新天地：2022年度董事会工作报告2023-03-31
河南新天地药业股份有限公司
2022年度董事会工作报告
2022年，河南新天地药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按
照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板
上市公司规范运作》等相关法律法规以及《公司章程》的规定履行各项职责，积
极有效地行使董事会职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展
董事会各项工作，不断完善公司治理结构 ，提升规范运作水平，推动公司持续
稳定健康发展，维护公司及股东的合法权益。现将董事会2022年度的主要工作报
告如下：
一、2022 年度公司整体经营情况
2022年是公司发展中最为关键的一年，面临复杂的内外部环境，在完成各项经
营指标任务的同时，公司于2022年11月16日在深圳证券交易所创业板挂牌上市。公
司全体员工在董事会的领导下，各项工作有条不紊的推进，实现了营业收入和净利
润同向增长。2022年度公司实现营业收入62,736.4万元，比上年同期上升22.09%；
净利润完成13,170.78万元，比上年同期上升14.7%。
二、2022 年度董事会工作情况
公司董事会设董事9名，其中独立董事3名。董事会下设审计委员会、薪酬与
考核委员会、战略委员会、提名委员会，各委员会根据其议事规则积极行使职能，
完善公司治理水平，不断提升公司规范运作能力。
（一）2022 年董事会会议召开情况
公司董事会严格依照《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定召集召
开会议，全年共召开5次董事会会议，会议的召开、表决和决议程序均符合国家
有关法律、法规及监管部门的要求。具体内容如下：
1
序 会议 召开
审议事项
号 届次 时间
审议通过：
第五届 1.《关于关联方存款的议案》；
董事会 2022年2月
1 2.《关于关键管理人员薪酬的议案》；
第五次 16日
会议 3.《关于向中国银行申请贷款的议案》；
4.《关于提请召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》。
第五届
董事会 2022年3月 审议通过：
2
第六次 4日 1.《关于2021年财务报表的议案》。
会议
审议通过：
1.《河南新天地药业股份有限公司2021年度总经理工作报告》；
2.《河南新天地药业股份有限公司2021年度董事会工作报告》；
第五届 3.《河南新天地药业股份有限公司2021年度财务决算报告》；
董事会 2022年4月 4.《河南新天地药业股份有限公司2022年度财务预算报告》；
3
第七次 29日 5.《关于2021年度公司利润分配方案的议案》；
会议 6.《关于聘请会计师事务所的议案》；
7.《关于预计2022年度日常关联交易的议案》；
8.《2022年1-3月财务报表》；
9.《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》。
第五届 审议通过：
董事会 2022年8月
4 1.《2019年度、2020年度、2021年度及自2022年1月1日至2022
第八次 26日
会议 年6月30日止6个月期间财务报表》
审议通过：
1.《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用
第五届 的自筹资金的议案》；
董事会 2022年12
5 2.《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
第九次 月1日
会议 3.《关于变更公司股份总数、注册资本、公司类型及修改<公司
章程>并办理工商变更登记的议案》；
4.《关于提请召开2022年第二次临时股东大会的议案》。
（二）董事会对股东大会决议的执行情况
2022年，公司共召开3次股东大会，公司董事会根据《公司法》、《证券法》
等法律法规及《公司章程》的规定履行职责，严格按照股东大会决议及授权，认
真执行股东大会审议通过的各项议案，确保各项议案得到充分执行，以保障各位
股东的合法权益。具体内容如下：
2
序 会议 召开
号 审议事项
届次 时间
2022年 审议通过：
第一次 2022年3月 1.关于关联方存款的议案；
1
临时股 4日 2.关于关键管理人员薪酬的议案；
东大会 3.关于向中国银行申请贷款的议案。
审议通过：
1.《河南新天地药业股份有限公司2021年度董事会工作报告》的议案；
2.《河南新天地药业股份有限公司2021年度监事会工作报告》的议案；
2021年
2022年5月 3.《河南新天地药业股份有限公司2021年度财务决算报告》的议案；
2 年度股
20日 4.《河南新天地药业股份有限公司2022年度财务预算报告》的议案；
东大会
5. 关于2021年度公司利润分配方案的议案；
6. 关于聘请会计师事务所的议案；
7. 关于预计2022年度日常关联交易的议案。
2022年 审议通过：
第二次 2022年12
3 《关于变更公司股份总数、注册资本、公司类型及修改<公司章程>
临时股 月19日
东大会 并办理工商变更登记的议案》。
（三）董事会专门委员会履职情况
公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会和提名委员会
四个专门委员会。2022年度，各专门委员会按照《审计委员会工作制度》、《战略
委员会工作制度》、《提名委员会工作制度》、《薪酬与考核委员会工作制度》的相
应规定，深入了解公司发展及经营情况，就专业事项进行研究、讨论，提出意见
和建议，为董事会的科学决策提供参考，审慎审议公司运作过程中出现的各自专
业领域的相关事项，为董事会提供专业意见，充分发挥了专门委员会的作用，促
进了公司持续发展。
序 委员会
成员情况 召开日期 审议事项
号 名称
2022 年 2 月 审议通过：
1 贾发亮、
审计 15 日 《关于关联方存款的议案》
谢建中、
委员会 2022 年 3 月 审议通过：
2 王京宝
3日 《关于 2021 年财务报表的议案》
3
审议通过：
1、《河南新天地药业股份有限公司 2021 年度财
务决算报告》；
2022 年 4 月
3 2、《河南新天地药业股份有限公司 2022 年度财
28
务预算报告》；
3、《聘请会计师事务所的议案》；
4、《2022 年 1-3 月财务报表》。
审议通过：
2022 年 8 月 《2019 年度、2020 年度、2021 年度及自 2022
4
25 日 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日止 6 个月期间财
务报表》
2022 年 12 审议通过：
5
月 28 日 《关于聘任会计师事务所的议案》
2022 年 2 月 审议通过：
6
3日 《关于关键管理人员薪酬的议案》
贾发亮、 审议通过：
薪酬与考核委
谢建中、 1、《河南新天地药业股份有限公司 2021 年度总
员会 2022 年 4 月
7 可钰 经理工作报告》；
18 日
2、《河南新天地药业股份有限公司 2021 年度董
事会工作报告》。
（四）独立董事履职情况
2022年度，公司独立董事严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业
板上市公司规范运作》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等法律法规及规章
制度的相关规定，忠实勤勉地履行独立董事职责。所有独立董事在任职期间均亲
自参加公司召开的董事会会议和股东大会，主动关注公司经营管理信息、财务状
况、内部控制、重大事项等严格审议各项议案并做出独立、客观、公正的判断，
并按照有关规定对公司的使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费
用的自筹资金、使用部分闲置募集资金进行现金管理等重大事项发表独立意见，
对公司的良性发展起到了积极的作用，切实维护了公司及投资者特别是中小投资
者的利益。
三、2023年度董事会工作重点
2023年公司董事会将严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》等法律、法规的要求，进一步加强自身建设，充分发挥董事会在
公司治理中的核心作用，贯彻落实股东大会的各项决议，从维护全体股东尤其是
4
中小股东的利益出发，勤勉履职，按照既定的经营目标和发展方向，努力推动实
施公司的战略规划，以真实完整的信息披露、良好互动的投资者关系、严格有效
的内部控制和风险控制体系，不断完善法人治理结构，规范公司运作，夯实公司
持续发展的基础，确保实现公司的可持续性健康发展。
持续提升规范运作和治理水平。公司董事会将根据需要进一步完善相关规章
制度，优化公司内部治理机构，提升规范运作水平，建立更加规范、透明的上市
公司运作体系。同时，进一步完善股东大会、董事会、监事会等三会和经营管理
层的运作能力，提高董事、监事及高级管理人员的工作规范性、履职能力及决策
能力，提升公司法人内部治理水平，促进公司平稳、健康及可持续发展。
加强投资者关系管理工作，树立良好的资本市场形象。2023年公司董事会将
继续高度重视投资者关系管理工作，通过多种渠道加强与投资者的联系和沟通，
从广大投资者的切身利益出发，加强公司与投资者之间的沟通，加深投资者对公
司的了解和认同，促进公司与投资者之间形成长期、稳定的良好互动关系。
做好信息披露工作。公司董事会将严格按照相关监管要求做好信息披露工作，
加强信息披露事项培训，提升相关人员业务水平，及时编制并披露公司定期报告
和临时报告，确保公司信息披露内容真实、准确、完整，不断提升公司信息披露
透明度与及时性。
河南新天地药业股份有限公司
董事会
2023年3月30日
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