        股东大会次数

        3                      3                      0                     0

    二、发表独立意见情况

    2022年度，本人严格按照《独立董事工作制度》的要求，恪尽职守、勤
勉尽责，详细了解公司运作情况，与公司其他两位独立董事就相关事项共同
发表独立意见如下：


 会议届次        召开时间                           发表意见情况

                                   关于关联方存款的独立意见
第五届董事会
               2022年2月16日
  第五次会议
                                   关于关键管理人员薪酬的独立意见

                                   关于聘任会计师事务所的事前认可意见

                                   关于2021年度公司利润分配方案的独立意见
第五届董事会
               2022年4月29日
  第七次会议
                                   关于聘任会计师事务所的独立意见

                                   关于预计2022年度日常关联交易的独立意见

                                   关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行
第五届董事会                       费用的自筹资金的独立意见
               2022年12月1日
  第九次会议
                                   关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的独立意见

    三、董事会各专门委员会的履职情况

    为积极推动董事会专门委员会工作，强化其专业职能，公司董事会下设
审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。

    2022年度，本人作为公司第五届董事会审计委员会主任委员，积极履行
相应职责，对公司审计工作进行监督检查，对内部控制制度的健全和执行情
况进行监督；对审计机构出具的审计意见认真审阅，掌握2022年审计工作安
排及审计工作进展情况，发挥审计委员会的专业技能和监督作用，对2022年



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审计工作进展情况进行了有效地监督，维护了审计工作的独立性，维护了公
司、全体股东特别是中小股东的利益。

    2022年度，本人作为公司第五届董事会薪酬与考核委员会主任委员，结合
公司实际情况，指导公司董事会完善公司薪酬体系，关注公司董事、高级管理人
员履职情况，对其综合素质、工作业绩、绩效情况等进行审查，并根据公司各个
高级管理人员所负责工作的工作范围、重要程度等因素，对相关考核和评价标准
提出建议，促进公司在规范运作的基础上，进一步提高在薪酬考核方面的科学性。

    2022年度，共召开董事会审计委员会会议5次，薪酬与考核委员会2次；本
人出席董事会专门委员会情况如下：


             审计委员会                         薪酬与考核委员会

 亲自出席次数      委托出席次数        亲自出席次数       委托出席次数

       5                   0                2                      0

    2022年度，本人对提交董事会审计委员会、薪酬与考核委员会的全部议
案均进行了审慎、细致的审阅并投出赞成票，无反对票和弃权票。

    四、对公司进行现场调查的情况

    2022年度，因客观原因，对本人现场参加会议及现场调查产生了一定影
响，公司灵活采用现场结合视频会议的方式组织召开董事会、股东大会。本
人充分利用参加董事会、股东大会等会议形式，也通过电话、网络等方式与
公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，了解公司经营
情况、财务状况、业务发展等相关事项和内部控制等制度执行情况、董事会
决议执行情况。时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注有关公司
的报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态，积极
对公司经营管理提出建议。

    五、保护投资者权益方面做的工作




                                   3
    （一）本人积极出席公司相关会议，在审议董事会议案过程中，充分发
挥专业优势，对所有议案和有关材料进行了认真审核，独立、公正、审慎地
发表意见和行使表决权，切实维护全体股东特别是中小股东利益。

    （二）持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、法规
完善公司信息披露管理制度；要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证
公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公正，督促公司规范运作。

    （三）按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
等法律法规的要求履行独立董事的职责，同时我们始终坚持谨慎、勤勉、忠
实的原则，积极学习相关法律法规和规章制度，进一步提高专业水平，加强
与公司管理层的沟通，保护广大投资者的合法权益，促进公司稳健经营、创
造良好业绩。

    六、其它工作情况

    1、无提议召开董事会或提议召开临时股东大会情况。

    2、无提议聘任或解聘会计师事务所的情况。

    3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

    最后，感谢公司董事会及相关人员在本人工作中给予积极有效的配合和
支持。2023年，本人将一如既往地本着谨慎、勤勉、忠实的原则，继续恪尽
职守，勤勉尽责履行独立董事的职责，持续关注公司的经营管理状况以及存
在的问题，利用自己的专业知识和丰富经验对公司重大事项进行监督核实，
给公司规范运作和发展提出合理化建议并监督执行。同时，继续关注投资者
权益相关规定以及公司在投资者关系管理上的工作，维护公司及股东尤其是
中小股东的合法权益。




                                                      独立董事：贾发亮

                                                         2023年3月30日


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