证券代码：301286         证券简称：侨源股份         公告编号：2022-003



                     四川侨源气体股份有限公司
                 第四届监事会第十三次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    四川侨源气体股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事 会第十
三次会议于 2022 年 6 月 20 日以现场方式在公司会议室召开。本次会议通
知 于 2022 年 6 月 18 日以通讯方式发出，本次会议应参会 监事 3 名，实际
参会监事 3 名。会议由监事会主席陈娜主持召开。本次会议的召开符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于公司使 用部分自有资金以及闲置募集资金进行现
金管理的议案》


    监事会认为，公司及子公司使用部分自有资金以及闲置募集资金进行现金管
理的事项，不影响公司生产运营和募集资金投资项目的正常实施，亦不存在变相
改变募集资金用途和损害股东利益的情况。


    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）披
露的《四川侨源气体股份有限公司 关于使用部分自有资金以及闲置募集资
金进行现金管理的公告 》（公告编号： 2022-010）。


    表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    本议案尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。
    2、审议通过《关于公司使 用银行承兑汇票支付募投项目部分款项并
以募集资金等额置换的议案》


    监事会认为，公司及子公司在募投项目实施期间，使用银行承兑汇票
支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换，不影响募集资金投资项目
的正常实施，亦不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。


    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）披
露的《四川侨源气体股份有限公司 关于使用银行承兑汇票支付募投项目部
分款项并以募集资金等额置换的公告 》（公告编号：2022-009）。


    表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    3、审议通过《关于公司调 整募集资金投资项目拟投入募集资金金额
的议案》


    监事会认为，公司根据募集资金投资项目实施和募集资金到位等实际情况，
调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额，不会对募集资金的正常使用造成实
质影响，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。


    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）披
露的《四川侨源气体股份有限公司 关于调整募集资金投资项目拟投入募集
资金金额的公告》 （公告编号：2022-007）。


    表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    4、审议通过《关于公司使 用部分募集资金对子公司增资并提供借款
以实施募投项目的议案》


    监事会认为，本次使用部分募集资金向全资子公司阿坝汶川侨源气体有限
公 司和侨源气体（眉山）有限公司 增资及提供无息借款，是基于募集资金投
资项目的建设需要，有利于保障募集资金投资项目顺利实施，不存在变相改变募
集资金用途和损害股东利益的情况。


    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）披
露的《四川侨源气体股份有限公司 关于使用部分募集资金对子公司增资并
提供借款以实施募投项目 的公告》（公告编号：2022-008）。


    表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    5、审议通过《关于修订 <监事会 议事规则 >的议案》


    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）披
露的《四川侨源气体股份有限公司监事会议事规则》。


    表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    本议案尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。


    三、备查文件

   1、《四川侨源气体股份有限公司第四届监事会第十三次会议决议》。

   特此公告。



                                       四川侨源气体股份有限公司监事会

                                                      2022 年 6 月 22 日