侨源股份：2022年第四次临时股东大会决议公告2022-08-11
证券代码：301286 证券简称：侨源股份 公告编号：2022-025
四川侨源气体股份有限公司
2022 年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会不存在否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（ 1）现场会议时间： 2022 年 8 月 11 日 15 点 00 分
（ 2）网络投票时间： 2022 年 8 月 11 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2022 年
8 月 11 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统进行投票的具体时间为 2022 年 8 月 11 日 9:15-15:00 的
任意时间。
2、现场会议召开地点： 本次股东大会现场会议原定于 2022 年 8 月
11 日下午 15:00 在四川省成都经济技术开发区（龙泉驿区）经开区南二
路 566 号办公楼会议室召开，由于现场会议地点临时停电，故将股东大会
现场会议地点改为成都市武侯区成双大道北段 509 号会议室。公司已通知
登记参加现场投票的股东本次会议地点变更，同时，在原会议地点张贴了
变更会议地点告示 。
3、会议召开方式：本次股 东大会 采取 现场表决与网络投票相结合的
方式。
4、召集人：公司董事会。
5、主持人：董事长乔志涌先生。
6、本次股东大会的召集、召开符合相关法律法规及公司章程的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
（ 1 ） 通 过 现 场 和 网 络 投 票 的 股 东 及 股 东 代 理 11 人 ， 代 表 股 份
357,586,770 股，占公司 有表决权股份总数 的 89.3743%。
其中：通过现场投票的股东 及股东代理人 4 人，代表股份 355,768,920
股，占公司有表决权股份总数的 88.9200％；通过网络投票的股东 及股东
代理人 7 人，代表股份 1,817,850 股，占公司有表决权股份总数的 0.4543%。
（ 2）通过现场和网络投票的中小股东 及股东代理人 7 人，代表股份
1,817,850 股，占公司有表决权股份总数的 0.4543%。
其中：通过现场投票的中小股东及股东代理人 0 人，代表股份 0 股，
占 公 司有表决权股份总数的 0.0000％； 通过网络投票的中小股东 及股东
代理人 7 人，代表股份 1,817,850 股，占公司有表决权股份总数的 0.4543%。
2、公司全体董事、监事及高级管理人员 出席或列席了本次股东大会 ，
北京金杜（成都）律师事务所见证律师刘浒、杨雨佳出席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议 并
通过了如下议案：
1、审议通过《关于对外投资的议案》
总表决情况：
同意 357,578,370 股，占出席会议所有股东所持 有效表决权股份数的
99.9977%；反对 8,400 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的 0.0023%；
弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同 意 1,809,450 股，占出席会议 的中小股 东所持 有效 表决权股 份数 的
99.5379%；反对 8,400 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份数的
0.4621%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份数的 0.0000％。
该议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的过半数股东
审议通过。
三、律师出具的法律意见
北 京金杜 （ 成都） 律师 事务所见 证律师 刘浒 、杨雨佳 见证本次股东大
会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公
司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规
定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程
序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、2022 年第四次临时股东大会决议；
2、2022 年第四次临时股东大会之法律意见书。
特此公告。
四川侨源气体股份有限公司董事会
2022 年 8 月 11 日
