证券代码：301278         证券简称：快可电子         公告编号：2022-022

                    苏州快可光伏电子股份有限公司

                   第五届董事会第二次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议召开和出席情况
    苏州快可光伏电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次
会议于 2022 年 10 月 26 日上午 10 时在公司会议室以现场结合通讯方式召开，
会议通知已于 2022 年 10 月 17 日送达给各位董事，会议应参加董事 5 人，实际
参加董事 5 人,本次会议由公司董事长段正刚先生召集并主持。会议在保证所有
董事充分发表意见的前提下，以投票的方式审议表决。会议的召集、召开符合《公
司法》及《公司章程》等相关法律、法规的规定，决议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》
    经审议，董事会认为：公司《2022 年第三季度报告》的内容真实、准确、
完整的反映了公司 2022 年第三季度的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的要求，符合中
国证监会和深交所的相关规定。
    具体内容详见同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公司
《2022 年第三季度报告》（公告编号：2022-021）。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
    经审议，同意公司在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提
下，使用闲置自有资金进行现金管理，投资用于安全性高、流动性好、期限不超
过 12 个月的投资产品，使用闲置自有资金进行现金管理的额度不超过人民币
10,000 万元（含本数），期限为自董事会作出决议之后的 12 个月内，在上述额
度和期限内，资金可循环滚动使用。
    公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-024）。
    表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
   三、备查文件
    1、苏州快可光伏电子股份有限公司第五届董事会第二次会议决议；
    2、独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见。


    特此公告。




                                     苏州快可光伏电子股份有限公司董事会
                                                        2022 年 10 月 26 日