证券代码：301277             证券简称：新天地         公告编号：2023-025



                   河南新天地药业股份有限公司
     关于董事、监事、高级管理人员2022年薪酬的确定
                     及2023年薪酬方案的公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假

 记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    河南新天地药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月30日召开
五届董事会第十一次会议审议通过了《关于高级管理人员2022年薪酬的确定
及2023年薪酬方案的议案》、《关于董事2022年薪酬的确定及2023年薪酬方案
的议案》；同日召开了第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于监事2022
年薪酬的确定及2023年薪酬方案的议案》。上述议案尚需提交公司股东大会审
议，现将具体情况公告如下：




    本公司董事、监事、高级管理人员




    董事、监事2023年薪酬方案自公司2022年年度股东大会审议通过后生效，高
级管理人员2023年薪酬方案自董事会审议通过后生效，直至新的薪酬方案通过后
自动失效。




    （一）2022年公司董事的薪酬

                                                        从公司获得的税前报酬
    姓名              职务                 任职状态
                                                            总额（万元）
   谢建中            董事长                  现任              55.54
   刘万民           副董事长                 现任              43.07

                                     1
   张芦苇            董事、总经理              现任                 47.43

   张丙刚                董事                  现任                 0.00
   刘超             董事、副总经理             现任                 40.41
   李金登          董事、董事会秘书            现任                 43.98
   可钰                独立董事                现任                 6.00
   王京宝              独立董事                现任                 6.00
   贾发亮              独立董事                现任                 6.00

    （二）2023年公司董事的薪酬方案

    1、非独立董事

    在公司担任具体职务的非独立董事，按公司相关薪酬与绩效考核管理制
度领取薪酬，薪酬包括基本薪酬、绩效薪酬和奖金等构成，不另行领取非独
立董事职务津贴；未在公司担任除非独立董事外的其他任何职务的非独立董
事，不领取薪酬。

    2、独立董事

    公司独立董事职务津贴为税前人民币6万元/年。




    （一）2022年公司监事的薪酬

                                                      从公司获得的税前报
       姓名               职务            任职状态
                                                        酬总额（万元）
      胥和平           监事会主席          现任              0.00
      刘长春              监事             现任              0.00
      武卫东            职工监事           现任             10.31

    （二）2023年公司监事的薪酬方案

    在公司担任具体职务的监事，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取
薪酬，薪酬包括基本薪酬、绩效薪酬和奖金等构成；未在公司担任除监事外
的其他任何职务的监事，不领取薪酬和职务津贴。




    （一）2022年公司高级管理人员的薪酬



                                      2
                                                         从公司获得的税前报酬
          姓名              职务             任职状态
                                                             总额（万元）
         张芦苇         董事、总经理          现任              47.43
          刘超         董事、副总经理         现任              40.41
         李金登       董事、董事会秘书        现任              43.98
         王庆奎           财务总监            现任              37.97
         王利英           副总经理            现任              30.10

       （二）2023年公司高级管理人员的薪酬方案

       公司高级管理人员根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬与绩
效考核管理制度领取薪酬，薪酬包括基本薪酬、绩效薪酬和奖金等构成。




       （1）根据相关法规和《公司章程》的规定，董事和监事薪酬方案须提交
股东大会审议通过方可生效。

       （2）上述薪酬金额均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代
缴。

       （3）公司董事、监事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按实际
任期计算并予以发放。

        特此公告。




                                               河南新天地药业股份有限公司
                                                                     董事会
                                                           2023年3月31日




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