苏州快可光伏电子股份有限公司

                    2022 年度董事会工作报告
    2022 年度，苏州快可光伏电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运
作》等法律、法规及《公司章程》《董事会议事规则》等规定，本着对全体股
东负责的态度，恪尽职守、积极有效地行使职权，认真贯彻落实股东大会的各
项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，推动公司治理水平的提高和公司各
项业务发展，积极有效地发挥了董事会的作用,保障了公司和全体股东的利益。
现将 2022 年度董事会工作情况报告如下：
一、报告期内工作回顾
    1、销售及营销情况
    报告期内，在国家“碳达峰、碳中和”的战略推动和光伏行业装机容量大幅
增长，整体迅速发展的情况下，公司积极做好现有客户的销售和服务，持续加强
与晶澳、天合光能等大客户之间的深入合作，同时努力拓展新客户，公司订单量
及销售额大幅增加，全年实现营业收入 109,963.53 万元，同时强化成本管理，
降本增效，公司全年实现净利润 11,839.81 万元，较上年增加 82.57%。
    公司目前的客户主要有天合光能、晶澳太阳能、通威股份、阿特斯、东方日
升、友达光电、一道新能源、中来股份、AUO、ADANI、HANSOL、Solarwatt 等，
随时公司产能、产量的增加，公司未来将积极开展国内外主流组件厂商的业务合
作，争取将 2023 年公司销售额再上一个新台阶。
    2、生产情况
    报告期内，公司产品订单激增，公司根据市场需求情况进行产能扩充，对越
南公司租赁的厂房进行了购置，同时在苏州和盱眙分别租赁了厂房。生产部门持
续推进生产计划的准确部署，对生产设备进行自动化改造，强化员工的绩效考核，
有效提高了生产效率和员工积极性。通过对苏州工厂、盱眙工厂、越南工厂的联
动生产、实现了生产端的优化配置。
    3、财务管理情况
    报告期内，财务部门持续强化财务管理和内部管控：加强对车间和仓库的物
料管理，每月进行盘点；加强应收账款的分析与管控，每月编制应收账款余额及
账龄分析表，协同市场与销售中心催收到期应收账款，及时了解客户的经营动态，
规避应收账款的坏账风险；主动了解各合作银行的理财产品信息，实现账面资金
收益最大化。
    4、研发情况
     报告期内，公司坚持科技创新，加大研发项目的费用投入，研发费用为
3,750.31 万元，较上年度 2,812.96 万元大幅度增长，研发项目主要为大功率高
效光伏接线盒、智能接线盒和储能连接器等新品研发。报告期内，公司获授权专
利 32 项，其中 1 项发明专利，申请专利 41 项，其中发明专利 25 项，获评为国
家“专精特新小巨人”企业。
    5、首次公开发行股票情况
    公司深圳证券交易所创业板首次公开发行股票于 2022 年 2 月 24 日通过上
市委会议审议，于 2022 年 8 月 4 日在深圳证券交易所创业板上市，发行股份
1,600 万股，发行价 34.84 元/股，净募集资金 4.95 亿元。
    二、2022 年度董事会运作情况
    1、董事会会议情况
    2022 年度，公司董事会共召开 5 次会议，会议的召集、召开与表决程序均
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会
议召开的具体情况如下：
 序号   会议届次   召开日期                        会议决议
                                1、审议《关于<2021 年度总经理工作报告>的议案》；
                                2、审议《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》；
                                3、审议《关于同意将公司 2019 年度、2020 年度及
        第四届董                2021 年度财务报表报出的议案》；4、审议《关于
                   2022 年 03
1       事会第十                <2021 年度财务决算报告>的议案》；5、审议《关
                   月 15 日
        二次会议                于<2021 年度利润分配方案>的议案》；6、审议《关
                                于<2022 年度财务预算报告>的议案》；7、审议《关
                                于 2022 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议
                                案》；8、审议《关于续聘中审众环会计师事务所
                            （特殊普通合伙）为公司财务审计机构的议案》；
                            9、审议《关于公司拟向银行申请综合授信额度的
                            议案》；10、审议《关于提请召开 2021 年度股东
                            大会的议案》
                            1、审议《关于修订<苏州快可光伏电子股份有限公
                            司股东大会议事规则>的议案》；2、审议《关于修
                            订<苏州快可光伏电子股份有限公司总经理工作细
                            则>的议案》；3、审议《关于修订<苏州快可光伏电
                            子股份有限公司董事会秘书工作细则>的议案；4、
                            审议《关于修订<苏州快可光伏电子股份有限公司
                            募集资金管理制度>的议案》；5、审议《关于修订
                            <苏州快可光伏电子股份有限公司信息披露管理制
                            度>的议案》；6、审议《关于修订<苏州快可光伏电
                            子股份有限公司关联交易决策制度>的议案》；7、
                            审议《关于制定<苏州快可光伏电子股份有限公司
    第四届董                对外投资管理制度>的议案》；8、审议《关于修订
               2022 年 07
2   事会第十                <苏州快可光伏电子股份有限公司对外担保管理制
               月 05 日
    三次会议                度>的议案》；9、审议《关于修订<苏州快可光伏电
                            子股份有限公司规范与关联方资金往来管理制度>
                            的议案》；10、审议《关于修订<苏州快可光伏电子
                            股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公
                            司股份及其变动管理制度>的议案》；11、《关于修
                            订<苏州快可光伏电子股份有限公司投资者关系管
                            理制度>的议案》；12、审议《关于修订<苏州快可
                            光伏电子股份有限公司内幕知情人登记管理制度>
                            的议案》；13、审议《关于修订<苏州快可光伏电子
                            股份有限公司重大信息内部报告制度>的议案》；
                            14、审议《关于修订<苏州快可光伏电子股份有限
                            公司独立董事工作制度>的议案》；15、审议《关于
                               公司设立募集资金专用账户的议案》；16、审议《关
                               于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》


                               1、审议《关于<2022 年半年度报告>及其摘要的议
                               案》；2、审议《关于使用募集资金置换预先投入募
                               投项目自筹资金及已支付发行费用的议案》；3、审
                               议《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》；
                               4、审议《关于使用部分超募资金永久补充流动资
       第四届董
                  2022 年 08 金的议案》；5、审议《关于变更公司注册资本、公
3      事会第十
                  月 29 日     司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议
       四次会议
                               案》；6、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第
                               五届董事会非独立董事候选人的议案》；7、审议
                               《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会
                               独立董事候选人的议案》；8、审议《关于提请召开
                               公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》
                               1、审议《关于选举第五届董事会董事长的议案》；
                               2、审议《关于选举第五届董事会专门委员会委员
       第五届董                及召集人的议案》；3、审议《关于聘任公司总经理
                  2022 年 09
4      事会第一                的议案》；4、审议《关于聘任公司副总经理的议
                  月 19 日
       次会议                  案》；5、审议《关于聘任公司董事会秘书的议案》；
                               6、审议《关于聘任公司财务总监的议案》；7、审
                               议《关于聘任公司证券事务代表的议案》
       第五届董                1、审议《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》；
                  2022 年 10
5      事会第二                2、审议《关于使用闲置自有资金进行现金管理的
                  月 26 日
       次会议                  议案》


    2、董事会对股东大会决议的执行情况
    2022 年度，公司召开了 3 次股东大会，公司董事会根据有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真贯彻、执行股东大会审
议通过的各项决议。
     3、独立董事工作情况
     公司独立董事严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立
独
立董事制度的指导意见》、《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公
司规范运作》、《公司章程》、《独立董事工作细则》等相关法律、法规及制
度的规定和要求，在 2022 年度工作中诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席
董事会和股东大会会议，认真审议董事会各项议案，促进公司董事会决策及决
策程序的科学化，推进公司内控制度建设，维护公司整体利益特别是中小股东
的合法权益。报告期内，独立董事根据有关规定，对公司重大事项发表了事前
认可和独立意见，充分发挥了独立董事的作用。
     4、专门委员会工作情况
     公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员
会。
报告期内，各委员会依照《公司章程》及各自工作细则规定的职责和议事规
则，
认真、尽职地开展工作，对公司有关重大事项进行审议，为公司科学决策发挥
了
积极的作用。本年度薪酬与考核委员会共召开 1 次会议、提名委员会共召开 2
次会议，审计委员会共召开 3 次会议。
     5、公司治理状况
     报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等
法
律法规、规范性文件和中国证监会的相关要求，不断完善公司法人治理结构，
建
立健全公司内部管理和控制制度，规范公司运作，加强信息披露工作，积极开
展
投资者关系管理工作，进一步提高公司治理水平。
       三、2023 年董事会工作重点
    2023 年，董事会将继续发挥在公司治理中的核心地位，组织和领导公司经
营管理层及全体员工围绕战略目标，全心全意投入到工作中，通力合作，规范运
作，努力提升公司规模、不断提高业绩回报股东。董事会将着重从以下几方面做
好工作：
    1、做好董事会日常工作，科学高效决策，高效执行各项股东大会决议。同
时加强董事履职能力培训，提高公司决策的科学性、高效性和前瞻性。
    2、继续做好信息披露工作。公司董事会将继续严格按照《公司法》《证券
法》等法律、法规、规范性文件的有关要求，认真自觉履行信息披露义务，切实
提升公司规范运作水平和透明度。
    3、持续做好投资者关系管理，依法维护投资者权益，特别是保护中小投资
者合法权益，切实保障全体股东与公司利益最大化。
    4、做好企业内部控制规范体系的提升工作，促进公司规范运作，有效防范
公司经营风险。




                                   苏州快可光伏电子股份有限公司董事会
                                                 2022 年 4 月 21 日