证券代码：301286 证券简称：侨源股份 公告编号：2022-013
四川侨源气体股份有限公司
2022 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会不存在否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（ 1）现场会议时间： 2022 年 7 月 13 日 14 点 00 分
（ 2）网络投票时间： 2022 年 7 月 13 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2022 年
7 月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统进行投票的具体时间为 2022 年 7 月 13 日 9:15-15:00 的
任意时间。
2、现场会议召开地点：四川省成都经济技术开发区（龙泉驿区）经开
区南二路 566 号办公楼会议室。
3、会议召开方式：本次股 东大会 采取 现场表决与网络投票相结合的
方式。
4、召集人：公司董事会。
5、主持人：董事长 乔志涌 先生。
6、本次股东大会的召集、召开符合相关法律法规及公司章程的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
（ 1 ） 通 过 现 场 和 网 络 投 票 的 股 东 及 股 东 代 理 20 人 ， 代 表 股 份
360,133,400 股，占公司 有表决权股份总数 的 90.0108％。
其中：通过现场投票的股东 及股东代理人 5 人，代表股份 355,769,120
股，占公司有表决权股份总数的 88.9200％；通过网络投票的股东 及股东
代 理 人 15 人 ， 代 表 股 份 4,364,280 股 ， 占 公 司 有 表 决 权 股 份 总 数 的
1.0908％。
（ 2）通过现场和网络投票的中小股东 及股东代理人 16 人，代表股份
4,364,480 股，占公司有表决权股份总数的 1.0908％。
其中：通过现场投票的中小股东 及股东代理人 1 人，代表股份 200 股，
占 公 司有表决权股份总数 的 0.0000％； 通过网络投票的中小股东 及股东
代 理 人 15 人 ， 代 表 股 份 4,364,280 股 ， 占 公 司 有 表 决 权 股 份 总 数 的
1.0908％。
2、公司全体董事、监事及高级管理人员 出席或列席了本次股东大会 ，
北 京 金杜（成都） 律师事务所 见证律师 刘浒、唐琪出席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议 并
通过了如下议案：
1、审议通过《关于公司使用部分自有资金以及闲置募集资金进行现金管理
的议案》
总表决情况：
同意 360,121,000 股，占出席会议所有股东所持 有效表决权股份数的
99.9966%；反对 11,900 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的
0.0033%；弃权 500 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的 0.0001％。
中小股东总表决情况：
同意 4,352,080 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份数的
99.7159%；反对 11,900 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份数的
0.2727%；弃权 500 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份数的 0.0115％。
该议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的过半数股东
审议通过。
2、审议通过《关于变更注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商
变更登记的议案》
总表决情况：
同意 360,127,000 股，占出席会议所有股东所持 有效表决权股份数的
99.9982%；反对 5,900 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的 0.0016%；
弃权 500 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的 0.0001％。
中小股东总表决情况：
同意 4,358,080 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份数的
99.8534%；反对 5,900 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份数的
0.1352%；弃权 500 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份数的 0.0115％。
本议案为特别决议议案，已获得出席会议股东所持有效表决权的三分之二以
上通过。
3、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
总表决情况：
同意 360,127,000 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的
99.9982%；反对 5，900 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的 0.0016%；
弃权 500 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的 0.0001％。
中小股东总表决情况：
同意 4,358,080 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份数的
99.8534%；反对 5,900 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份数的
0.1352%；弃权 500 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份数的 0.0115％。
本议案为特别决议议案，已获得出席会议股东所持有效表决权的三分之二以
上通过。
4、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
总表决情况：
同意 360,121,000 股，占出席会议所有股东所持 有效表决权股份数的
99.9966%；反对 11,900 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的
0.0033%；弃权 500 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的 0.0001％。
中小股东总表决情况：
同意 4,352,080 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份数的
99.7159%；反对 11,900 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份数的
0.2727%；弃权 500 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份数的 0.0115％。
本议案为特别决议议案，已获得出席会议股东所持有效表决权的三分之二以
上通过。
5、审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》
总表决情况：
同意 360,121,000 股，占出席会议所有股东所持 有效表决权股份数的
99.9966%；反对 11,900 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的
0.0033%；弃权 500 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的 0.0001％。
中小股东总表决情况：
同意 4,352,080 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份数的
99.7159%；反对 11,900 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份数的
0.2727%；弃权 500 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份数的 0.0115％。
本议案为特别决议议案，已获得出席会议股东所持有效表决权的三分之二以
上通过。
6、审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
总表决情况：
同意 360,121,000 股，占出席会议所有股东所持 有效表决权股份数的
99.9966%；反对 11,900 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的
0.0033%；弃权 500 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的 0.0001％。
中小股东总表决情况：
同意 4,352,080 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份数的
99.7159%；反对 11,900 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份数的
0.2727%；弃权 500 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份数的 0.0115％。
该议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的过半数股东
审议通过。
三、律师出具的法律意见
北京金杜（成都）律师事务所见证律师 刘浒 、唐琪 见证本次股东大会，
并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》
《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；
出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和
表决结果合法有效。
四、备查文件
1、2022 年第三次临时股东大会决议 ；
2、2022 年第三次临时股东大会之法律意见书。
特此公告。
四川侨源气体股份有限公司董事会
2022 年 7 月 13 日
