证券代码：301286               证券简称：侨源股份                  公告编号：2022-014



                           四川侨源气体股份有限公司
                    第四届董事会第十五次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

     一、董事会会议召开情况

     四 川 侨 源 气 体 股 份 有 限 公 司（ 以 下 简 称“ 公 司 ”）第 四 届 董 事会第十
五 次 会 议 于 2022 年 7 月 25 日 以 通 讯 方 式 召 开 。 本次 会 议 通 知 于 2022 年
7 月 23 日 以 通 讯 方 式 发 出 ， 本 次 会 议 应 参 会 董 事 5 名 ， 实 际 参会 董事 5
名 。会 议 由 董 事 长 乔 志 涌 主 持 召 开 。本 次 会 议 的 召 开 符合《 公 司 法 》和《公
司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

     二、董事会会议审议情况

     1、 审 议 通 过 《 关 于 使 用 募 集 资 金 置 换 预 先投 入 募 投 项 目 及 已 支 付 发
行 费 用 的 自 筹资 金 的 议 案 》

     董 事 会 经 审 议同 意公司 使用募 集资 金置换 预先投 入募投项目及已支
付 发 行 费 用 的 自 筹 资 金 30,372.50 万 元 。公 司 独 立 董 事 对 本 议 案 发表了明
确 同 意 的 独 立 意 见 ，保 荐 机 构 中 信 建 投 证 券 股 份 有 限公 司 出 具 了 核查 意见。

     具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）
披 露 的《 四 川 侨 源 气 体 股 份 有 限 公 司 关 于 使 用 募 集 资金 置 换 预 先 投入募投
项 目 及 已 支 付 发 行 费 用 的 自 筹 资 金 的 公 告 》 （公 告 编 号 ：2022-016） 。

     表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。


     2 、 审 议 通 过 《关 于 变 更 部 分 募 投 项 目实 施 主 体 及 实 施 地 点 的议 案 》

     董 事 会 经 审 议 同 意 公 司 将 募 集 资 金 投 资 项 目“30TPD 高 纯 特 气技改项
目 ”的 实 施 主 体 由 阿 坝 汶 川 侨源 气 体 有 限 公 司变 更 为 侨 源气 体（ 眉山）有
限 公 司 ；实 施 地 点 由 汶 川 县 漩 口 镇 变 更 为 四川 省 眉 山 市 。公 司 独 立董事对
本 议 案 发 表 了 明 确 同 意 的 独 立 意 见 ，保 荐 机 构 中 信 建投 证 券 股 份 有限公司
出具了核查意见。

     具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）
披 露 的《 四 川 侨 源 气 体 股 份 有 限 公 司 关 于 变 更 部 分 募投 项 目 实 施 主体及实
施 地 点 的 公 告 》 （ 公 告 编 号 ：2022-017） 。

     表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。


     3、 审 议 通 过《 关 于 拟 签 订 <投 资 协 议 书>暨 对 外 投 资的 议 案 》

     董 事 会 经 审 议 同 意 公 司 与 德 阳 —阿 坝 生 态 经 济 产 业 园 区 管 理 委 员 会
签 订《 空 气 分 离 生 产 线 项 目 投 资 协 议 书 》，并 拟 在 德阿 生 态 经 济 产业园区
内 投 资 7.6 亿 元 建 设“ 空 气 分 离 生 产 线 项 目 ”，一 期 投 资 3.1 亿 元 ，二期
投 资 4.5 亿 元 。同 时 ，提请授权董事长及其转授权人士负责本次投资的具体实
施及日常事务管理的相关事项，包括签署本次投资各项文件、办理相关手续、执
行和调整相关安排等。公 司 独 立 董 事 对 本 议 案 发 表 了 明 确 同 意 的 独 立 意见。

     具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）
披 露 的《 关 于 签 订<投 资 协 议 书>暨 对 外 投 资 的 公 告》 （ 公 告 编 号 ：2022-
018） 。

     表 决 结 果 为 ：同 意 5 票 ， 反 对 0 票 ， 弃 权 0 票 。

     本 议 案 尚 需 提 交 公 司 2022 年 第 四 次 临 时股 东 大 会 审 议 。


     4、 审 议 通 过《 关 于 提 议 召 开 2022 年 第四 次 股 东 大 会 的 议 案 》

     根 据《 公 司 章 程 》的 有 关 规 定 ，董 事 会 提议 于 2022 年 8 月 11 日 下午
3 点 召 开 2022 年 第 四 次 临 时 股 东 大 会。

     具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）
披 露 的 《 四 川 侨 源 气 体 股 份 有 限 公 司 关 于 召 开 2022 年 第 四 次 临 时股东大
会 的 通 知 》 （ 公 告 编 号 ：2022-019） 。

     表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    三、备查文件

    1、《四川侨源气体股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》；

     《四川侨源气体股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十五次会议相
    2、

关事项的独立意见》。

    特此公告。

                                                四川侨源气体股份有限公司董事会

                                                              2022 年 7 月 27 日