快可电子:董事会决议公告2023-04-24
证券代码:301278 证券简称:快可电子 公告编号:2023-005
苏州快可光伏电子股份有限公司
第五届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
苏州快可光伏电子股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三次
会议于 2023 年 4 月 21 日上午 10 时在公司会议室以现场结合通讯方式召开,会
议通知已于 2023 年 4 月 11 日送达给各位董事,会议应参加董事 5 人,实际参加
董事 5 人,本次会议由公司董事长段正刚先生召集并主持。会议在保证所有董事
充分发表意见的前提下,以投票的方式审议表决。会议的召集、召开符合《公司
法》及《公司章程》等相关法律、法规的规定,决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司 2022 年度总经理工作报告的议案》
公司总经理段正刚先生就 2022 年度总经理工作情况向董事会进行汇报,经
公司董事认真审议,一致认为该工作报告内容真实、客观地反映了公司经营管理
层 2022 年度工作成果。
表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
2、审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》
公司董事会严格按照相关法律、法规、《公司章程》的有关规定,结合董事
会 2022 年度实际工作情况以及 2023 年主要工作任务编制了《2022 年度董事会
工作报告》,报告客观、真实、详尽地反映了 2022 年度公司经营情况、董事会
履职情况等工作成果。报告期内,公司董事谨慎、认真、勤勉地履行法律、法规
规定的职责和义务,充分考虑中小股东的利益和诉求,认真审议提交董事会的全
部议案并对相关议案充分发表明确的个人意见,增强了董事会决策的科学性与可
行性,认真执行股东大会通过的各项决议,切实推动了公司健康稳定发展,有效
保障了公司及股东合法权益。
公司独立董事汪义旺先生、刘海燕女士分别向董事会递交了《2022 年度独
立董事述职报告》,并将在公司 2022 年度股东大会上进行述职。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2022
年度董事会工作报告》、《2022 年度独立董事述职报告》。
表决结果:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
3、审议通过《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》
公司《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》的编制程序符合法律、
行政法规及中国证监会的有关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司财
务状况和经营成果,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2022
年年度报告》(公告编号:2023-004)及《2022 年年度报告摘要》(公告编号:
2023-003)。
表决结果:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
4、审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
经审议,董事会认为:公司《2022 年度财务决算报告》客观、真实地反映
了公司 2022 年度的财务状况和经营成果。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2022
年度财务决算报告》。
表决结果:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
5、审议通过《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》
经审议,董事会认为:公司 2022 年度利润分配预案综合考虑了公司目前的
股本结构、盈利水平、财务状况及广大投资者的合理诉求,有利于全体股东分享
公司发展的经营成果,增强股东的信心,符合《公司法》、《关于进一步落实上
市公司现金分红有关事项的通知》、《公司章程》等相关规定,具备合法性、合
规性及合理性。因此,我们同意公司 2022 年度利润分配预案。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于
2022 年度利润分配预案的公告》(公告编号:2023-009)。
表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
6、审议通过《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》
经审议,董事会认为:中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、
期货相关业务职业资格,具有丰富的上市公司审计服务经验和能力,具备良好的
职业操守和专业能力,在审计工作中勤勉尽责,认真履行其审计职责,能够客观、
公正地评价公司财务状况和经营成果。因此,我们同意续聘中审众环会计师事务
所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构。
公司独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见和独立意见。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于
续聘公司 2023 年度审计机构的公告》(公告编号:2023-008)。
表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
7、审议通过《关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》
经审议,董事会认为:公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求
在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制,公司《2022 年度内部控制自
我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制的实际情况。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见,保荐机构出具了核查意见。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2022
年度内部控制自我评价报告》。
表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
8、审议通过《关于公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的
议案》
经审议,公司董事会认为:公司披露的募集资金的相关信息真实、准确、完
整,不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏的情形,如实反映了公司 2022 年
度募集资金实际存放与使用情况,不存在募集资金管理违规情形。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见,保荐机构出具了核查意见,
中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具了鉴证报告。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2022
年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
9、审议《关于公司 2023 年度董事薪酬方案的议案》
(1)担任具体管理职务的非独立董事,根据其在公司的具体任职岗位领取
相应的报酬。
(2)公司聘请的独立董事津贴为 6 万元/年(含税),按月发放。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于
2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的公告》(公告编号:2022-013)。
因涉及全体董事薪酬事宜,基于谨慎性原则,关联董事回避表决,本议案直
接提交股东大会审议。
10、审议通过《关于公司 2023 年度高级管理人员薪酬方案的议案》
公司高级管理人员薪酬根据其在公司担任具体管理职务,按公司相关薪酬规
定领取薪酬。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于
2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的公告》(公告编号:2022-013)。
表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
回避表决情况:基于谨慎性原则,关联董事段正刚、王新林回避表决。
11、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
经审议,同意公司向银行申请总额不超过 8 亿元的综合授信额度,授信期限
以签署的授信协议为准,授信期限内授信额度可循环使用。授信有效期为公司股
东大会通过之日起一年内。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于
公司向银行申请综合授信额度的公告》(公告编号:2023-011)。
表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。
该议案尚需提交股东大会审议。
12、审议通过《关于提高闲置自有资金进行现金管理额度的议案》
经审议,同意公司在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提
下,将闲置自有资金进行现金管理的额度由不超过人民币 1 亿元提高至不超过人
民币 1.5 亿元,投资用于安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月的投资产品,
增加的现金管理额度有效期自本次董事会审议通过之日起至 2023 年 10 月 26 日
止,在上述额度和期限内,资金可循环滚动使用。
公司独立董事发表了同意的独立意见,保荐机构出具了核查意见。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于
提高闲置自有资金进行现金管理额度的公告》(公告编号:2023-012)。
表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。
13、审议通过《关于提请召开 2022 年年度股东大会的议案》
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于
召开 2022 年年度股东大会的通知》。
表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
三、备查文件
1、苏州快可光伏电子股份有限公司第五届董事会第三次会议决议;
2、独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见;
3、独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见。
特此公告。
苏州快可光伏电子股份有限公司董事会
2023 年 4 月 21 日