证券代码：301286       证券简称：侨源股份           公告编号：2022-023



                     四川侨源气体股份有限公司
               第四届董事会第十六次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    四川侨源气体股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十
六次会议于 2022 年 8 月 8 日以通讯方式召开 。本次会议通知于 2022 年 8
月 7 日以通讯方式发出，本次会议应参会董事 5 名，实际参会董事 5 名。
会议由董事长乔志涌主持召开。本次会议的召开符合《公司法》和《公司
章程》的有关规定，所做决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过 《 关于开立募 集资金专户暨签署募集资金三方监管协议
的议案》

    因募投项目“30TPD 高纯特气技改项目”的实施主体由阿坝汶川侨源
气体有限公司变更为侨源气体（眉山）有限公司（以下简称“眉山侨源”），
董事会经审议同意由眉山侨源开立募集资金专项账户，并由公司、眉山侨
源与保荐机构、相应开户银行签署《募集资金三方监管协议》。同时，董
事会授权公司董事长全权办理上述相关具体事宜并签署相关文件。公司独
立董事对本议案发表了明确同意的独立意见 。

    具体内容详见公 司同日在巨潮 资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）
披露的《 四川侨源气体股份有限公司 关于开立募集资金专户暨签署募集资
金三方监管协议的议案》（公告编号：2022-024）。

    表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件


    1、《四川侨源气体股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》；

     《四川侨源气体股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十六次会议相
    2、

关事项的独立意见》。

    特此公告。

                                        四川侨源气体股份有限公司董事会

                                                       2022 年 8 月 10 日